Ухвала суду № 88066287, 28.02.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/402/20

1-кс/405/221/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Р-Пласт» код ЄДРПОУ 37917739, юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, с. Терезине, вул. Шкільна, 1.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП "Дніпро-Кіровоград" протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій, які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «КСМ-Груп» було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС «Зона 2А»); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «КСМ-Груп» за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона-І. В свою чергу ТОВ «КСМ-Груп» перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме:

- з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ «БК» Техекс» код ЄДРПОУ 37311909, в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11 млн. 856 тис. грн.;

- з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ «ВК-Груп» код ЄДРПОУ 37095501, в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3 млн. 447 тис. грн.;

- з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ «ПНМ-Альянс» код ЄДРПОУ 41199802, в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4 млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 та через ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802, перепродавалась ТОВ «КСМ-Груп» за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ «ПНМ-Альянс» придбало у ТОВ «Елітгруп Україна» товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ «КСМ-Груп» за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

При цьому, представники вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювали поставку будівельних матеріалів до ТОВ «КСМ-Груп» невідповідної якості та номенклатури за завищеною вартістю.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «КСМ-Груп» у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення вищевказаних будівельних робіт проводились контрольні випробування згідно за договором ОКВП «Дніпро-Кіровоград», об`єктом випробувань були зразки продукції виробництва ТОВ «Р-Пласт» код ЄДРПОУ 37917739, юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, с. Терезине, вул. Шкільна, 1 та ТОВ «Спіропласт Трейд» код ЄДРПОУ 41007950, юридична адреса: м. Харків, вул. Індустріальна, 3, літ-У-1, а саме труби для подачі холодної води з поліетилену типу ПЕ-100. Під час проведення випробувань Випробувальною лабораторією «ЦСТМ», було проведено дослідження вказаних труб під час, яких встановлено відповідність вимогам ДСТУ так і ні не відповідність про, що складались протоколи контрольних випробувань.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме договорів (з додатками) укладених між ТОВ «Р-Пласт» ЄДРПОУ 37917739 та ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002, щодо здійснення постачання поліетиленових труб за період з 2017 по теперішній час, товарно-транспортні накладні, банківські виписки про оплату інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах поставок з ТОВ «КСМ-Груп» код ЄДРПОУ 35508002 за період з 2017 по теперішній час.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ТОВ «Р-Пласт» код ЄДРПОУ 37917739, юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, с. Терезине, вул. Шкільна, 1.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Р-Пласт» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належними чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Встановлено, що слідчим відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні ТОВ "Р-Пласт", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В. у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовку Віталію Володимировичу та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ТОВ «Р-Пласт» код ЄДРПОУ 37917739, юридична адреса: Київська область, Білоцерківський район, с. Терезине, вул. Шкільна, 1, з можливістю їх вилучення в належно завірених копіях, а саме: договорів (з додатками) укладених ТОВ «Р-Пласт» код ЄДРПОУ 37917739 з ТОВ «КСМ-Груп» ЄДРПОУ 35508002, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 щодо здійснення постачання поліетиленових труб, акти здавання-приймання, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, рахунки фактура, банківські виписки про оплату та інші документи, що підтверджують факт здійснення зазначених операцій по укладених договорах за період часу з 2017 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор