Ухвала суду № 88073269, 28.02.2020, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/2426/20

Справа №760/5755/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Курова О.І., за участю секретаря судових засідань Гром К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Бибченко К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Безкоровайним Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №32019100000000483 від 01.07.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів та розпорядження на вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №32019100000000483 від 01.07.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.4 ст.191, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви про вчинення злочину службові особи ГС «Українська Асоціація Футболу» у період 2018-2019 зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ГС «Українська Асоціація Футболу» у великих розмірах шляхом закупівлі у підконтрольних ФОПів, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших товарів та послуг за завищеними цінами та/або фіктивними угодами без фактичного отримання товарів та послуг з метою заволодіння вказаними коштами.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження та відповідно до матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що фізичні особи-підприємці серед яких: ОСОБА_1 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на яких відповідно до діючого законодавства України покладено обов`язки щодо сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у період 2018-2019 при проведені фінансово господарських взаємовідносин з ГС «УАФ» ухилились від сплати податків у результаті чого до державного бюджету не надійшли кошти у значних розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у місті Києві Бибченко Каріні Юріївні, слідчим слідчої групи Долоці Рустаму Івановичу, Ващенку Євгену Олеговичу, Тищенку Володимиру Леонідовичу, Тимченко Катерині Ігорівні, Стойнову Олександру Степановичу, Кравченку Івану Володимировичу, Хорошевському Олександру Юрійовичу, Зеленчуку Володимиру Олеговичу, Заітову Ренату Романовичу, уповноваженій на те особі в порядку ч.6 ст.218 КПК України, Оперуповноваженому дев`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Дацьку Ярославу Володимировичу, старшому оперуповноваженому Помпі Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому Сухоносу Богдану Вадимовичу, оперуповноваженому Пилипенку Владиславу Володимировичу за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів та розпорядження на вилучення їх (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ФОП ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) із ГС «Українська Асоціація Футболу» (код 14279566), за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а саме: договори (угоди, контракти, тощо з відповідними додатками, акти приймання передачі ТМЦ, робіт, послуг), рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, витяги з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, платіжних документів, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361, 311, сертифікатів, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування щодо виконання умов договорів, посадові інструкції службових осіб, які були уповноважені підписувати фінансово-господарські та інші документи з даного питання.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова