Ухвала суду № 88072339, 03.03.2020, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3271/20

провадження № 1-кс/753/971/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., розглянувши клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єрем К.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016101020000248 від 01.12.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Єрем К.І., за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Ткаченко Ю.С., звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до до документів що перебувають у володінні Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 737, із можливістю вилучення оригіналу зведеного виконавчого провадження №51240915.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101020000248 від 01.12.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання слідчим обґрунтовано наступними обставинами.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення старшим державним виконавцем ВПВП Управління ДВС ГТУЮ у м. Києві Подпоріним Р .О. та головним державним виконавцем ВПВР Департаменту ДВС МЮУ Нідченком Д.Є. в рамках виконавчих проваджень №44145533, №48869869 та зведеного виконавчого провадження №51240915 відбулося відчуження права власності ОСОБА_2 на офіс - нежитлові приміщення з № 11 по №15, №15а, з №16 по №31, з №71 по №83, з №85 по №92 (частина групи приміщень №1а), загальною площею 640 кв. м., які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10169080000 (надалі - офісні приміщення/нерухоме майно).

ОСОБА_2 визнано потерпілою в даному кримінальному провадженні.

Відчуження нерухомого майна потерпілої відбулося з використанням підробленої ухвали Дарницького районного суду м. Києва від 28.10.2016 по справі №753/19244/16-ц, суддя Леонтюк Л.К.

Факт безоплатності відчуження нерухомого майна ОСОБА_2 підтверджується: актом державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016 р. за ВП №44145533, (т. кп 2 а.64) та постановою Київського апеляційного суду від 14.02.2019 у справі №753/11184/18.

Відповідно до матеріалів ВП №44145533, оригінали яких вилучені органом досудового розслідування, в Акті державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016 за ВП №44145533 зазначено: «Відповідно до ст. 45 Закону України «Про іпотеку» та абз. 5 п. 2 р. VII Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 29.09.2016 №2831/5 якщо покупцем є іпотекодержатель, він зобов`язаний сплатити лише різницю між запропонованою ним ціною і розміром невиконаного основного зобов`язання.

Сума зобов`язання перед стягувачем (Іпотекадержателем): Товариство з обмеженою відповідальністю «СХІД ФІНАНС» (03039. М. Київ, пр-т. 40- РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42-А; код ЄДРПОУ 38421401) за зведеним виконавчим провадженням, до складу якого входить ВП 44145533 з примусового виконання виконавчого листа №2/753/4773/13 від 11.07.2014, що видав Дарницький районний судм. Києва становить 27 441 732,18 грн.»

Відповідно до матеріалів ВП №44145533, оригінали яких вилучені органом досудового розслідування, на момент передачі нерухомого майна на реалізацію залишок заборгованості за ВП №44145533 становив 134 205,19 грн.

Відповідно до матеріалів ВП №44145533, оригінали яких вилучені органом досудового розслідування, відповідно до копій матеріалів ВП №4869869 наявних в матеріалах кримінального провадження заборгованість у розмірі 27 441 732,18 грн., зазначену як заборгованість за зведеним виконавчим провадженням, повністю ідентична заборгованості за виконавчим листом Дарницького районного суду м. Києва від 09.09.2015 №753/21777/14, який виконувався за ВП №48869869.

Відповідно до матеріалів ВП №44145533 разом з доручення №51240915/1 від 25.05.2016 головного державного виконавця Нідченка Д.Є. про необхідність приєднання виконавчих проваджень по боржнику ОСОБА_2 до ЗВП №51240915 та необхідністю узгодження дій по виконавчим провадженням з керівником групи було надано копію постанови про відкриття ВП №48869869 та копію виконавчого листа Дарницького районного суду м. Києва від 09.09.2015 №753/21777/14.

Згідно пп. 3.8.1. п. 3.8 Розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень затвердженої наказом МЮУ 02.04.2012 №512/5, зареєстровано МЮУ 02.04.2012 за №489/20802 (в ред. чинній на момент виникнення правовідносин), виконання зведеного виконавчого провадження розпочинається постановою про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження. Про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження виноситься постанова, копія якої зберігається у зведеному виконавчому провадженні.

Відповідно державним виконавцем порушено порядок початку виконання зведеного виконавчого провадження та його документального оформлення.

В копіях матеріалів ВП №48869869 відсутнє документальне підтвердження про приєднання його до зведеного ВП №51240915.

При оформленні Акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016 р. за ВП №44145533 було використано постанову від 21.11.2016 про заміну сторони виконавчого провадження №48869869 виготовлену на підставі підробленої ухвали суду від 28.10.2016.

Відповідно до копій матеріалів ВП №48869869 до зведеного виконавчого провадження №51240915 постановами державних виконавців було приєднано ВП №44145533 та ВП №50678993.

Залишається не встановленими причини зберігання постанов про приєднання виконавчих проваджень до зведеного ВП №51240915 в матеріалах ВП №48869869.

Незважаючи на те, що сума заборгованості ОСОБА_2 , за виконавчим листом Дарницького районного суду м. Києва від 09.09.2015 №753/21777/14, який виконувався в рамках ВП №48869869 зазначена в Акті державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016, жодного зменшення заборгованості за таким виконавчим документом не відбулося.

Вказане підтверджується постановою Київського апеляційного суду від 14.02.2019 по справі №753/11184/18, де чітко зазначено, що станом на дату розгляду справи, лютий 2019 року, будь-які відмітки про часткове виконання виконавчого листа Дарницького районного суду м. Києва від 09.09.2015 №753/21777/14 на виконавчому документі відсутні.

Державним виконавцем Подпоріним P.O. в ході вчинення виконавчих дій за ВП №44145533, посилаючись на існування зведеного ВП №51240915, зазначаючи заборгованість за ВП №48869869 як заборгованість за зведеним виконавчим провадженням у розмірі 27 441 732,18 грн., яка є повністю ідентичною заборгованості за виконавчим листом Дарницького районного суду м. Києва від 09.09.2015 №753/21777/14, який виконувався за ВП №48869869, безоплатно оформлено та видано ТОВ «Схід Фінанс» Акт державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016, який дозволив ТОВ «Схід Фінанс» безоплатно перереєструвати право власності на нерухоме майно, яке належало ОСОБА_2 .

При оформленні Акту державного виконавця про реалізацію предмета іпотеки від 23.11.2016 за ВП №44145533 була використана постанова від 21.11.2016 про заміну сторони виконавчого провадження №48869869 з ПАТ «Банк Альянс» на ТОВ «Схід Фінанс» винесеної на підставі підробленої ухвали від 28.10.2016.

ТОВ «Схід Фінанс» набуло статусу стягувача за ВП №48869869 станом на дату оформлення результатів електронних торгів (23.11.2016) на підставі постанови про заміну сторони виконавчого провадження №48869869 від 21.11.2016 винесеної на підставі підробленої ухвали від 28.10.2016.

При цьому залишилося не встановленим яким саме чином та на якій підставі постанова про заміну сторони виконавчого провадження №48869869 від 21.11.2016 потрапила в матеріали ВП №44145533.

Відповідно до матеріалів ВП №44145533 на всіх документах, які надходили до державного виконавця Подпоріна P.O. за ВП №44145533, проставлено прямокутний штамп канцелярії з найменуванням органу виконавчої служби, зазначенням дати отримання та вхідним номером, додатково на кожному документі стоїть резолюція керівника про передачу документа на виконання державному виконавцю за ВП №44145533 Подпоріну P.O .

На постанові головного державного виконавця ВПВР Департаменту ДВС МЮУ Нідченка Д.С. про заміну сторони виконавчого провадження №48869869 від 21.11.2016 та супровідному листі до неї від 21.11.2016 №48869869/20.1/4 взагалі відсутні будь-які відмітки про дату та час його отримання Управлінням ДВС ГТУЮ у м. Києві, відсутня резолюція про направлення такого документу на виконання державному виконавцю за ВП №44145533 Подпоріну Р.О .

На супровідному листі №48869869/20.1/4 до постанови від 21.11.2016 відсутній такий адресат як Управління ДВС ГТУЮ у м. Києві.

На супровідному листі №48869869/20.1/4 від 21.11.2016 наявна лише відмітка (галочка) на проти адресата ПАТ «Банк Альянс», можливо, саме цей примірник постанови від 21.11.2016 був адресований Банку як попередньому стягувачу за ВП №48869869.

Виконання зведеного ВП №51240915 здійснювалося виконавчої групою, керівником якої було призначено Нідченка Дмитра Євгеновича , що підтверджується наступними документами наявними в матеріалах ВП №44145533: копією постанови директора Департаменту ДВС МЮУ Поліщука Д.В. про створення виконавчої групи від 24.05.2016; копією дорученням №51240915/1 від 25.05.2016 головного державного виконавця ВПВР Департаменту ДВС МЮУ Нідченка Д.Є. , керівника виконавчої групи, про необхідність приєднання виконавчих проваджень по боржнику ОСОБА_2 до ЗВП №51240915 та необхідністю узгодження дій по виконавчим провадженням з керівником групи; копією доручення №51240915/20.1/4-2016 від 27.09.2016 головного державного виконавця ВПВР Департаменту ДВС МЮУ Нідченка Д.Є. , керівника виконавчої групи, на уцінку майна саме в рамках ВП №44145533 та повідомлення ДП «СЕТАМ» про уцінку майна та відновлення ВП №44145533.

Документальне підтвердження існування зведеного ВП №51240915 обмежується фактично трьома документами, відсутня постанова про об`єднання виконавчих проваджень у зведене, відсутній документ який би визначав загальну суму заборгованості за зведеним ВП №51240915.

Оригінали матеріалів ВП №44145533 наявні копії з матеріалів ВП №48869869, свідчать про ймовірну відсутність реального існування зведеного ВП №51240915.

При пошуку інформації про зведене виконавче провадження №51240915 за даними Автоматизованої системи виконавчого провадження (доступною за посиланням https://asvpweb.miniust.gov.Ua/#/search-debtors) відсутня інформація про зведене виконавче провадження №51240915.

Є об`єктивні підстави стверджувати, про відсутність належного документального оформлення існування зведеного виконавчого провадження №51240915 та взагалі факту існування такого провадження.

Відповідно за умови існування зведеного ВП №51240915 воно має перебувати на виконанні у керівника виконавчої групи головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС МЮУ Нідченка Дмитра Євгеновича .

Виконання зведеного ВП №51240915 здійснювалося виконавчої групою, керівником якої було призначено Нідченка Дмитра Євгеновича , який працює в Відділі примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

В органу досудового розслідування відсутня інформація про завершення зведеного ВП №51240915. Інформація про завершення зведеного ВП №51240915 потерпілій ОСОБА_2 не надходила.

Відповідно до Розділу III. Діловодство з виконання рішень «Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями» затв. Наказом МЮУ від 07.06.2017 №1829/5 (чинному на дату подачі клопотання), відповідальними за збереження виконавчого провадження, яке не передано до архіву, є державний виконавець, приватний виконавець.

Слідчий вказує, що наразі матеріали зведеного ВП №51240915 перебувають у Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, місцезнаходження м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, адреса для листування: 01001 м. Київ, вул. Городецького, 13.

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що у ході проведення досудового розслудвання у вказаному кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність перевірки факту існування, правомірності початку та належного документального оформлення зведеного ВП №51240915, вимоги ч.3 ст. 99 КПК України щодо надання суду саме оригіналів документів, існує об`єктивна необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, а саме, оригіналів зведеного ВП №51240915, які зберігаються в Департаменті ДВС Міністерства юстиції України, з правом вилучити їх оригінали (здійснити виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав просив задовольнити.

Представник Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч.ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю, у відповідно до приписів ст.ст. 161, 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, який розташований за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 737.

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів із вилученням їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки матеріали зведеного ВП №51240915 можуть мати важливе значення для перевірки правомірності дій держаних виконавців Подпоріна Р.О. та Нідченка Д.Є. щодо реалізації нерухомого майна ОСОБА_2 у рамках виконавчих проваджень №№44145533 та 48869869. В інший спосіб неможливо довести обставини, які мають бути доведені за допомогою оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах зведеного виконавчого провадження №51240915.

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 107, ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції Єрем Катерині Ігорівні або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження №51240915, що знаходиться у володінні Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 737-а, із можливістю вилучення його оригіналу.

Роз`яснити посадовим особам Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: