Ухвала суду № 88072920, 04.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8421/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Білоуса О.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Білоуса О.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12018100070003970 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У клопотанні зазначено, що працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві, з оперативних джерел отримана інформація з приводу того, що на території міста Києва діє організована група осіб, які займаються незаконним переміщенням іноземців і громадян України через державний кордон України, а саме сприяють отримання ними віз в країни Європейського союзу і Азіатського регіону на підставі підроблених документів. Також, в ході проведення оперативних заходів встановлено що зазначену злочинну діяльність дана група осіб здійснює через ряд фірм, які займаються оформленням документів для виїзду за кордон, надають послуги в сфері туристичної діяльності та працевлаштування за кордоном.

Вказує прокурор, що в результаті проведення негласних слідчо-розшукових заходів було встановлено, що співзасновник ТОВ «Чотири Сезони Тур» ЄДРПОУ: 36464092, ТОВ «Фор Сізонс Тревел» ЄДРПОУ: 36185604, ПП «Адвентек Плюс» ЄДРПОУ: 35809847 та ПП «Амерікен Дрім» ЄДРПОУ: 35851053, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з рядом невстановлених посадових осіб інших туристичних агентств, візових центрів і консульських установ іноземних держав, систематично вчиняє дії, спрямовані на організацію незаконного переправлення іноземних громадян і громадян України через державний кордон України, шляхом підробки та використання документів, які є підставою для отримання віз для в`їзду на територію України та виїзду за її межі.

Згідно з офіційними даними ТОВ «Чотири Сезону Тур» ЄДРПОУ: 36464092, ТОВ «Фор Сізонс Тревел» ЄДРПОУ: 36185604, ПП «Адвентек Плюс» ЄДРПОУ: 35809847 та ПП «АмерікенДрім» ЄДРПОУ: 35851053 діють в сфері надання консалтингових та туристичних послуг, здійснюють оформлення документів для в`їзду та виїзду іноземних громадян на територію України і за її межі, а також, надають консалтингові послуги щодо працевлаштування за кордоном.

Основним напрямком незаконної діяльності ОСОБА_1 був пошук клієнтів, шляхом розміщення реклами в мережі Інтернет та соціальної мережі «Facebook», з метою подальшого оформлення туристичних та робочих віз у країни Шенгенської зони, в тому числі і Угорщини, для отримання яких зловмисниками використовувалися виготовлені ними завідомо підроблені довідки з місця роботи, навчання, довідки з банківських установ про наявність банківських рахунків із залишком необхідних коштів, для отримання візи в країни Шенгенської зони, руху грошових коштів за вищевказаними банківськими рахунками, а також довідки про наявність майна на території України і реєстрації місця проживання в різних містах України.

12.11.2019 співробітниками слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві спільно з працівниками управління по боротьбі зі злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції у місті Києві проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання ОСОБА_1 , у ході яких було вилучено велика кількість кліше печаток, фірмових бланків банківських установ, підприємств, компаній, товариств з обмеженою відповідальністю, навчальних закладів, медичних установ і державних органів України, документів, що засвідчують особу, комп`ютерної техніки на якій є файли з уже сформованими підробленими документами, необхідними для отримання віз, а також фотографії вже виданих Шенгенських віз, в тому числі і уповноваженими органами Угорщини в період 2018-2019 року наступним громадянам: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_46 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримання, яких ОСОБА_1 та її спільники використовували завідомо підроблені документи, вводячи в оману співробітників консульства Угорщини при ухваленні рішення про видачу візи.

Зазначено у клопотанні, що у зв`язку з цим, досудовим розслідуванням проводиться збір доказів з метою підтвердження або спростування факту незаконної діяльності ОСОБА_1 , а також ряду інших не встановлених слідством осіб. Оскільки іншим шляхом отримання доказів неможливо, виникла необхідність отримання оригіналів документів, наданих ОСОБА_1 вищевказаним особам для отримання ними Шенгенських віз, виданих уповноваженими органами Угорщини. Дані документи знаходяться у розпорядженні компетентних органів Угорщини та необхідні для проведення по ним надалі почеркознавчої та технічної експертизи документів. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, надані документи будуть повернуті стороні, що їх надала.

Прокурор зазначає, що отримати докази у кримінальному провадженні № 12018100070003970 від 09.10.2018 в інший спосіб немає можливості. Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає у необхідності проведення експертних досліджень та встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду надійшла заява прокурора Білоуса О.Д. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Білоуса О.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати компетентним органам Угорщини у кримінальному провадженні № 12018100070003970 від 09.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять у собі персональні дані з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посольства Угорщини в Україні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 33, а саме оригінал довідки з ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ: 00032129) виданої на ім`я ОСОБА_86 ( ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також до оригіналів документів, які стали підставою для отримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_46 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_3 візи до Угорщини, котрі зберігаються у посольстві Угорщини в Україні за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 33.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору Білоусу О.Д.

Слідчий суддя С.В. Вовк