Постанова № 88097361, 06.03.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21788/19

Провадження №: 1-кс/752/1624/20

У Х В А Л А

06.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Асгар» (код ЄДР 36460061) за період з 01.01.2016 по час проведення даного тимчасового доступу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження слідчий з ОВС 1-го СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Петрик Д.П. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 року прокурор відділу прокуратури м. Києва Корж Р.О. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження 32018100000000235 від 14.11.2018 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрика Д.П., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000235, в тому числі: Величку В.В., Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Логвіненку А.М., Ніколаєнку Д.В., Макаренку Ю.В. Іванченко І.А., Ярмолюку Г.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Асгар» (код ЄДР 36460061) за період з 01.01.2016 по час проведення даного тимчасового доступу, у тому числі:

?юридичну справу передбачену «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; заяв на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків;

?інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках: ТОВ «Асгар» (код ЄДР 36460061), а саме:

? НОМЕР_1 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_4 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

? НОМЕР_2 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

? НОМЕР_3 (980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;

?виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та ТОВ «Асгар» (код ЄДР 36460061), із зазначенням дати і часу проведення вказаних з?єднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві (МФО 300346) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів прокурору відділу прокуратури м. Києва Коржу Руслану Олеговичу та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: