Ухвала суду № 88090230, 04.03.2020, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/1126/19

Провадження № 1-кс/316/107/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2020 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Запорізької області Бульба О.М., за участю секретаря судового засідання Черкашиної О.О., розглянувши клопотання т.в.о заступника начальника ВП - начальника СВ Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції Пальваль Любов Володимирівни, погодженого прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Панютіною Іриною Миколаївною за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080260000148 від 28.03.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

04.03.2020 р. до слідчого судді Енергодарського міського суду Запорізької області з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080260000148 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей, звернувся т.в.о заступника начальника ВП - начальника СВ Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції Пальваль Любов Володимирівни, погодженого прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Панютіною Іриною Миколаївною, в якому просить: надати дозвіл слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Гапоненко Богдану Дмитровичу, старшому слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Кривошею Артему Олександровичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Рилькову Денису Володимировичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Шумському Едуарду Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», що розташований за адресою: місто Київ, вул.Володимирська, будинок 46, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- справ, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ,

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді),

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080260000148 від 28.03.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з посадовими особами ДП «СГП «Запорізьке», 14.02.2017 р. заволоділи товарно-тваринницьким комплексом ДП «СГП «Запорізьке», чим спричинили шкоду державним інтересам в особливо великому розмірі, в сумі 4548446,84 грн.

Згідно з актом приймання-передачі майна державним підприємством «Агроспецсервіс» державному підприємству «Сільськогосподарське підприємство «Запорізьке», затвердженого заступником Міністра аграрної політики України 05.05.2009 р., передано основні засоби, необоротні та нематеріальні активи, зокрема, об`єкти нерухомого майна: адмінбудівлі, свинарники, склади тощо.

У подальшому, невстановлені особи за попередньою змовою з державним реєстратором Кам`янсько-Дніпровської районної державної адміністрації ОСОБА_1 , здійснили 17.02.2017 р. перереєстрацію права власності товарно-тваринницького комплексу ДП «СГП «Запорізьке» на фізичну особу ОСОБА_2 .

Відповідно до матеріалів реєстраційної справи №1175858523224, державним реєстратором ОСОБА_1 17.02.2017 р. зареєстровано право власності на товарно-тваринницький комплекс ДП «СГП «Запорізьке», розташований за адресою: вул. Горького, будинок 53а, с. Велика Знам`янка, Кам`янсько-Дніпровський район, Запорізька область - за ОСОБА_2 .

У матеріалах реєстраційної справи наявна копія свідоцтва на право власності на товарно-тваринницький комплекс ДП «СГП «Запорізьке» від 08.06.1998 р., видане Великознам`янською сільською радою на підставі рішення Великознам`янської сільської ради №13 від 19.05.1998 р..

Відповідно до інформації Державного архіву Запорізької області, наданої на запит Енергодарської місцевої прокуратури, рішення Великознам`янської сільської ради №13 від 19.05.1998 року наявне в архіві, проте зазначеним рішенням не вирішувалось питання права власності на товарно-тваринницький комплекс ДП «СГП «Запорізьке».

Відповідно до змісту вказаного рішення, виконавчий комітет Великознам`янської сільської ради вирішив оформити право власності на житлові будинки громадянам: ОСОБА_3 , прож. АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , прож. АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , прож. вул. Разом з тим, зазначеним вище листом повідомляється, що засідання сесії Великознам`янської сільської ради народних депутатів Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області 19.05.1998 р. не відбувалось.

Таким чином, рішенням Великознам`янської сільської ради Кам`янсько-Дніпровського району Запорізької області від 19.05.1998 р. №13 не встановлювалось право власності на товарно-тваринницький комплекс ДП «СГП «Запорізьке», що свідчить про незаконну реєстрацію права власності на вказане нерухоме манко за громадянином ОСОБА_2

13.12.2017 р. за результатами проведення електронних торгів, право власності на товарно-тваринницький комплекс ДП «СГП «Запорізьке» перереєстровано на ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що проведення електронних торгів з реалізації товарно-тваринницького комплексу ДП «СГП «Запорізьке» здійснено в рамках виконавчого провадження №53266954 за виконавчим листом №333/7273/16-ц від 20.01.2017 р., виданого Комунарським районним судом м.Запоріжжя по цивільній справі №333/7273/16-ц. Відповідно до зазначеного виконавчого листа боржником є ОСОБА_2 , а стягувачем ОСОБА_8 .

Згідно протоколу №303299 проведення електронних торгів переможцем торгів є ОСОБА_7 , який надав цінову пропозицію у сумі 1357713 грн.

Стягнуті з боржника кошти, що залишилися після задоволення всіх вимог за виконавчими документами, в сумі 1111016,35 грн. на підставі розпорядження від 26.12.2017 р. № 53266954/5 державного виконавця Комунарського відділу ВДВС м. Запоріжжя Лаврової К.А. перераховані на користь ОСОБА_2 на р/р № НОМЕР_2 ід.№ НОМЕР_3 в АТ «Сбербанк», МФО 320627, код за ЄДРПОУ 2403317451

13.02.2020 р. в АТ «Сбарюбанк» отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відповідно до якого, після отримання 27.12.2017 р. з Комунарського ВДВС міста Запоріжжя грошових коштів в сумі 1111016, 35 грн. ОСОБА_2 останні 12.01.2018 р. та 22.01.2018 р. переведено на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Інвест-Трейд 2016» ЄДРПОУ 40815588 в рахунок «призначення платежу «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору №1 від 12.01.2018».

Оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки змови з метою заволодіння товарно-тваринницьким комплексом ДП «СГП «Запорізьке» між ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_2 , у зв`язку з чим необхідно вилучити рух грошових. коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест-Трейд 2016» СДРПОУ 40815588, а саме: АТ «Сбербанк», МФО 320627, р/р: НОМЕР_1 , в якому міститься інформація про надходження грошових коштів на адресу ТОВ «Інвест-Трейд 2016» ЄДРПОУ 40815588 від ОСОБА_2 та можливого їх подальшого переведення на адресу інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, в АТ «Сбербанк», як банківської установи, знаходяться оригінал справи та документів, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі проведені фінансові операції, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

У зв`язку з тим, що зазначені у клопотанні документи щодо поточного рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ «Сбербанк», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Володимирська, будинок 46, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість у інший спосіб довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, п.6 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги зазначене, а також доведення наявності достатніх підстав передбачених ст.163 КПК України, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о заступника начальника ВП - начальника СВ Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковника поліції Пальваль Любов Володимирівни, погодженого прокурором Енергодарської місцевої прокуратури Запорізької області Панютіною Іриною Миколаївною за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019080260000148 від 28.03.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Гапоненко Богдану Дмитровичу, старшому слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Кривошею Артему Олександровичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Рилькову Денису Володимировичу, слідчому СВ Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Шумському Едуарду Анатолійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк», що розташований за адресою: місто Київ, вул.Володимирська, будинок 46, з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- справ, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ,

- рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з моменту його відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді),

- місце із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя О. М. Бульба