Ухвала суду № 88066352, 05.03.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/1041/20

1-кс/405/506/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Котяй Юрія Леонідовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019120000000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у ув`язнених ДУ «Кропивницький СІЗО».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти за неіснуючі борги.

Проведеними оперативно розшуковими заходами встановлено, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ОСОБА_13 Хохлом»- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкає АДРЕСА_1 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_15 », якого було арештовано та поміщено до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_1 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_1 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.

Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька АДРЕСА_2 , номер банківської картки НОМЕР_1 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 житель АДРЕСА_3 , номер банківської картки НОМЕР_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , картка відкрита на ім`я його діда ОСОБА_19 , номер картки НОМЕР_3 для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток «ПриватБанку» у період з 01.01.2018 по 31.12.2019. З цією метою слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), яке було задоволено та 27.01.2020 року надано ухвалу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, (адреса кореспонденції м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги, 50), а саме карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_19 .

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено ряд банківських карток ПАТ КБ «ПриватБанк», які відкриті на ім`я ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 на які здійснювалися перекази грошових коштів отриманих злочинним шляхом внаслідок вимагання у ув`язнених «Кропивницький слідчий ізолятор». Крім того оперативним шляхом було встановлено, що працівник ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займає посаду заступника начальника ДУ "Кропивницький слідчий ізлятор", начальника оперативного відділу, сприяв ОСОБА_1 та його злочинній організації у вчиненні ряду вимагань, заздалегідь обіцяв прикривати його злочинну діяльність, за що отримував грошові кошти на банківський рахунок «Укрексімбанк» НОМЕР_4 . Кошти, які перераховувалися на картку ОСОБА_20 могли бути перераховані із тих грошових коштів, які отримані вимаганням у ув`язнених та карток, які та використовувалися для отримання грошових коштів від осіб із числа ув`язнених.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019120000000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за фактами здійснення вимагання грошових коштів ОСОБА_1 разом із ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у ув`язнених ДУ «Кропивницький СІЗО», за обставин вказаних вище (копія витягу з ЄРДР від 26.12.2019 – а.п.4).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

31.01.2020 в якості свідка допитано особу, анкетні дані якої змінені згідно постанови про зміну анкетних даних від 28.01.2020, яка вказала, що являється ув`язненим до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» на протязі тривалого часу. Перебуваючи в СІЗО йому стало відомо багато різної інформації, що на протязі серпня 2018 року по листопад 2019 року встановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» вимагали та отримали від арештантів ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти за неіснуючі борги. Йому відомо, що влітку 2018 «злодієм у законі» « ОСОБА_13 Хохлом»- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає АДРЕСА_1 , з метою пропагування злодійських традицій та наглядом за укладом арештантів, був призначений «смотрящим» за СІЗО ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюваний за ч.1,2 ст. 115 КК України, прізвисько « ОСОБА_15 », якого було арештовано та поміщено до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» влітку 2018 року. Після призначення останнього, ОСОБА_1 за підтримки арештантів, які йому були близькі та які підтримували злодійські традиції почав призначати «смотряших» за корпусами установи, за «грою», за «передачами», пропагувати злодійські традиції серед арештантів, збирати грошові кошти на так званий «общак», проводити так звані «ігрові турніри» в межах установи серед арештантів, за допомогою яких виманювались у арештантів грошові кошти. В подальшому ОСОБА_1 надав вказівку своєму колу підручних, вимагати грошові кошти, та фізично принижувати арештантів які перебувають в СІЗО за збут наркотиків (так звані не популярні статті), а також осіб за яких родина могла заплатити грошові кошти.

Після чого із зазначеної категорії осіб періодично почали вимагати грошові кошти, в кінці кожного місяця зазначеній категорії арештантів надавались номери банківських карток на ім`я: ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_19 , для переводу на них грошових коштів, суми яких були різні. Крім цього, для «легалізації» вимагання на протязі місяця, арештантів із зазначеної категорії примушували грати в карти, відмовитись від гри арештанти не мали можливості, так як до них застосовувались погрози застосування сили та заходи фізичного примусу (побиття, нанесення тілесних ушкоджень), гра в карти із зазначеними особами продовжувалась до певного часу, доки арештант не програвав значну суму грошей (10-15 тисяч гривень), після чого йому призначали дату розрахунку, осіб які відмовлялися платити періодично викликали до «смотрящего», або в ігрову кімнату та за наказом останнього наносили тілесні ушкодження, так вимагання грошових коштів продовжувалось до листопада 2019 року.

Також, йому відомо, що працівник ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який займає посаду заступника начальника ДУ «Кропивницький слідчий ізлятор», начальника оперативного відділу, сприяв ОСОБА_1 та його злочинній організації у вчиненні ряду вимагань, заздалегідь обіцяв прикривати його злочинну діяльність, за що отримував грошові кошти на банківський рахунок «Укрексімбанк» НОМЕР_4 . Кошти, які перераховувалися на картку ОСОБА_20 могли бути перераховані із тих грошових коштів, які отримані вимаганням у ув`язнених та карток, які використовувалися для отримання грошових коштів від осіб із числа ув`язнених.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області Котяй Юрія Леонідовича у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Котяю Юрію Леонідовичу та іншим учасникам групи слідчих: слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Прихоженко Андрію Олександровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрому Ігорю Володимировичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Федоришину Владиславу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну Віталію Вікторовичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: м. Київ вул. Антоновича, 127, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття картки в Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" № НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2018 по 05.02.2020;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 по 05.02.2020.;

- інформації на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 по 05.02.2020.

Строк дії ухвали визначити до 05.04.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор