Ухвала суду № 88090196, 03.03.2020, Вільнянський районний суд Запорізької області

Справа № 314/4725/19

Провадження № 1-кс/314/461/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2020 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області Мануйлова Н. Ю., секретар судового засідання Рясна А. В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Гриневич С., погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області Соколовим М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019081350000181 від «04» жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

за участю прокурора Соколова М.,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04.10.2019 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель «Прозорро» виявлено публікацію про те, що 23.10.2018 між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_1 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір підряду №11 (види робіт: код за ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи на поточний ремонт) з реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області. Сума договору за його умовою складає 2 348, 808 гривень. Термін здійснення робіт за договором визначено груднем 2018 року, а додатковою угодою №1 від 28.12.2018 договір в частині визначення строків проведення робіт кориговане на 31.03.2019.

04.10.2019 на об`єкті нібито завершеної реконструкції системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Нововасилівського СБНТД за адресою: вул. Центральна, 19а, с. Нововасилівка Вільнянського району Запорізької області проведено огляд. Безпосереднім об`єктом огляду стало приміщення котельної, приміщення для зберігання твердого палива та тепломережі. Оглядом зафіксовано, що приміщення не є капітальними спорудами, являють собою будівлі, стіни та дах яких викладені металевим профнастилом. У приміщенні котельної виявлено 2 твердопаливні котли в конструкції з додатковими елементами (труби, димні виходи тощо), котлован, елекрощиток, підсобне приміщення, додаткові елементи та агрегати. Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області або іншими особами.

Зокрема встановлено, що засновником ТОВ «АКВІЛОН 99» є ОСОБА_3 (код РНОКПП НОМЕР_1 ), а керівником, головним бухгалтером та підписантом вказаної юридичної особи - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код РНОКПП НОМЕР_2 ).

У рамках проведення досудового розслідування в Павлівській сільській раді Вільнянського району Запорізької області на підставі відповідної ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області було вилучено Договір підряду №11 від 23.10.2018, укладений між Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_1 та ТОВ «АКВІЛОН 99» в особі директора ОСОБА_2 , додатки до нього (додаткові угоди, графіки виконання робіт), акти приймання виконаних будівельних робіт за фактом отримання попередньої оплати у розмірі до 30% від договірної ціни та за фактом кінцевого завершення виконання підрядних робіт (березень 2019 року) до вищевказаного Договору підряду №11 від 23.10.2018, платіжних доручень на здійснені розрахунки з підрядником, які посвідчують розрахунок Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (аванс у розмірі 30%, кінцевий розрахунок на решту 70% від загальної суми). Зокрема, були вилучені належним чином завірені копії інших документів, пов`язаних з укладенням відповідного договору підряду, фактичним виконанням робіт, введенням об`єкту в експлуатацію тощо. Вказані документи, зокрема, необхідні для проведення комплексної судово-економічної та будівельно-технічної, судово-почеркознавчої експертизи.

З метою виявлення та вилучення, зокрема, первинної бухгалтерської документації (яка необхідна для проведення об`єктивного комплексного судово-економічного та будівельно-технічного дослідження) була реалізована ухвала Вільнянського районного суду Запорізької області на тимчасовий доступ до бухгалтерської та іншої документації ТОВ «АКВІЛОН 99». Оскільки за вказаним товариством з обмеженої відповідальністю рахується дві адреси, а саме: вул. Істоміна, 6, м. Запоріжжя (юридична адреса реєстрації відповідно до відомостей ЄДРПОУ) та вул. Шушенська, 21, м. Запоріжжя (адреса, зазначена у договорі підряду та решті офіційних документів), то з метою реалізації ухвали суду про тимчасовий доступ було здійснено виїзди за вказаними адресами. Відповідними виїздами встановлено, що офісу ТОВ «АКВІЛОН 99» по вулицях Істоміна, 6 та Шушенській, 21 у м. Запоріжжі немає. Представники розташованих за вказаними адресами підприємств (та організацій) пояснили, що про ТОВ «АКВІЛОН 99» їм нічого не відомо.

На підставі цього 07.02.2020 за місцем реєстрації директора ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 ) було проведено обшук, зокрема, з метою виявлення і вилучення вищевказаних документів, а також документів з можливими вільними зразками підписів і почерку останнього. У результаті проведеної слідчої дії вищезазначених документів виявлено не було.

Допитана, при цьому, в якості свідка матір ОСОБА_2 - ОСОБА_4 пояснила, що з жовтня 2019 року її син з нею не мешкає. Директором ніякої фірми він ніколи не був, оскільки протягом останніх років зловживав спиртними напоями, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Де син знаходиться наразі - їй не відомо. Яке відношення останній має до ТОВ «АКВІЛОН 99» - їй не відомо.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування є підстави вважати, що підписи у відповідних договорах підряду, формах КБ-2В та решті бухгалтерських документах ставив не ОСОБА_2 , а інша особа, зокрема, засновник товариства - ОСОБА_3 .

Зокрема, за місцем реєстрації ОСОБА_3 , а саме по АДРЕСА_2 проведено обшук з метою виявлення та вилучення оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018, укладеному між ТОВ «АКВІЛОН 99» та Павлівською сільською радою Вільнянського району Запорізької області в особі голови ОСОБА_1 , які підлягають дослідженню в електронній версії IMP, IMS, IMD, сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування в ході виконання підрядних робіт по договору №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо придбання будівельних матеріалів (видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, касових ордерів тощо), використаних для виконання робіт по вищевказаному договору підряду №11 від 23.10.2018, регістрів бухгалтерського обліку та первинних документів щодо нарахування заробітної плати працівникам, зайнятим виконанням робіт по договору підряду №11 від 23.10.2018. За результатами проведеної слідчої дії вищевказаних документів виявлено не було. Зі слів батьків ОСОБА_3 , які там мешкали, їх син разом з ними не проживає, документації, пов`язаної з господарською діяльністю в них вдома не зберігає. Інших документів з вільними зразками підписів і почерку ОСОБА_3 під час проведення обшуку також виявлено не було.

При цьому в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема з відомостей ІНП «Армор», було встановлено, що у Дніпровському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області перебували кримінальні провадження, а саме №12020080050000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України (крадіжка особистого майна ОСОБА_3 ). З урахуванням не давності події зазначене кримінальне провадження має бути у провадженні Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області і має містити у собі матеріали (процесуальні документи) з вільними та умовно-вільними зразками підписів заявника - тобто засновника ТОВ «АКВІЛОН 99» ОСОБА_3 .

Для проведення вищезгаданого експертного дослідження, а саме судово-почеркознавчої експертизи, зокрема, об`єктивного та якісного аналізу, необхідні у комплексі експериментальні, умовно-вільні та вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, тобто вищевказаних осіб. Велику роль для експертного дослідження в галузі почеркознавства мають саме вільні та умовно-вільні зразки підписів і почерку суб`єкта, у тому числі такі, що виконані ним до моменту відкриття кримінального провадження та після його відкриття відповідно. Здобути такі зразки підписів і почерку ОСОБА_3 на даній стадії досудового розслідування можливо лише шляхом вилучення оригіналів процесуальних документів з підписами останнього, які містяться у кримінальному провадженні №12020080050000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України. Оскільки експертні дослідження в галузі почеркознавства проводяться лише за оригіналами документів (як таких, де наявні об`єкти для дослідження, так і такі, де містяться зразки для порівняння), що встановлено пунктом 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998№ 53/5, є необхідність та доцільність вилучення такої документації у Дніпровському ВП ГУНП в Запорізькій області.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Гриневич Світлані Сергіївні та/або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженню №42019081350000181, тимчасовий доступ до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020080050000016 від 02.01.2020 за ст. 185 КК України, яке наразі зберігається у Дніпровському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області по проспекту Соборному, 191 у м. Запоріжжя, з можливістю вилучення оригіналів процесуальних документів з нього, які містять зразки почерку і підписи ОСОБА_3 , а також матеріали, що характеризують особу останнього.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 03.04.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. Ю. Мануйлова

03.03.2020