Ухвала суду № 88046355, 04.03.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/1690/20

Провадження № 1-кс/750/516/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря судового засідання Воропай Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Шайхеєвої Наталії Віталіївни про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42019271010000218 від 02.08.2019, -

в с т а н о в и в:

26.02.2020 слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Шайхеєва Н.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Довбишем С.М., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "Ощадбанк", розташований за адресою: м. Чернігів, просп. Миру 19, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Н.В., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді А.О наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: номер банківських карт та карткових рахунків відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129); рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18 год. 00 хв. 12.07.2019 по 18 год. 30 хв. 12.07.2019.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019271010000218 , розпочатому 02.08.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_1 , якій стало відомо, що 12.07.2019 приблизно о 18 год. 16 хв. на її мобільний телефон котрим вона постійно користується НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , даний чоловік представився працівником «Ощадбанку» та повідомив, що проходить оновлення банківських карт і потрібно назвати лише останні чотири цифри її номеру карти, але вона відмовилась повідомляти йому, сказавши, що не вірить в те, що він є співробітником банку. Даний чоловік назвав потерпілій адресу відділення банку та номер її карткового рахунку, а також суму, яка знаходилась на карті та останнє зарахування на карту 04.07.2019 та суму яка надійшла на рахунок потерпілої. Далі невідомий чоловік, який представився співробітником банку запитав потерпілу чи вірить тепер вона йому, що він дійсно є співробітником банку, оскільки він має її конфіденційну інформацію, яку потерпіла йому не надавала. Далі чоловік сказав, що він не просить вказати пін-код та ключове слово картки потерпілої. Після чого потерпіла повідомила йому 4 цифри своєї банківської картки. Особа, яка представилась працівником «Ощадбанку» повідомила, що йому треба впевнитися, що потерпіла є власником карти № НОМЕР_4 , а далі цю карту необхідно оновити, і що на її телефон прийде смс-повідомлення, з якого потерпілій треба назвати цифри та букви. Після розмови на телефон потерпілої прийшло смс-повідолення з номеру НОМЕР_5 в якому був зміст тексту «38cytn». Одразу подзвонила особа, яка раніше представлялася працівником банку з номеру НОМЕР_5 та попросила назвати символи, що буди зазначені в смс-повідомленні для оновлення карти. Потерпіла назвала ці символи і їх розмова зразу перервалась. Смс-повідомлення з банку про зняття грошових коштів потерпілій не надходило, а про зняття грошей дізналась зателефонувавши на гарячу лінію банку, номер якої був зазначений на картці. Працівник гарячої лінії повідомив, що операція зняття грошових коштів проходила в два рази, з початку 25 255 грн., а потім 10 105 грн. Умов договору, а саме не повідомлення стороннім особам даних про картку (номер карти, пін-код) не порушувала.

З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема місця та способу його вчинення, встановлення особи правопорушника, повного розміру завданої шкоди, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ "Ощадбанк", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема місця та способу його вчинення, встановлення особи правопорушника, повного розміру завданої шкоди, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ, 01001, Україна) з можливістю вилучення у центральному відділенні "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ "Ощадбанк", розташованому за адресою: м. Чернігів, просп. Миру 19, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Шайхеєвій Н.В., слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді А.О наступної інформації, щодо операцій з картковим рахунком ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: номер банківських карт та карткових рахунків відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129); рух коштів по карткових рахунках відкритих на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 в АТ «Ощадбанк» (код банку 300465, ЄДРПОУ 00032129) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 18 год. 00 хв. 12.07.2019 по 18 год. 30 хв. 12.07.2019.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Ю. Лямзіна