Ухвала суду № 88055517, 03.03.2020, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Справа № 243/5759/19

Провадження № 1-кс/243/537/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання - Каліух К.М.

слідчого – Хохлової А.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Хохлової А.Г. за кримінальним провадженням № 12018050510001775 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 164 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Хохлова А.Г. з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання видно, що слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом несплати аліментів на утримання не повнолітньої дитини гр. ОСОБА_1 , відомості про який 23.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018050510001775 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Встановлено, що 22.08.2018 року до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 , яка просить внести відомості до ЄРДР щодо гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчиняє правопорушення передбачене ч.1 ст.164 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що з 11.07.2009 року по 26.05.2017 рік вона знаходилася у шлюбі з гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та від кого ІНФОРМАЦІЯ_2 вона народила доньку ОСОБА_3 . Після розлучення з ОСОБА_1 потерпіла з донькою стали проживати окремо та потерпіла подала до суду заяву про відрахування з заробітку ОСОБА_1 аліментів на утримання доньки, яку суд задовольнив та зобов`язав ОСОБА_1 до виплати аліментів у частці 1/4 від всіх видів доходів, але не менше 30% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку, але ОСОБА_1 не сплачував аліменти в повному обсязі, а з 2017 року зовсім перестав платити. Зі слів потерпілої ОСОБА_1 є діючим адвокатам та має заробіток.

Згідно довідки-розрахунку розміру заборгованості по аліментам, складеної державним виконавцем Слов`янського МВ ДВС ГТУЮ в Донецькій області, заборгованість на 13.11.2019 складає 63656,38 грн.

Згідно з відповіддю керівника АО «Юридична консультація міста Слов`янська» ОСОБА_4 встановлено, що адвокат Мізюк Станіслав Володимирович має свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 4325 видане 30.05.2012 Донецькою обласною КДКА, однак адвокатську діяльність АО «Юридична консультація міста Слов`янська» не здійснює. Інформація про розмір прибутків ОСОБА_1 за 2016 – 2019 рік щодо надання останнім безоплатної правової допомоги відсутня.

Допитом свідка ОСОБА_5 встановлено, що 23.11.2016 року вона підписувала договір про надання їй юридичних послуг адвокатом Мізюком С.В. за які вона заплатила йому 3000 грн., копію договору не зберегла.

Допитом свідка ОСОБА_6 встановлено, що у 2015 році нею та ОСОБА_1 було укладено договір на надання юридичних послуг 26.09.2016 року між ними був укладений ще один договір на надання правової допомоги та представленні інтересів свідка у суді, за які вона передала ОСОБА_1 4000 грн., а потім переказувала гроші на його банківську карту, реквізити якої вона не пам`ятає.

Згідно відповіді з головного управління ДПС у Донецькій області щодо надання інформації про перебування на обліку як само зайнята особа та відомостей про суми і джерела отриманих доходів у період з 25.08.2015 по теперішній час ОСОБА_1 встановлено, що в інформаційній системі ДПС України відсутня інформація про перебування на обліку в контролюючих органах Державної податкової служби України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як самозайнятої особи. Однак, з приводу суми та джерела отриманих доходів ОСОБА_1 повідомлено, що відповідно до пунктів 70.3.1 та 70.3.3 пункту 70.3 статті 70 Кодексу дані про джерела отриманих доходів та суми нарахованих та /або отриманих доходів включаються до інформації бази Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст.2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі для встановлення факту отримання ОСОБА_1 прибутків, що дозволить довести його умисну не сплату аліментів на утримання дитини, згідно з рішенням суду, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме даних про джерела та суму отриманих прибутків останнім.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не з`явилася, належним чином повідомлялася про час та дату судового розгляду.

Заслухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні підтримала клопотання та просила задовольнити, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так тимчасовий доступ до речей і документів, згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відомості з ДРФО згідно з підпунктом 70.15.2 пункту 70.15 статті 70 Кодексу є інформацією з обмеженим доступом, крім відомостей про взяття на облік фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять не залежну професійну діяльність, тому вказана інформація може бути надана відповідно до ст. 159 КПК України в порядку тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим під час судового засідання вказані та доведені підстави вважати, що запитувана в клопотанні інформація знаходиться у посадових та службових осіб Головного Управління ДПС у Донецькій області Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, індекс 87515, тел./факс (0629) 52-84-12, ЄДРПОУ 43142826, оскільки зберігається безпосередньо відповідними посадовими та службовими особами вказаного підприємства та що у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення факту отримання ОСОБА_1 прибутків, що дозволить довести його умисну не сплату аліментів на утримання дитини.

Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165,376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Хохлової А.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Хохловій Анні Григоріївні тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 21.01.2005 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області) за період часу з 25.08.2015 року по час, за який наявна інформація відносно ОСОБА_1 , що перебуває у володінні посадових осіб Головного Управління ДПС у Донецькій області Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, індекс 87515, тел./факс (0629) 52-84-12, ЄДРПОУ 43142826, шляхом здійснення вилучення даної інформації у вигляді виїмки в оригіналі та з обов`язковим виготовленням належних копій вилучених документів, які залишити в користуванні власника вилученої документації.

Зобов`язати посадових осіб Головного Управління ДПС у Донецькій області Державної податкової служби України, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, індекс 87515, тел./факс (0629) 52-84-12, ЄДРПОУ 43142826, надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Хохловій Анні Григоріївні тимчасовий доступ до документації, що містить інформацію про джерела отримання доходів, суми нарахованих та/або отриманих доходів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий 21.01.2005 Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій області) за період часу з 25.08.2015 року по час за який наявна інформація відносно ОСОБА_1 , та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі, з обов`язковим виготовленням належних копій вилучених документів, які залишити в користуванні власника вилученої документації.

Строк дії даної ухвали встановлюється до 25.03.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду В.І. Старовецький