Ухвала суду № 88067100, 06.03.2020, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/593/20

Провадження № 1-кс/552/563/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Логвінова О.В., слідчий Нестерчук Ю.В.секретар Струкова І.П., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Нестерчука Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –

В С Т А Н О В И В :

04.03.2020 року до Київського районного суду м. Полтави звернувся слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Нестерчук Ю.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000224 від 24.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 23.01.2020 року до чергової частини ВП №1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лубни, Полтавської області, українки, гр. України, проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 21.01.2020 близько 08:13 год. малознайома заявниці ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, шляхом вільного доступу викрала банківську карту заявниці, з якої в подальшому зняла готівкові кошти в сумі 1200 грн., заподіявши заявниці матеріального збитку. ЄО 1506.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , яка пояснила, що 20.01.2020 року за адресою: АДРЕСА_2 до кімнати 406 завітала в гості ОСОБА_2 та попрохала залишитися у ОСОБА_3 в кімнаті на декілька днів через труднощі із місцем свого мешкання. В подальшому остання залишилась одна в кімнаті та мала вільний доступ до речей. Близько 18:45 год. ОСОБА_3 здійснювала купівлю продуктів у магазині по вул. Сковороди, в цей час ОСОБА_4 перебувала з нею та ймовірно дізналася пароль від моєї банківської картки «Альфа банк» № НОМЕР_1 .

21.01.2020 року о 08:13 год. до ОСОБА_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про знаття грошових коштів в сумі 1200 грн. Почавши пошук картки ОСОБА_3 її не знайшла та звернулася до відділення «Приват банку», там ій надали фото для ознайомлення з особою котра знімала мої грошові кошти із банківської картки, цю особу вона впізнала, це була ОСОБА_2 .

В подальшому під час телефонної розмови із ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_2 ) остання зізналася в скоєному, але після того більше не відповідала на телефонні дзвінки та її місцезнаходження не відоме.

Відтак виникає необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів особового рахунку «Альфа банк» № НОМЕР_1 з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали.

Таким чином вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_1 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по особовому рахунку неможливо встановити та довести факт таємного викрадення грошових коштів потерпілою ОСОБА_3 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (ПАТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код: 14360570) можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику особи (представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»), у володіння якої вона знаходиться.

В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) у Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк», щодо повної інформації про анкетні дані власника особового рахунку «Альфа банк» № НОМЕР_1 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеного рахунку, крім того необхідно отримати інформацію, коли було збільшено кредитний ліміт на карті.

Відповідно до вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені за ч. 1 ст. 185 КК України.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «Приватбанк» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, надати повний рух коштів по особовому рахунку «Альфа банк» № НОМЕР_1 , а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали);

Де саме здійснювались зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку (повні адреси) в період часу з 20.01.2020 року 18:00 год. по термін дії ухвали. При цьому надати фотографії та відео, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ «Приватбанк», в моменти зняття грошових коштів з вказаного вище карткового рахунку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: Лончаковій Інні Сергіївні; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Пугіну Сергію Євгенійовичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Маштакову Артему Олександровичу, Будякову Сергію Олександровичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Лазьку Максиму Петровичу; Дорошко Ользі Олегівні; Паламар Тетяні Михайлівні; Писаренко Юлію Володимирівні, Карнауху Сергію Станіславовичу, Нестерчуку Юрію Володимировичу, Горбуліну В`ячеславу Олеговичу, Матвійцю Едуарду Сергійовичу, Булаві Дмитру Олександровичу.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Логвінова