Ухвала суду № 88095882, 10.03.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/597/20

Справа № 711/1687/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г., при секретарі Зайцевій О.І., розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника О.А. погоджене прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області Палій О.О. у кримінальному провадженні №12019251010001338 від 16.03.2019, за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельник О.А. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу управління прокуратури Черкаської області Палій О.О., внесеним у кримінальному провадженні №12019251010001338 від 16.03.2019, за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що протягом 2017 - 2019 років ОСОБА_1 , 1990 р.н., шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_2 в сумі 3500 доларів США, ОСОБА_3 в сумі 10700 доларів США, ОСОБА_4 в сумі 11100 доларів США, ОСОБА_5 в сумі 11130 євро та 4800 доларів США, ОСОБА_6 в сумі 11000 доларів США, 60100 гривень та 11500 євро, ОСОБА_7 в сумі 11600 євро, ОСОБА_8 в сумі 24000 доларів США, ОСОБА_9 в сумі 142950 доларів США, ОСОБА_10 в сумі 6000 доларів США, ОСОБА_11 в сумі 58000 доларів США та одним кілограмом банківського золота, ОСОБА_12 в сумі 114500 доларів США, ОСОБА_13 в сумі 49000 доларів США, ОСОБА_14 в сумі 42000 доларів США, ОСОБА_15 в сумі 200000 доларів США та ОСОБА_16 в сумі 66000 доларів США. Сума завданої шкоди на разі встановлюється. Про отримання від потерпілих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 грошових коштів, ОСОБА_1 було написано відповідні розписки, які потерпілими долучено до матеріалів кримінального провадження.

Розписки ОСОБА_1 прямо чи опосередковано підтверджують наявність події кримінального правопорушення, винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, що відносяться до обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином виникає необхідність у призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації виконавця рукописного тексту і підпису, а також установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів.

Під час проведених слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема допиту потерпілих і свідків, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41586350), ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42727017), ТОВ «ГАСТРОЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42794167) та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42342441). Відповідно до отриманої інформації також встановлено, що реєстраційні справи вказаних юридичних осіб перебувають в Управлінні з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Документи, що містяться в реєстраційних справах ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», ТОВ «ГАСТРОЛІ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», ТОВ «ГАСТРОЛІ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», що перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_1 неможливо та відомості, що містяться у реєстраційних справ ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», ТОВ «ГАСТРОЛІ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської радине викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12019251010001338 від 16.03.2019, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019251010001338 від 16.03.2019, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 України(шахрайство).

За даними слідства під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником наступних юридичних осіб: ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41586350), ТОВ «КРАШ ГАРАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42727017), ТОВ «ГАСТРОЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42794167) та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42342441). Відповідно до отриманої інформації також встановлено, що реєстраційні справи вказаних юридичних осіб перебувають в Управлінні з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Документи, що містяться в реєстраційних справах ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», ТОВ «ГАСТРОЛІ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» можуть бути використані у кримінальному провадженні як вільні зразки, які слідчий зобов`язаний надати виконавцеві для проведення почеркознавчої експертизи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою розкриття вказаного правопорушення та встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчинення цього кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отримані оригіналів реєстраційних справ ТОВ «ДЕТАЛЬКА ЛТД», ТОВ «КРАШ ГАРАЖ», ТОВ «ГАСТРОЛІ» та ПП «ТЕПЛОВОДСЕРВІС», що перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради у володінні якого вони знаходиться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170;

- вказані документи нотаріальних справ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів нотаріальних справ неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику Олександру Андрійовичу, начальнику відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Тютенку Андрію Петровичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Островському Вадиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, а саме до реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЕТАЛЬКА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41586350), Товариства з обмеженою відповідальністю «КРАШ ГАРАЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42727017), Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАСТРОЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42794167) та Приватного підприємства «ТЕПЛОВОДСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42342441) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення почеркознавчої експертизи.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради, за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Строк дії цієї ухвали до 11.04.2020 року.

Роз`яснити посадовим особам Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 10.03.2020 року.

Слідчий суддя: О. Г. Казидуб