Ухвала суду № 88097701, 05.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6443/20

Провадження № 1-кс/686/3291/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волончук О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000563,

встановив:

05.03.2020 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Волончук О.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Шевчук Н.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.02.2020 близько 11:25 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, під приводом купівлі захисних медичних масок, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальної шкоди на вказану суму.

09.02.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020240010000563, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що невідома особа, яка заволоділа коштами потерпілої користується картковим рахунком банку «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь – яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташоване в м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк» ( м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) відомості у яких можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксани Василівни – задовольнити.

Надати слідчим СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Волинчук Оксані Василівні, Марусію Костянтину Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання їх копій до документів, а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;

- відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01.02.2020 по термін виконання ухвали.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 квітня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв