Ухвала суду № 88066804, 03.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1375/2020

Справа № 428/9779/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Солошенка П.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з власної ініціативи питання про виправлення описки в ухвалі Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 28 лютого 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 32019130000000011 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28 лютого 2020 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області було постановлено ухвалу, відповідно до якої клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Гоянцем Ю.М. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019130000000011 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів було задоволено частково.

Однак при внесенні повного тексту ухвали до шаблону програми документообігу Д-3 було допущено описку та не вірно внесено мотивувальну та резолютивну частини ухвали, у зв`язку з чим необхідно виправити допущену описку в ухвалі суду.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату судового засідання повідомленні, їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання про виправлення описки.

Слідчий суддя дослідивши наявні матеріали, встановив наступне.

Згідно ст.379 КПК України суд має право за власною ініціативою або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

Дослідивши наявні матеріали, зокрема ухвалу слідчого судді, клопотання слідчого та додані матеріали в обґрунтування поданого клопотання, враховуючи те, що зазначена описка не впливає на зміст рішення, а її виправлення необхідне за для належного та вірного виконання рішення суду, слідчий суддя вважає за доцільне виправити допущену описку.

На підставі вище викладеного, керуючись ст. 379, 395 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Виправити описку у мотивувальній та резолютивній частинах ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 28 лютого 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 32019130000000011 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, виклавши їх у наступній редакції:

«До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області майора податкової міліції Малюк В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №32019130000000011 від 20.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Строй-Клуб Плюс» (код ЄДРПОУ 34672524).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Строй-Клуб Плюс» (код ЄДРПОУ 34672524) в період з 2017 року по теперішній час проводять виконання будівельних робіт на об`єктах комунальної власності: «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області, замовником якого виступав Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської ОДА, «Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за адресою: м. Лисичанськ. кв. 40 років Перемоги, 12а».

При цьому, з метою мінімізації податкових зобов`язань, зазначені будівельні роботи та придбання будівельних матеріалів документально оформлювались за реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Альфа Холдінг» (код ЄДРПОУ 32955570), ТОВ «М.Експрес» (код ЄДРПОУ 41265321), ТОВ «Укр Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 41312814), ТОВ «БК Марсал» (код ЄДРПОУ 41387099), ТОВ «Колорі Трейд» (код ЄДРПОУ 42078598), ТОВ «Емеральд Труп» (код ЄДРПОУ 42217942), ТОВ «Флайджен» (код ЄДРПОУ 42490083), ТОВ «Чейз Трейд» (код ЄДРПОУ 42535401), ТОВ «Ерсо Груп» (код ЄДРПОУ 42544552), ТОВ «Буд Пласт» (код ЄДРПОУ 42457491), ТОВ «Рітмікс» (код ЄДРПОУ 39073275) у зв`язку з чим службові особи ПП «Строй-Клуб Плюс» безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ на загальну суму 5 300 000 грн, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Також встановлено, що на даний час власником та розпорядником документів по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області» та «Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги виступає Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555).

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555) по взаємовідносинам з ПП «Строй-Клуб Плюс» за період 2017-2019 років.

Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59. Фактична адреса установи: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 47А.

Слідчий вважає, що вказані документи, мають значення для виконання завдань кримінального провадження, можуть бути використані у якості доказів під час досудового розслідування та судового розгляду, а також у зв`язку з тим, що існує можливість загрози їх знищення, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ОСОБА_1 просив вирішити дане питання на розсуд суду, пояснив, що оригінали повинні бути в департаменті, слідчий до них звертався.

В судовому засіданні встановлено, що 20.08.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується витягом із кримінального провадження № 32019130000000011.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, то стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів іншим співробітникам оперативних та слідчих підрозділів ДФС України, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області Малюк В.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Гоянцем Ю.М. винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019130000000011 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Луганській області: Малюк Вікторії Ігорівні, Донченко Владиславу Володимировичу, Селівановій Вероніці Володимирівні, Денисенко Наталії Олександрівні, Нефьодову Олексію Андрійовичу, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Луганської області Леженку Олександру Анатолійовичу, Литвинюку Олександру Васильовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011555), юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59, фактична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 47А, до наступних документів з можливістю їх копіювання, а саме: договорів про надання будівельних (ремонтних) послуг, договорів підряду з відповідними додатками та додатковими угодами, договірні ціни, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів до актів форми КБ-2в, локальні кошториси, пояснювальні записки, проектно- кошторисна документація, накладні, сертифікати на використані під час проведення робіт матеріали та конструкції, технічні завдання, дефектні акти, платіжні доручення, рахунки- фактури та інші документи), які підтверджують оплату та виконання робіт на замовлення Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрацій протягом 2017-2019 років на об`єктах комунальної власності «Реконструкція (термомодернізація) будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Лисичанської міської ради Луганської області, 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Гарибальді, буд. 13 та «Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні за адресою: м.Лисичанськ, кв.40 років Перемоги генеральним підрядником на яких виступає ПП «Строй-Клуб Плюс» (код ЄДРПОУ 34672524).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді».

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Сєвєродонецьким міський суд Луганської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судового рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя В. М. Олійник