Ухвала суду № 88088977, 10.03.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2938/20

Провадження № 1-кс/234/1471/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі – Пагуліч Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Комеля М.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 28.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390004327 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2020 року слідчий Комель М.Ю. звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 28.12.2019 до ЧЧ Краматорського ВП надійшло повідомлення від працівників УСР в Донецькій області про те що виявлено факт зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, а саме горілка ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» із марками акцизного збору які мають ознаки підробки. Вказані вироби знаходились у складському приміщенні, що розташоване за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського буд. 2.

Відповідні відомості СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390004327 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

До СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшов ініціативний рапорт ст. о\у УСР в Донецькій області Нестеренко А., відповідно до якого за адресою : м. Краматорськ, вул. Маяковського, 2 розташовано приміщення в якому зберігається фальсифікована горілчана продукція виробництва ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари».

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який пояснив, що 29.12.2019 р. він знаходився в центральній частині м. Краматорська, де зайшов до приміщення оптового складу ТОВ «Фенікс Дестрибьюшен» та побачив великий асортимент алкогольних напоїв. Там він придбав 8 пляшок горілки ТМ «Holodoff», об`ємом 0.5 л кожна по 42 грн. 60 коп за пляшку. Він прийшов додому, відкрив одну з пляшок та почув сторонній запах не схожий на алкоголь, після чого звернув увагу на марку акцизного податку, Візуально вона мала ознаки підробки.

29.12.2019 р. в ході проведення огляду у гр. ОСОБА_1 було виявлено та вилучено 7 скляних пляшок , об`ємом 0.5 л кожна з етикеткою «Holodoff» та марки акцизного податку серії 20 АААБ №317261, 20 АААБ №639948, 20 АААБ №640590, 20 АААБ №640628, 20 АААБ №320983, 20 АААБ №317134, 20 АААБ №317264.

По кримінальному провадженню призначено та проведено комплексну судово-технічну експертизу документів і експертизи матеріалів, речовин та виробів, відповідно до висновки якої марки акцизного податку на алкогольні напої на 7 скляних пляшок, об`ємом 0.5 л кожна з етикеткою «Holodoff» та марки акцизного податку серії 20 АААБ №317261, 20 АААБ №639948, 20 АААБ №640590, 20 АААБ №640628, 20 АААБ №320983, 20 АААБ №317134, 20 АААБ №317264 – не є відповідними марками акцизного податку аналогічного зразка, які виготовляються на Державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке здійснює випуск.

Так само, під час виконання доручення наданого відповідно до ст. 40 КПК України, було встановлено що власника приміщення, за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського, 2, є товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРМОПРОМАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 31509243) – цілісний комплекс, нежитлова будівля, яка належить територіальній громаді в особі Краматорської міської ради, які розташовано на земельній ділянці, кадастровий номер:1412900000:00:005:0078 та 1412900000:00:005:0103, які зареєстровано за Краматорською міською радою ( код ЄДРПОУ 24812116), де зберігається горілчана продукція із підробленими марками акцизного податку, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме.

22.02.2020 в ході проведення обшуку у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , вул. Маяковського АДРЕСА_2 2 було виявлено та вилучено, 199 пляшок різних об`ємів, з марками акцизного податку які вказані у протоколі обшуку:

1) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Первачок», з марками акцизного податку;

2) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Хортиця срібна», з марками акцизного податку;

3) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

4) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

5) 20 пляшок, об`ємом 0,375 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

6) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

7) 20 пляшок, об`ємом 0,2 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

8) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

9) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця», з марками акцизного податку;

10) 15 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак», з марками акцизного податку;

11) 12 пляшок, об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Adjari», з марками акцизного податку.

Вказане майно було вилучено у складському приміщені, у якому фактично здійснюється діяльність гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 .

22.02.2020 вилучені речі в ході обшуку визнано речовими доказами.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що предмети, вилучені в ході огляду місця події, в разі не накладення на нех арешту, будуть втрачені для досудового розслідування.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку 22.02.2020, 199 пляшок різних об`ємів, з марами акцизного податку, які вказані у протоколі обшуку, мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та призначення відповідних експертиз, а саме: комплексної судово-технічної експертизи документів і експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Зазначене майно може бути використано при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву, в якій просить розглядати клопотання про накладення арешту на майно без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, за невідомими суду причинами, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та власника майна, оскільки їх неприбуття у судове засідання, у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019050390004327 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, за повідомленням працівників УСР в Донецькій області про те, що виявлено факт зберігання фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, а саме горілка ПРАТ «Люботинський завод «Продтовари» із марками акцизного збору які мають ознаки підробки.

22.02.2020 в ході проведення обшуку, в рамках вказаного кримінального провадження, у складському приміщенні за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського, 2 було виявлено та вилучено, 199 пляшок різних об`ємів, з марами акцизного податку які вказані у протоколі обшуку:

1) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Первачок», з марками акцизного податку;

2) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Хортиця срібна», з марками акцизного податку;

3) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

4) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

5) 20 пляшок, об`ємом 0,375 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

6) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

7) 20 пляшок, об`ємом 0,2 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

8) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

9) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця», з марками акцизного податку;

10) 15 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак», з марками акцизного податку;

11) 12 пляшок, об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Adjari», з марками акцизного податку.

Вказане майно було вилучено у складському приміщені, у якому фактично здійснюється діяльність гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 .

22.02.2020 вилучені речі в ході обшуку визнано речовими доказами.

Постановою слідчого від 28.02.2020 року у кримінальному провадженні призначено комплексну судово-технічну експертизу документів і експертизу матеріалів, речовин та виробів для встановлення якості вказаних горілчаних виробів та марок акцизного збору.

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для накладення арешту на зазначені у клопотанні горілчані вироби, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, щодо яких існують ризики їх приховування, знищення, зникнення та втрати, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на зазначене у ньому майно.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Комеля М.Ю. про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено відповідно протоколу обшуку від 22.02.2020, а саме:

1) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Первачок», з марками акцизного податку;

2) 30 пляшок, об`ємом 0,1 л. з етикеткою «Хортиця срібна», з марками акцизного податку;

3) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

4) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

5) 20 пляшок, об`ємом 0,375 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

6) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

7) 20 пляшок, об`ємом 0,2 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

8) 6 пляшок, об`ємом 1 л. з етикеткою «Greenday», з марками акцизного податку;

9) 20 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Хортиця», з марками акцизного податку;

10) 15 пляшок, об`ємом 0,5 л. з етикеткою «Первак», з марками акцизного податку;

11) 12 пляшок, об`ємом 0,25 л. з етикеткою «Adjari», з марками акцизного податку.

Арештоване майно зберігати у камері зберігання речових доказів Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області за адресою: м.Краматорськ, вул.Академічна, 25.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяА. М. Лутай