Ухвала суду № 88056681, 05.03.2020, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №345/3684/19

Провадження № 1-кс/345/205/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.03.2020 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області Юрчак Л.Б., за участю секретаря судового засідання Мостової Ю.З., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Римик Т.О. у кримінальному провадженні №12019090170000480 від 26.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Римик Т.О. звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», який зареєстрований за адресою м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 серпня 2017 року по 31 грудня 2018 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19.04.2019 в Калуський ВП ГУ НП в Івано-Франківській області з Калуської місцевої прокуратури надійшла постанова про виділення матеріалів з кримінального провадження № 4201809108000022 від 21.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України в окреме провадження матеріалів досудового розслідування, що стосується можливого вчинення директором ТОВ «Архбуд-ІФ» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме в ході вивчення інформації департаменту будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації встановлено, що протягом 2017 року Департаментом ЖКГ ОДА укладено договори на виконання будівельних робіт по ремонту об`єктів соціальної інфраструктури та закладах освіти в Калуському районі, договір № 167 від 02.08.2017 – підрядна організація ТзОВ «Архбуд-ІФ», № 303 від 14.11.2017 - підрядна організація ТзОВ «Архбуд-ІФ», договір № 165 від 03.08.2017 – підрядна організація ТзОВ «Архбуд- ІФ»,договір № 164 від 14.08.2017 – підрядна організація ТзОВ «Архбуд-ІФ», керівником якої є ОСОБА_1 , а саме такі об`єкти «Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Станькова Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області», «Капітальний ремонт НВК І-ІІ ступенів в с. Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області», «Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів в Мостищанській ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району Івано-Франківської області».

26.04.2019 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019090170000480 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 191 КК України.

На підставі висновку експерта №СЕ19/109/30-97 БТ/19 від 20.02.2020 Івано-Франківського НДЕКЦ МВС України об`єми та вартість виконаних робіт зазначеній в службовій документації (акт №1 за вересень 2017 року), не відповідають фактичному об`єму виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт НВК І-ІІ ступенів с. Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області»

Досудовим розслідуванням встановлено, що перерахунок бюджетних коштів здійснювався ТзОВ «Архбуд-ІФ» (ЄДРПОУ 41259709), яке використовувало при проведенні господарських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкрито у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), тобто Департамент БЖКГМА ОДА кошти ТОВ «Архбуд-ІФ» за виконання робіт по об`єктах «Капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ І-ІІ ст. с. Станькова Верхнянської сільської ради ОТГ Калуського району Івано-Франківської області», «Капітальний ремонт НВК І-ІІ ступенів в с. Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області», «Капітальний ремонт внутрішніх санвузлів в Мостищанській ЗОШ І-ІІ ступенів Калуського району Івано-Франківської області» перераховувались на рахунок АТ «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 .

17.02.2020 скеровувався запит в АТ «Райфайзен Банк Аваль» з метою отримання виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Архбуд-ІФ» (ЄДРПОУ 41259709), який відкрито у АТ « Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), що послужить встановленню всіх фактів, які підлягають доказуванню у провадженні, а також досягнення завдань даного кримінального провадження, однак відповіді не отримано.

У зв`язку із цим виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту зняття грошових коштів працівниками ТзОВ «Архбуд-ІФ» (ЄДРПОУ 41259709), директором ОСОБА_1 до руху коштів по рахунку, № НОМЕР_1 , який находиться у володіння АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), який зареєстрований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, в період часу з 01 серпня 2017 року по 31 грудня 2018 року.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Райфайзен Банк Аваль», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий Римик Т.О. не зявилась, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання – старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Римик Т.О. довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації (із можливістю її вилучення), що знаходиться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 01 серпня 2017 року по 31 грудня 2018 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області Римик Тамарою Олександрівною та оперативними працівниками Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Побігуном Богданом Богдановичем, Дем`яком Владиславом Руслановичем, Олексиним Віталієм Миколайовичем, Савчиним Олегом Петровичем, Карповим Юрієм Валерійовичем, Кузеляком Володимиром Володимировичем.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя