Ухвала суду № 88051065, 06.03.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/393/20

У Х В А Л А

06 березня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019року доЧЧ УсатівськогоВП БіляївськогоВП ГУНПУкраїни вОдеській областінадійшла заява ОСОБА_1 про те,що невстановленіособи 28.12.2019року близько23.30год.на автодорозі«Київ-Одеса»поблизу с.Дачне Біляївськогорайону Одеськоїобласті,погрожуючи заявникупредметом,схожим напістолет звантажного автомобілямарки «Daf»р.н. НОМЕР_1 ,заволоділи майномТОВ «Еліт-Лайф»на загальнусуму 52000000гривень.За вказанимфактом СВУсатівського ВПБіляївського ВПГУНП вОдеській областірозпочато досудоверозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019161250000878від 29.12.2019р.за ознакамич.4ст.187КК України.Під часдосудового слідствапо кримінальномупровадженню встановлено,що ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,ІПН НОМЕР_2 ,ЕРГПОУ:43222178,юридична адреса:65078,Одеська область,м.Одеса,вул.Героїв Крутбуд.№13,взятий наоблік якплатник податків10.09.2019року за№ 155319248725до Головногоуправління ДПСв Одеськійобласті,Північне управлінняу м.Одесі,Малиновської Державноїподаткової інспекції.Також встановлено,що02.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,з одногобоку покупець,з другогобоку продавецьТОВ «Флеш-Фарм»,в особідиректора ОСОБА_3 ,уклали договір№ 001купівлі-продажутоварів насуму 52604082,55грн.Відповідновидатковоїнакладної №0001від 06.12.2019року ТОВ«Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму856919,35грн.06.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»в особідиректора ОСОБА_2 ,з одногобоку продавець,з другогобоку покупецьООО « ОСОБА_4 »,уклали угодупоставки товаруу виглядіелектроприладів.11.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»забезпечила поставкутовару увигляді електроприладівООО «ЕпіцентрК» ум.Київ задопомогою перевізникаФОП « ОСОБА_5 »,на загальнувартість 856919,35грн.18.12.2019року відповідновидаткової накладної№ 1002ТОВ «Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму35058277,39грн.25.12.2019року відповідновидатковоїнакладної №1003,2019ТОВ «Флеш-Фарм»поставила товародержувачу ТОВ«Еліт-Лайф»у виглядіелектроприладів назагальну суму16688886,40грн.28.12.2019року ТОВ«Еліт-Лайф»на підставітоваро-транспортноїнакладноїповинна булазабезпечити поставкутовару увигляді електроприладівООО «ЕпіцентрК» ум.Київ задопомогою перевізникаФОП « ОСОБА_5 »,на загальнувартість 51747163,2грн.Враховуючівищевикладене,встановлено,що міжТОВ «Еліт-Лайф»та ТОВ«Флеш-Фарм»,ООО « ОСОБА_6 маломісце розрахункуз використаннямзареєстрованих заними банківськихрахунків таотримання грошовихкоштів нарахунок.Таким чином,в ходідосудового розслідуваннявиникла необхідністьв отриманніінформації щодоінформації пророзрахункові рахункиТОВ «Флеш-Фарм»в особідиректора ОСОБА_3 ,ІПН НОМЕР_3 ,ЕРГПОУ:34381486,юридична адреса:65069,м.Одеса,вул.19км.Старокиївської дорогибуд.№ 4офіс 310,податкову звітністьза періодчасу з10.09.2019року,звітність форми1-ДР,відомості щодорозрахункових рахунківТОВ «Флеш-Фарм»,юридичну справуплатника податківТОВ «Флеш-Фарм». В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник Державноїподаткової інспекціїв Суворовськомурайоні м.Одеса всудове засіданняне з`явився,хоча бувналежним чиномповідомлений,повідомлення пропричини неявкивід ньогоне надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані документи перебувають у теперішній час у володінні Державної податкової інспекції в Суворовському районі м. Одеса, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Шолопко Олегу Вітіславовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Коржу Павлу Анатолійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Пазію Євгену Юрійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Іванковій Анжелі Вікторівні; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Балаянц Богдану Арсеновичу; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Нетреба Валерію Григоровичу; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області Бойчуку Володимиру Володимировичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Андруханенко Сергію Олександровичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Ожеській області Темченко Ользі Олександрівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Бузило Катерині Валеріївні; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Яровенко Аллі Василівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Новаку Олександру Олександровичу; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Слівченко Сергію Олександровичу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні Державної податкової інспекції в Суворовському районі м. Одеса: ЕРГПОУ: 43142370, розташоване за адресою: 65025, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38-А, а саме до:

- юридичної справи платника податків ТОВ «Флеш-Фарм»;

-звітності ТОВ «Флеш-Фарм», ЕРГПОУ: 34381486, юридична адреса: 65069, м. Одеса, вул. 19 км Старокиївської дороги, 4 офіс 310, в тому числі звітність форми 1-ДР, починаючи з 01.01.2019 року і по 31.12.2019 року;

-відомості щодо розрахункових рахунків ТОВ «Флеш-Фарм», ЕРГПОУ: 34381486, юридична адреса: 65069, м. Одеса, вул. 19 км Старокиївської дороги, 4 офіс 310, починаючи з 01.01.2019 року і по 31.12.2019 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов`язати уповноважену особу Державної податкової інспекції в Суворовському районі м. Одеса надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина