Ухвала суду № 88051508, 06.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2300/19

Провадження № 1-кс/947/1988/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 січня 2019 року до СУ ГУНП в Одеській області від голови ГО «Силовий спектр правового контролю та боротьби з корупцією» ОСОБА_1 надійшла заява про те, що посадові особи державних органів, діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організовують та шляхом порад, надання засобів та усунення перешкод, сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб-іноземців із країн міграційного ризику.

14 січня 2019 року за вказаним фактом відділом розслідування особливо-тяжких злочинів відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1201916000000026, та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2018 року, група невстановлених осіб, діючи із корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, організували канал незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та здійснюють на території міста Одеси та Одеської області діяльність з організації незаконного переправлення іноземців через державний кордон України та їх подальшої легалізації, шляхом виготовлення та використання підроблених документів щодо їх працевлаштування. Зокрема, група зазначених невстановлених осіб, шляхом обману, використання недостовірних відомостей, створили з цією метою фіктивні юридичні особи (мають всі ознаки фіктивності, не здійснюють будь-якої господарської діяльності, у тому числі зазначеної у засновницьких документах щодо мети створення, засновники зазначених юридичних осіб не знають про їх існування, не мають фактичної відповідної організаційної структури та працівників). В подальшому невстановлені особи використовують зазначені, спеціально створені фіктивні юридичні особи, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом видачі для подальшого використання завідомо підроблених документів, які містять недостовірні відомості та надають право безперешкодного перетину державного кордону та подальшого перебування на території України.

Зокрема, шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що до таких юридичних осіб відносяться: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 76, офіс 3 (не відповідає дійсності); ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Грецька, 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Грецька, 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Успенська, 6, кв. 5 (не відповідає дійсності); ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 76, офіс 1 (не відповідає дійсності); ТОВ «ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265, адреса місцезнаходження – м АДРЕСА_1 Одеса, вул. АДРЕСА_2 , 73, кв. 30 (не відповідає дійсності); ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. В. Арнаутська, 15 (не відповідає дійсності); ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Дюковська, 14, кв. 210 (не відповідає дійсності); ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Дерибасівська, 14, кв. 53 (не відповідає дійсності); ТОВ «МЕРТОЛ ТЕКСТИЛЬ», ідентифікаційний код – 41850597, адреса місцезнаходження – м. Одеса, проспект Небесної сотні, 2 (не відповідає дійсності); ТОВ «ЛОРІС ПАРФУМ КОСМЕТІК», ідентифікаційний код – 41925248, адреса місцезнаходження – м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 55, кв. 30 (не відповідає дійсності).

Під час досудового розслідування були встановлені особи, які відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є засновниками відповідних юридичних осіб, але всупереч цьому навіть не знали про існування зазначених юридичних осіб.

Відповідно до документів, вилучених в Одеському обласному центрі зайнятості на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що у квітні – травні 2018 року громадянка ОСОБА_2 зверталася до зазначеної установи в якості директора підприємств ТОВ «КОШЕН», ТОВ «РЕБДИНГ», із заявою про отримання дозволів на працевлаштування іноземців у зазначених начебто підприємствах, з метою надання зазначеним особам запрошення на в`їзд в Україну, візи категорії «D» та посвідки на тимчасове проживання в Україні. На підставі зазначених заяв були надані дозволи на працевлаштування іноземців: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (громадянин Туреччини), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин Туреччини).

Відповідно до документів, вилучених в Одеському обласному центрі зайнятості на підставі ухвали слідчого судді встановлено, що 05.05.2018 громадянка ОСОБА_10 зверталася до зазначеної установи в якості директора ТОВ «АРІСОЙ» із заявою про працевлаштування іноземців в Україні. На підставі зазначеної заяви був наданий дозвіл на працевлаштування громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Аналізом вилучених документів встановлено, що вони містять явні ознаки підроблення, Зокрема у деяких заявах про видачу дозволу на застосування праці іноземців в Україні від імені ОСОБА_2 прізвище зазначено не вірно, підписи та почерк явно не співпадають по формі, розмірам, залишеним нею під час допиту.

Разом з тим, допитані в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_10 показали, що ніякого відношення до зазначених підприємств вони не мають, засновниками та керівниками підприємств ніколи не були, а відповідно до центру зайнятості із заявою про надання дозволів на працевлаштування не могли та про працевлаштування іноземців нічого не знають.

Разом з тим, ОСОБА_2 показала, що влітку 2018 року вона працювала прибиральницею в ресторані «ТУРКУАЗ», де троє громадян Туреччини запропонували їй зареєструвати на себе підприємство та отримувати в подальшому зарплату. Вона передала їм копію паспорта та ідентифікаційного коду. Після цього вона зазначених осіб більше не бачила та не чула про них.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що приблизно 5 років по тому вона познайомилася з громадянином Туреччини на ім`я Ерен. У 2016 році вона передавала йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду для якоїсь фірми, але навіщо саме, вона не знає. Після цього вона з Ереном ніколи не бачилася.

Згідно відомостей ГУ Пенсійного фонду в Одеській області вказані нижче підприємства не надавали відомості за найманих працівників до Реєстру застрахованих осіб: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ«ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Одеській області вказані вище підприємства згідно бази даних системи ІС «Податковий блок», Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1-ДФ), за весь період діяльності не надавались.

Згідно відомостей Одеського обласного центру занятості,за довіреністю від імені директорів вказаних підприємств: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ«ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907, ТОВ «МЕРТОЛ ТЕКСТИЛЬ», ідентифікаційний код – 41850597; ТОВ «ЛОРІС ПАРФУМ КОСМЕТІК», ідентифікаційний код – 41925248, зверталась ОСОБА_12 з метою отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні.

30.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді в ГУ ДМС України в Одеській області по вул. Преображенській, 44 в м. Одесі, було вилучено документи на 8 аркушах у підшитому, пронумерованому та опечатаному вигляді, серед яких містяться: клопотання приймаючої сторони (ТОВ «АРІСОЙ») щодо оформлення іноземцю (СагламФатіху) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датоване 21.05.2018, виконане від імені ОСОБА_10 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ «АРІСОЙ»; зобов`язання на 1 аркуші, датоване 29.05.2019, виконане від імені ОСОБА_10 , засвідчене відповідним підписом та печаткою ТОВ «АРІСОЙ».

Крім того, 04.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді в Одеському обласному центрі зайнятості Державної служби зайнятості Міністерства соціальної політики України, розташованому по вул. Лазарєва, 10 в м. Одесі, було вилучено документи, що стосуються видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 16 аркушах, серед яких: заяву про отримання роботодавцем (ТОВ «АРІСОЙ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_13 (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) на 1 аркуші, виконану від імені начебто директора – ОСОБА_10 , засвідчену відповідним підписом та печаткою юридичної особи); копію проекту контракту з працівником – ОСОБА_14 , на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_10 , та відтиском печаті юридичної особи.

Згідно відповіді ГУ ДМС в Одеській області, згідно наявних обліків ГУ ДМС України в Одеській області значаться наступні особи: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (громадянин Туреччини), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (він же ОСОБА_4 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянин ОСОБА_6 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин Туреччини), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до висновку експерта №19-7802 від 14.01.2020 судової почеркознавчої експертизи:

1)Рукописні записи та підписи у заяві про отримання роботодавцем (ТОВ «АРІСОЙ») дозволу на застосування праці громадянина Туреччини на ім`я СагламФатіх (вх. №1227/01-33 від 05.05.2018) виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою;

2)Рукописні записи та підписи у копії проекту контракту з працівником – СагламФатіхом, на 5 аркушах, засвідчену рукописним текстом та підписом від імені начебто ОСОБА_10 , виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою;

Підписи у клопотанні приймаючої сторони (ТОВ «АРІСОЙ») щодо оформлення іноземцю (СагламФатіху) посвідки на тимчасове проживання на 1 аркуші, датованому 21.05.2018, та зобов`язанні на 1 аркуші, датованому 29.05.2019, виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в Управлінні Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому в м. Одесі по вул. Черняховського, 6, із можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме – до всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах наступних юридичних осіб: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ«ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907; ТОВ «МЕРТОЛ ТЕКСТИЛЬ», ідентифікаційний код – 41850597; ТОВ «ЛОРІС ПАРФУМ КОСМЕТІК», ідентифікаційний код – 41925248.

З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке сторона обвинувачення, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, просить розглядати за відсутності осіб, у володінні яких перебувають такі документи.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, між тим від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за його відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на відповідне обґрунтування сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання про можливість розгляду даного клопотання без виклику представників Управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення такого кримінального правопорушення.

Згідно клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Слідчим суддею встановлено, що така інформація перебуває у володінні Управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Прокопова О.П., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12019160000000026 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Прокопову Олександру Петровичу, та за його дорученням –старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Тімченко Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Майбороді Дмитру Олексійовичу - тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Управлінні Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому в м. Одесі по вул. Черняховського, 6, із можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме – копій всіх документів, які знаходяться в реєстраційних справах наступних юридичних осіб: ТОВ «АРІСОЙ», ідентифікаційний код – 41821152; ТОВ «РЕБДИНГ», ідентифікаційний код – 41850335; ТОВ «КОШЕН», ідентифікаційний код – 41878869; ТОВ «АКЮЗ», ідентифікаційний код – 39358163; ТОВ «БАЙРАКТАР», ідентифікаційний код – 41330875; ТОВ«ЕПСІЛОН 2017», ідентифікаційний код – 41462265; ТОВ «БОЗКУРТ», ідентифікаційний код – 41709180; ТОВ «МІСЯЦЬ ТА ЗІРКИ», ідентифікаційний код – 39093768; ТОВ «НЕОН 2020», ідентифікаційний код – 41480907; ТОВ «МЕРТОЛ ТЕКСТИЛЬ», ідентифікаційний код – 41850597; ТОВ «ЛОРІС ПАРФУМ КОСМЕТІК», ідентифікаційний код – 41925248.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Управління Державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, розташованому в м. Одесі по вул. Черняховського, 6, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.