Ухвала суду № 88089987, 10.03.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1704/20

1-кс/310/394/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Черткова Н.І., за участю секретаря судового засідання Димової Л.В., слідчого Пономаренка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердянську Запорізької області клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 р. за №12020080130000443, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.03.2020 року до суду звернувся слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Букало І.С. про арешт майна, а саме накласти арешт на житловим будинок, з належними до нього господарськими будівлями та спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 152159923104), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права відчуження та розпорядження ними та на земельну ділянку (реєстраційний і омер об`єкта нерухомого майна 131630923104), кадастровий номер 2310400000:07:003:0218 ,площею 0,0753 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий - Пономаренко А.А. в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з огляду на таке.

Встановлено, що 18.02.2020 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_1 із заявою про те, що невстановлена особа, шляхом підробки документів, заволоділа належним їй домоволодінням АДРЕСА_1 . 30.10.2019 року приватним нотаріусом Київського міського округу Лозенко В.В. посвідчено довіреність, зареєстровану за № 2219, відповідно до якої ОСОБА_1 уповноважила ОСОБА_2 бути її представником та розпоряджатися її майном.

Після цього, у жовтні 2019 року проведені загальні збори засновників про створення товариства з обмеженою відповідальністю "ФОКС 2019" за участі ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , яка діє від імені ОСОБА_1 на підставі довіреності.

На зборах прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю "ФОКС 2019", затвердження Статуту, утворення статуного капіталу товариства в загальному розмірі 800 000 гривень. Здійснено формування часток в статутному капіталі:

-частка ОСОБА_1 складає 37,5 %, що становить 300 000 грн. ОСОБА_1 вносить до статутного капіталу власне нерухоме майно у вигляді житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами (реєстровий номер об`єкта 152159923104), а також земельну ділянку площею 0,0753 га (реєстровий номер об`єкта 131630923104), кадастровий номер 2310400000:07:003:0218, які розташовані в АДРЕСА_1 ;

частка ОСОБА_3 складає 62,5%, що становить 500 000 грн., яка формується грошовими коштами.

На посаду директора товариства призначено ОСОБА_3 .

В подальшому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Лозенко В.В. посвідчено підписи голови зборів ОСОБА_2 та секретаря зборів ОСОБА_3 по створенню ТОВ "ФОКС 2019" на протоколі та Статуті ТОВ "ФОКС 2019", а також здійснено державну реєстрацію юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОКС 2019", код ЄДРПОУ 43324575 за місцезнаходженням 49064, Дніпропетровська область, м. Дніпро, Новокодацький район, проспект Сергія Нігояна, будинок 47, кімната 501.

Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Скосарєвою В.В. посвідчено акт приймання-передавання нерухомого майна, за якими нібито ОСОБА_1 , в особі ОСОБА_2 передала, а TOB "ФОКС 2019" в особі директора товариства ОСОБА_3 прийняла у власність в якості внеску до статутного капіталу ТОВ "ФОКС 2019" житловий будинок з належним

до нього та спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 152159923104), та земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майні 131630923104).

Державним реєстратором Василівської районної державної адміністрації Запорізької області Міюц С.О. на підставі акту приймання-передавання житлового будинку за номером 2654 та акту приймання-передавання земельної ділянки за номером 2655 здійснено державну реєстрацію прав власної ті на житловий будинок з належними до нього господарськими будівлями та спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 152159923104), та земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 131630923104), кадастровий номер 2310400000:07:003:0218, площею

0,0753 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , за Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОКС 2019", код ЄДРПОУ 43324575, країна реєстрації: Україна.

19.02.2020року приватним виконавцем ОСОБА_4 відкрите виконавче провадження № АСВП 61322124 відносно боржника ТОВ «ФОКС 2019», щодо стягнення на користь ТОВ «АЛЬФА КОМПАНІ 2020».

Допитана в ході судового слідства, в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що 30.01.2020 року їй стало відомо, що на її ім`я зареєстровано ТОВ «Фокс 2019» (ЄДРПОУ 43324575) юридичне місце розташування якого: АДРЕСА_2 , з якому 40% належать начебто їй, а 60% належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 14.05.2008 Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровський області, яка зареєстрована: АДРЕСА_3

ОСОБА_3 є директором вказаного товариства. Крім цього, ОСОБА_1 стало відомо, що від її імені надана довіреність № 526 від 30.10.2019 року, посвідчена нотаріусом Київського міського нотаріального округу Криворучко В.П. на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 05.11.1999 року Заводським РВ Дніпродзержинського MB ГУМВС України в Дніпропетровській області), яка зареєстрована: АДРЕСА_4 . По вказаній довіреності Мащенко К.В. начебто надала право бути її представником у розпорядженні її нерухомим майном, а саме: земельною ділянкою та житловим будинком по АДРЕСА_1 .

Земельна ділянка по вказаній адресі належить ОСОБА_1 на праві приватної власності за договором купівлі-продажу № 3973 від 09.10.2013 року та домоволодіння № 3973 від 09.10.2013 року. В листопаді 2019 року ОСОБА_2 передала зазначені земельну ділянку та домоволодіння до уставного капіталу ТОВ «Фокс 2019».

Таким чином, невстановлені особі шляхом підробки документів заволоділи житловим будинком з належними до нього господарськими будівлями та спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 152159923104) та земельною ділянкою (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 131630923104), кадастровий номер 2310400000:07:003:0218, площею 0,0753 га розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є - арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, та ін., щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено в судовому засіданні, в разі не накладення арешту на нерухоме майно, орган досудового розслідування втратить можливість збереження вкзаного домоволодіння і земельної ділянки, тому з метою встановлення забезпечення відсутності можливості подольшого його продажу третім особам, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А. про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 р. за №12020080130000443, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, - задовольнити.

2. Накласти арешт на житловий будинок, з належними до нього господарськими будівлями та спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 152159923104), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною права відчуження та розпорядження ними та на земельну ділянку (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 131630923104), кадастровий номер 2310400000:07:003:0218 , площею 0,0753 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташовані за адресою АДРЕСА_1

3.Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

4. Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

5. На ухвалу може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти днів з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти днів з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Бердянського

міськрайонного суду Н.І. Черткова