Ухвала суду № 88092905, 11.02.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/973/20

Провадження № 1-кс/428/1456/2020

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Комплєктової Т.О., за участю секретаря судового засідання Кожем`яки А.В., слідчого Світличного П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Світличного П.П., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020130370000001, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

11.02.2020 до Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Світличного П.П., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020130370000001, про тимчасовий доступ до речей та документів,, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Леженком О.А.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 32020130370000001 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України зокрема за фактом того, що в період 2006 – 2011 років гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 ) було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно – земельні ділянки загальною вартістю 291 892,75 грн., одержаними в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 2 ст. 367 КК України, чим в подальшому була надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом надання земельних ділянок в оренду Фермерському господарству «Барвінок-12» (код ЄДРПОУ 13407476).

При цьому, раніше, прокуратурою Кремінського району, стосовно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, яку направлено до Кремінського районного суду з обвинувальним висновком для розгляду по суті. Вироком суду від 20.12.2011 (справи № 1-286/11), який набрав чинності, ОСОБА_1 визнано винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Слідчий посилається на те, що він звернувся до Кремінського районного суду Луганської області з листом про надання засвідчених належним чином копій матеріалів справи № 1-286/11, однак йому було відмовлено.

У зв`язку з чим слідчий просить надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, Гончаровій Інні Олександрівні, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Таранухі Світлані Володимирівни, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковій Ганні Андріївні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Луганській області старшому капітану податкової міліції Волкову Ігорю Валентиновичу або за дорученням, постановою слідчим та оперативним співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, які діятимуть у вказаному кримінальному провадженню, та прокурорам відділу прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, а також Гоянцю Юрію Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи № 1-286/11 за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, і які перебувають у володінні Кремінського районного суду Луганської області (92900, Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, буд. 5), а саме : протоколу допиту в якості свідка представника цивільного позивача, головного - юрисконсульта Кремінської РДА ОСОБА_4 ; протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_2 ; протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_3 ; протоколу допиту в якості свідка начальника управління агропромислового розвитку Кремінської РДА ОСОБА_5 ; протоколу допиту в якості свідка начальника Держкомзему в Кремінському районі ОСОБА_6 ; уставу ФГ «Барвинок» зареєстрований у державного реєстратора Кремінської РДА 13.11.2002; розпорядження голови Кремінської РДА № 783 від 14.09.2004 «Про надання дозволу голові і членам ФГ «Барвинок» на оформлення технічної документації по складанню документів, що засвідчують право на земельні ділянки з передачею в приватну власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського господарства»; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ФГ «Барвинок»; державний акт про право постійного користування землею серії ІІІ-ЛГ № 003036 від 08.12.1997; наказу № 1 від 22.06.1992; інформації № 5333/05-10 від 07.06.2011, надана з УПФУ в Кремінському районі; інформації № 01-15/2103 від 08.06.2011, надана з відділу Державного комітету земельних ресурсів в Кремінському районі; державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109984 від 22.08.2007, виданий на ім`я ОСОБА_3 ; державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109986 від 22.08.2007, виданий на ім`я ОСОБА_2 ; державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109985 від 22.08.2007 року, виданий на ім`я ОСОБА_2 ; розпорядження голови Кремінської РДА № 560 від 05.12.2006 «Про передачу у власність земельних ділянок членам ФГ «Барвинок» з земель, наданих в постійне користування, розміщених на території Новонікольської сільської ради»; трудової книжки ОСОБА_2 ; трудової книжки ОСОБА_3 ; технічної документації із землеустрою та складання документів, що засвідчують право власності на земельні ділянки голові і членам ФГ «Барвинок» з земель державної власності, наданих в постійне користування, розміщених за межами населених пунктів на території, яка за даними земельного кадастру числиться в Новомикільській сільській раді; протоколів огляду документів.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд установив наступні обставини.

У судовому засіданні встановлено, що другим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020130370000001 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України зокрема за фактом того, що в період 2006 – 2011 років ОСОБА_1 було здійснено легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме вчинено правочин з оформлення права власності на майно – земельні ділянки загальною вартістю 291 892,75 грн., одержаними в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке він був засуджений за ч. 2 ст. 367 КК України, чим в подальшому була надана можливість використання вказаного майна в господарській діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , шляхом надання земельних ділянок в оренду Фермерському господарству «Барвінок-12» (код ЄДРПОУ 13407476).

Матеріли справи свідчать, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи головою Фермерського господарства «Барвінок–12» (код ЄДРПОУ 13407476), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, які виражаються в виконанні юридично значимих дій, які спричиняють настання правових наслідків, на початку листопада 2002 року, (більш точного часу та дати в ході проведення досудового розслідування встановити не представилось можливим), перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на складання завідомо неправдивого документа, в порушення ст. 2 п.2 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, маючи умисел на здійснення службового підлогу, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей з метою отримання у власність ОСОБА_2 та ОСОБА_3 земельних ділянок (паїв), із земель наданих ФГ «Барвінок» в користування згідно державного акту на право постійного користування землею, достовірно знаючи про те, що членами фермерського господарства не мають бути особи, у тому числі родичі, які працюють у ньому по трудовому контракту, угоді, умисно включив останніх до складу членів фермерського господарства «Барвінок», внісши їх в доповнення до Статуту, як членів господарства, хоч ОСОБА_2 працював в даному господарстві механізатором з 01.01.1997 року (наказ № 1 від 01.01.1997 року), а ОСОБА_3 працювала у даному господарстві різноробочою з 01.01.1997 року (наказ № 2 від 01.01.1997 року).

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_1 незаконно отримав у користування земельні ділянки згідно державних актів серії НОМЕР_2 109986 на право власності на земельну ділянку площею 3,1803 га, серія ЛГ 109985 на право власності на земельну ділянку площею 4,9809 га, серії ЛГ 109984 на право власності на земельну ділянку площею 8,3359 га, розташовані на території Новомикільської сільської ради, Кремінського району, Луганської області та вартістю 120 898,05 грн., чим завдав державі збитки, в особі Кремінської РДА.

За вказаним фактом прокуратурою Кремінського району стосовно ОСОБА_1 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, яку направлено до Кремінського районного суду з обвинувальним висновком для розгляду по суті. Вироком суду від 20.12.2011 (справи № 1-286/11), який набрав чинності, ОСОБА_1 визнано винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Однак, продовжуючи реалізовувати свій умисел, направлений на використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, голова Фермерського господарства «Барвінок–12» (код ЄДРПОУ 13407476) в період з 01.01.2006 по 31.12.2011 використовував раніше отримані завідомо злочинним шляхом від ОСОБА_2 та ОСОБА_3 земельні ділянки згідно державних актів серії НОМЕР_2 109986 на право власності на земельну ділянку площею 3,1803 га, серія ЛГ 109985 на право власності на земельну ділянку площею 4,9809 га, серії ЛГ 109984 на право власності на земельну ділянку площею 8,3359 га, які розташовані на території Новомикільської сільської ради, Кремінського району, Луганської області, у господарській діяльності свого фермерського господарства «Барвінок–12», вирощуючи на них сільськогосподарські культури.

Факт незаконної легалізації майна підтверджено висновком №1/12-32-16/13407476 від 08.01.2020 «про результати дослідження фінансово - господарської діяльності ФГ "БАРВІНОК-12" (код ЄДРПОУ 13407476), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення та/або інших правопорушень, за період з 01.01.2006 по 31.12.2013 р.р.», проведеного фахівцями відділу управління боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Луганській області.

16.01.2020 до Кремінського районного суду Луганської області направлено лист про надання на адресу другого ВРКП ГУ ДФС у Луганській області засвідчених належним чином копій матеріалів справи № 1-286/11 від 20.11.2011 відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого визнано винним у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Однак, 27.01.2020 від Кремінського районного суду Луганської області отримано відповідь на вимогу № 01.33, згідно якої відмовлено в наданні документів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що виникла необхідність в отриманні документів необхідних для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема тих, які перебувають в матеріалах кримінальної справи, яка знаходиться у володінні Кремінського районного суду Луганської області

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як внаслідок їх отримання тимчасового доступу вказаних документів можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини, тобто буде відповідати завданням кримінального провадження.

Однак, на думку суду, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Луганській області старшому капітану податкової міліції Волкову Ігорю Валентиновичу або за дорученням, постановою слідчим та оперативним співробітниками ГУ ДФС у Луганській області, які діятимуть у вказаному кримінальному провадженню, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу Українки, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Луганській області Світличного П.П., поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 14.01.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020130370000001, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Світличному Павлу Петровичу, Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, Гончаровій Інні Олександрівні, слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Таранухі Світлані Володимирівни, начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Лємзяковій Ганні Андріївні, та прокурорам відділу прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженку Олександру Анатолійовичу, а також Гоянцю Юрію Михайловичу тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів справи № 1-286/11 за обвинуваченням ОСОБА_1 у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, і які перебувають у володінні Кремінського районного суду Луганської області (92900, Луганська область, м. Кремінна, площа Красна, буд. 5), а саме :

- протоколу допиту в якості свідка представника цивільного позивача, головного - юрисконсульта Кремінської РДА ОСОБА_4 ;

- протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_2 ;

- протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_3 ;

- протоколу допиту в якості свідка начальника управління агропромислового розвитку Кремінської РДА ОСОБА_5 ;

- протоколу допиту в якості свідка начальника Держкомзему в Кремінському районі ОСОБА_6 ;

- уставу ФГ «Барвинок» зареєстрований у державного реєстратора Кремінської РДА 13.11.2002;

- розпорядження голови Кремінської РДА № 783 від 14.09.2004 «Про надання дозволу голові і членам ФГ «Барвинок» на оформлення технічної документації по складанню документів, що засвідчують право на земельні ділянки з передачею в приватну власність в розмірі земельної частки (паю) для ведення фермерського господарства ";

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ФГ «Барвинок»;

- державний акт про право постійного користування землею серії ІІІ-ЛГ № 003036 від 08.12.1997 року;

- наказу № 1 від 22.06.1992;

- інформації № 5333/05-10 від 07.06.2011, надана з УПФУ в Кремінському районі;

- інформації № 01-15/2103 від 08.06.2011, надана з відділу Державного комітету земельних ресурсів в Кремінському районі;

- державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109984 від 22.08.2007, виданий на ім`я ОСОБА_3 ;

- державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109986 від 22.08.2007, виданий на ім`я ОСОБА_2 ;

- державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЛГ № 109985 від 22.08.2007, виданий на ім`я ОСОБА_2 ;

- розпорядження голови Кремінської РДА № 560 від 05.12.2006 «Про передачу у власність земельних ділянок членам ФГ «Барвинок» з земель, наданих в постійне користування, розміщених на території Новонікольської сільської ради»;

- трудової книжки ОСОБА_2 ;

- трудової книжки ОСОБА_3 ;

- технічної документації із землеустрою та складання документів, що засвідчують право власності на земельні ділянки голові і членам ФГ «Барвинок» з земель державної власності, наданих в постійне користування, розміщених за межами населених пунктів на території, яка за даними земельного кадастру числиться в Новомикільській сільській раді;

- протоколів огляду документів.

У задоволенні іншої частини вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова