Ухвала суду № 88085856, 07.02.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/1592/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/850/20

07 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12017040030000639 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2020 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Литвиненко І.С. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Бойко І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 04 червня 2013 року невстановленими особами Державному реєстратору, що на той час знаходився за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 42, подано підроблені документи про зміну складу засновників ТОВ «Гастроном» (ЄДРПОУ – 13470865), та призначення нового директора.

18 червня 2013 року на ОСОБА_1 було повідомлено, що у підприємства було змінено юридичну адресу, на що ОСОБА_1 повідомив, що про зміну юридичної адресу підприємства йому нічого не відомо. Після чого, він проїхав до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області та поцікавився, яким чином було змінено юридичну адресу підприємства ТОВ «Гастроном». У вищевказаному управлінні йому повідомили, що підставою зміни юридичної адреси, а також виведення ОСОБА_1 зі складу засновників були наступні документи: заява від імені ОСОБА_1 з проханням вивести його зі складу засновників; довіреність від ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 ; довіреність від імені ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_3 , на представництво інтересів ОСОБА_1 в органах державної влади; протокол загального збору засновників ТОВ «Гастроном» від 22.05.2013 року; реєстраційна картка, яка заповнена від ОСОБА_3 . Встановлено, що відповідно до висновків судово-почеркознавчих експертиз зазначеного кримінального провадження, підписи від імені ОСОБА_1 в довіреностях, договорах купівлі - продажу часток в статутному капіталі товариства, протоколах загальних зборів, інших установчих документах, які були подані 04.06.2013 року невстановленими особами до управління з питань реєстрації юридичних осіб-підприємців у Дніпропетровській області, виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою.

Відповідно до вказаних документів, ОСОБА_1 було виведено зі складу учасників товариства, а директором ТОВ «Гастроном» з 22.05.2013 року призначено ОСОБА_4 , пізніше з 01.06.2013 року ОСОБА_5 , а з 13.06.2013 року - ОСОБА_6 ..

Разом з тим, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз проведено судово-почеркознавчу експертизу документів ТОВ «Гастроном» та складено висновок №1575-16 від 30.05.2016 року, відповідно до якого, подані до державного реєстратора документи, а саме: протокол загальних зборів ТОВ «Гастроном» від 08.11.2013 року, реєстраційна картка форми №4 про зміну юридичної адреси ТОВ «Гастроном», підписи в яких виконані від імені директора ТОВ «Гастроном» ОСОБА_6 , виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою. Також досудовим розслідуванням встановлено, що 08.06.2013 року директор ТОВ «Гастроном» ОСОБА_5 за юридичною адресою ТОВ «Гастроном» - м. Дніпро, пр. Кірова (пр. О. Поля), 100, уклав від імені ТОВ «Гастроном» з компанією «Кредо Інтернешнл Лімітед» (заснована на Сейшельських островах 24.10.2012 року) договір поруки. Згідно з вказаним договором поруки ТОВ «Гастроном» зобов`язувалось виступити поручителем компанії «Кредо Інтернешнл Лімітед», яка мала фінансові зобов`язанні по договору постачання комп`ютерних програм на суму 100 000 євро перед міжнародною комерційною компанією «БНП СЕЙЛЗ ЛІМІТЕД» (заснована на Сейшельських островах 25.10.2012 року за реєстраційним номером 114497). В подальшому заборгованість по зазначеному договору поруки призвела фінансової неспроможності ТОВ «Гастроном».

Таким чином, невстановлені особи підробили ряд установчих документів ТОВ «Гастроном» та використали їх при проведенні державної реєстрації відповідних змін, а також підробили та використали договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , від 26.06.1999 року. Перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення аналізу документів, нормативної справи, виписок руху грошових коштів та інших документів по банківським рахункам ТОВ «Гастроном».

Відповідно до інформаційної бази ДФС України у ТОВ «Гастроном» були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) підлягають дослідженню та використанню під час проведення судової-почеркознавчої, судово-економічної експертизи з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення злочинних діянь. У зв`язку з чим зазначенні документи мають доказове значення в даному кримінальному проваджені. У зв`язку із чим і виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ КБ «Приватбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим в СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Литвиненку І.С., Коляндрі С.В. тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю в АТ КБ «Приватбанк» код (ЄДРПОУ 14360570), МФО 305299 юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеним рахункам зазначеного підприємства в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, опитувальники юридичних осіб ТОВ «Гастроном» (Код ЄДРПОУ №42277522) та структури їх власності, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний-банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних(банківських) справах ТОВ «Гастроном» (Код ЄДРПОУ №42277522) з моменту відкриття рахунків по строк дії ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко