Ухвала суду № 88045733, 05.03.2020, Бахмацький районний суд Чернігівської області

Єдиний унікальний номер 728/385/20

Номер провадження 1-кс/728/100/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 березня 2020 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області - Лобода Н.В., за участі секретаря судового засідання - Кулик Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник В.О. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020270070000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

05.03.2020 року слідчий Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник В.О. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК".

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020270070000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, досудовим розслідуванням в якому встановлено, що ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" в особі директора ОСОБА_1 звернулось до ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40716129, м. Львів, вул.Симоненка, 4) з приводу придбання запчастини: заднього мосту в зборі б/в Рено - Керакс 2008 року випуску. Спілкування відбувалося за допомогою мобільного зв`язку з використанням номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_2 . У ході спілкування, працівники ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» повідомили, що запчастина: задній міст в зборі б/в Рено - Керакс 2008 року випуску, яка цікавить ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" є в наявності та можлива її доставка через службу доставки «Інтайм» зі складу в м.Любомиль Волинської області. Так, відповідно до платіжного доручення №31932836 від 21.02.2020 року ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" перерахувало грошові кошти в сумі 35 280.00 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 1 в АТ «АЛЬФА-БАНК», м. Київ, ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД».

Відповідно до договору купівлі-продажу № 20-02/19 від 20.02.2020 року, після перерахунку грошових коштів ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» повинно було надати запчастину, а саме: задній міст в зборі б/в Рено - Керакс 2008 року випуску, але по теперішній час запчастина не доставлена і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не надійшов, чим ТОВ "Бахмачгазбудсервіс" заподіяно матеріальної шкоди на суму 35 280.00 грн.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у банківській установі: АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100) необхідно вилучити відомості про ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (р/рахунок № НОМЕР_5 1, код - 40716129) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні № 12020270070000144.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 04.03.2020 року розпочато кримінальне провадження №12020270070000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні входять Ященко С.О., Казанник В.О., Жабко В.П., Кривда Д.О., Проценко Д.В., Згонник В.В., Казанник А.М., Сидоренко А.О., Сидоренко А.М., Шевченко В.І., Очерет В.М.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого Бахмацького ВП Казанник Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12020270070000144 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП Казаннику Андрію Микитовичу, Згоннику В`ячеславу Вікторовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Жабку Віталію Петровичу, Казанник Вікторії Олександрівні, Ященку Сергію Олександровичу, Кривді Дмитру Олександровичу, Сидоренку Артему Олександровичу, Сидоренко Аліні Михайлівні, Очерету Віктору Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 100), з можливістю вилучення копій документів:

- документів юридичної справи ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 40716129), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_6, довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 40716129) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ -40716129) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 40716129) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий для ТОВ «СОНІКА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ - 40716129) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 21.02.2020 року по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_8 МФО -300346 в період з 21.02.2020 року по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 20.02.2020 року по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Строк дії ухвали встановити до 05.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Н.В.Лобода