Ухвала суду № 88083330, 02.03.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 02.03.2020 Справа № 554/9470/19

Провадження № 1-кс/554/3010/2020

УХВАЛА

02 березня 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області майора поліції Шульга О.М., в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170000000346 від 02.10.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчими слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12019170000000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Вході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «Фірма ТДК» (код ЄРДПОУ 32796917) про те, що 15.09.2017 між ТОВ «Фірма ТДК» (оптовий покупець) та ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» (оптовий продавець) було укладено договір купівлі продажу природного газу №НД -93/17 в обсязі 2000,00 тис.куб.м. на загальну суму 25050240 грн. На виконання умов даного договору ТОВ «Фірма ТДК» здійснило повну оплату природного газу, згідно з платіжними дорученнями №1009 від 18.09.2017 на суму 16700160 грн., №1-15 від 21.09.2017 на суму 4350080грн., №1016 від 21.09.2017 на суму 4000000 грн.

В подальшому 31.10.2017, згідно акту приймання – передачі природного газу, ТОВ «Фірма «ТДК» отримала від ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» природний газ у кількості 850000 куб. м., загальною вартістю 7097568 грн.

Разом з тим, не зважаючи на те, що ТОВ «Фірма «ТДК» в повному обсязі та у визначені терміни виконала умови договору №НД-93/17 та додатків до нього, службові особи ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» шляхом обману заволоділи вказаними коштами, не здійснивши до цього часу поставку в повному обсязі природного газу, чим заподіяли ТОВ «Фірма ТДК» матеріальної шкоди у розмірі 17 952 672 грн.

Відповідно до листа директора ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» до ТОВ «Фірма «ТДК» від 08.11.2017 за №08/11-03 встановлено, що ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» отримані кошти від ТОВ «Фірма «ТДК» в сумі 25 050 240,00 грн. (згідно Договору №НД-93/17), в повному обсязі перерахувала на користь ТОВ «Систем Активс», за договором купівлі – продажу природного газу, яке в порушення договірних зобов`язань не здійснило передачу природного газу на їхню користь, що призвело до наслідків не виконання умов Договору №НД-93/17.

У зв`язку з вище вказаним виникла необхідність у перевірці даних, щодо наявності фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Нафтогазгруп «Деметра» та ТОВ «Систем Активс» з приводу купівлі – продажу природного газу.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд.114, а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні Олександрівське управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області.

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), а також оригіналів податкових декларацій ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Можливість отримання вищевказаних документів та речового доказу в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, а також повернення викраденого майна законному власнику.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Шульзі Олександру Миколайовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Корнійчуку Артуру Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції Кіяшко Тетяні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Зацеркляному Максиму Вікторовичу, слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції Лиховиду Руслану Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції Мухі Оксані Юріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Сухині Владиславу Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Лагуті Олегу Олександровичу, на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:

?оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, щодо реєстрації ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

?оригіналів податкових декларацій ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

?оригіналів податкових звітів поданих ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

?податкових накладних по ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

?оригінали матеріалів перевірок (планових або позапланових) ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, камеральних перевірок, фактичних перевірок, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з усіма додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також податкових повідомлень – рішень, які складались за результатами проведення вище зазначених перевірок, акти звірок, актів перевірок в порядку взаємодії між підрозділами ГУ ДФС у Запорізькій області при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, оригінали матеріалів судових справ, по яким скасовані накази про проведення перевірок, податкові повідомлення – рішення, складенні службовими особами Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області за результатами проведених перевірок, в період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

?інформації з яких ІР-адрес ТОВ «Систем Активс» (податковий номер 36470970) відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;

які знаходяться у володінні Олександрівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області, розташованому за адресою м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 34,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко