Ухвала суду № 88067845, 05.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22823/18

1-кс/569/1038/20

У Х В А Л А

05 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі Слакві-Марчук Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Т.У. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Данілеєм В.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що службові особи ОК «ЖБК «Рівненська брама», зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК «ЖБК «Рівненська брама» (далі скорочено - ОК "ЖБК"РБ"), заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , про те що громадянин ОСОБА_2 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК "ЖБК"РБ" за квартиру будівельний номер № 59 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 89), заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 329868 грн.

Крім того, 23.11.2017 до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , про те що громадянин ОСОБА_2 , зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК "ЖБК"РБ" за квартиру будівельний номер № 60 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдав останньому майнової шкоди в розмірі 403326 грн.

Крім того, у період часу з 20 по 22 липня 2017 року ОСОБА_4 , на виконання умов договору між нею та "Житлово-будівельним кооперативом "Рівненська брама" в особі ОСОБА_2 , з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 28 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: м АДРЕСА_1 89), сплатила кооперативу, як пайовий внесок, грошові кошти в сумі 422450 гривень, проте до членів кооперативу її прийнято не було, а службові особи кооперативу шляхом обману незаконно заволоділи вищевказаними її грошовими коштами.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2016 вона уклала з ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 26 у АДРЕСА_2 житлової АДРЕСА_3 забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 561254,50 грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, 30.08.2018 до Рівненської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_6 про те, що 23.11.2016 вона уклала із ОК «ЖБК «Рівненська брама», від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 43 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), сплатила грошові кошти в сумі 614 тис. грн., однак іншою стороною умови договору не виконано, будинок в експлуатацію не знадо.

Крім того, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 11.07.2016 він уклав із ОК "ЖБК "Рівненська брама", від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 5 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), сплатив грошові кошти в сумі 422889 грн., однак інша сторона умови договору не виконала, будинок досі не здано в експлуатацію.

Також, до Рівненської місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_8 про те, що 29.06.2016 вона уклала з ОК «ЖБК «Рівненська брама» від імені якого діяв ОСОБА_2 , договір пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 44 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), та виконала свої умови договору щодо сплати грошових коштів в загальному розмірі 691840 грн, однак, іншою стороною умови договору не виконано, будинок досі не здано в експлуатацію.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що 03.05.2017 голова кооперативу «ЖК Рівненська брама» шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 641900 грн. під приводом укладання договору пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер АДРЕСА_1 , чим завдав потерпілому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_10 про те, що 26.02.2019 директор ПП «Буд кепітал менеджмент», маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, заволодів майновими правами на квартиру АДРЕСА_4 , чим завдав потерпілій майнової шкоди.

Крім того, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що в липні 2019 року директор ПП «Буд Кепітал Менеджмент» шляхом обману та зловживання довірою заволодів його квартирою № АДРЕСА_5 вартістю 583 308 грн. та нежитловим приміщенням (будівельний номер № 23А) вартістю 550 620 грн., а всього його майном на загальну суму 1133928 гривень, під приводом укладання договору пайової участі у будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 . АДРЕСА_1 89), чим завдав потерпілому майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що 30.07.2016 між нею та Обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельним кооперативом «Рівненська брама» в особі голови кооперативу ОСОБА_2 було укладено договір пайової участі з метою отримання у власність квартири будівельний номер № 107 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ), після укладення якого ОСОБА_12 було сплачено грошові кошти на загальну суму 460 275 грн., як пайову участь у будівництві квартири АДРЕСА_6 , однак, на даний час квартири вона не отримала, та їй завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що 23.12.2016, 20.01.2017, 12.12.2016 між нею та Обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельним кооперативом «Рівненська брама» в особі голови кооперативу ОСОБА_2 було укладено договори пайової участі у будівництві № 106/2, №103/2, № 108/2, з метою отримання у власність квартир будівельні номери яких № 103, № 106, № 108, у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 ) після укладення яких ОСОБА_13 було сплачено грошові кошти на загальну суму 4376490 грн., як пайову участь у будівництві квартир № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , однак, на даний час квартири вона не отримала, та їй завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Також, до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що 26.12.2016 та 20.01.2017 між нею та Обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельним кооперативом «Рівненська брама» в особі голови кооперативу ОСОБА_2 було укладено договори пайової участі у будівництві № 105/2 та № 107/2 у кварталі житлової та громадської забудови на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне (у подальшому за будівельним об`єктом визначено адресу: АДРЕСА_1 89), після укладення яких ОСОБА_14 було сплачено грошові кошти на загальну суму 2933480 грн., як пайову участь у будівництві квартир № НОМЕР_4 та № 107, однак, на даний час квартири вона не отримала, та їй завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, до ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_15 , про те, що 11.08.2015 він вступив в Обслуговуючий кооператив «Житлово-Будівельним кооператив «Рівненська брама» з метою отримання у власність квартири за умови повної сплати пайового внеску. Квартира була збудована о 2016 році та повінстю оплачена протягом 2015-2017р.р. Новий забудовник – ПП «БУД КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» вимагає з ОСОБА_15 сплати додаткових грошових коштів за вже сплачену квартиру, нічим не обґрунтовуючи вартість доплати. Як стало відомо ОСОБА_15 , його квартиру АДРЕСА_7 , продано іншій особі.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 – Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 .

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчий вказує, що в реєстраційних справах щодо реєстрації права власності (користування, володіння, розпорядження) на вищевказаний об`єкт нерухомості, наявні документи у паперовій та електронній формі, які містять важливу для органів досудового розслідування інформацію, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області (м. Хмельницький, вулиця Кам`янецька, буд. 122/2), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Михальчук Тетяні Ульянівні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області Яковчуку Івану Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області (м. Хмельницький, вулиця Кам`янецька, буд. 122/2), з можливістю вилучення (виїмки) належно завірених копій реєстраційної справи (реєстраційних справ) Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Рівненська брама», податковий номер 39839768, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Ковпака, буд.11.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов