Ухвала суду № 88044216, 28.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7392/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12019090010003562 за фактами підроблення, шахрайства та використання офіційних документів з метою внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що у жовтні 2019 року, невідомі особи склали завідомо підроблений докумен - договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець) відповідно до умов якого ОСОБА_1 , за 5 млн. грн., продав ОСОБА_2 свою частку статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» вартістю 17 982 000,00 грн.

Після цього, 24.10.2019 невстановлені особи, метою заволодіння часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий Сервіс», вартістю 18 000 000, 00 грн., а також нерухомим майном указаного товариства, використали зазначений вище завідомо підроблений договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Торговий Сервіс» від 22.10.2019, що укладений між ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець), а також ключі доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державного реєстратора Канізької сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області ОСОБА_3 та здійснили наступні реєстраційні дії, а саме:

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 11191070021004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - зміну учасників товариства із ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на ОСОБА_2 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 11191070022004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документів» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - зміну місцезнаходження Товариства із м. Івано-Франківськ вул. Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5 на м. Дніпро, вул. Шинна, буд. 10А, а також зміну керівника товариства із ОСОБА_5 на ОСОБА_6 .

24.10.2019 проведено реєстраційну дію № 11191050023004010 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» стосовно ТОВ «Торговий Сервіс» - внесення змін до Статуту Товариства.

При цьому, з метою маскування злочинних дій, у порушення пунктів 3, 4 ч. 2 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» не виготовили копії документів в електронній формі, на підставі яких проводилиреєстраційні дії та не внесели їх до Єдиного державного реєстру.

У подальшому, наказом Міністерства юстиції України від 08.11.2019 № 3465/5 скасовано незаконні реєстраційнї дії, що проведені державним реєстратором ОСОБА_9 стосовно ТОВ «Торговий Сервіс».

Крім цього, 24.10.2019 ОСОБА_6 , використовуючи повноваження директора ТОВ «Торговий Сервіс», учинив правочин із нерухомим майном, яким заволоділи в ТОВ «Торговий Сервіс», уклавши із ТОВ «Марксмен Копані» код ЄДРПОУ 43258555 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9-Д (Далі - ТОВ «Марксмен Компані»), в особі директора ОСОБА_7 договір найму (оренди) нежитлових приміщень від 24.10.2019.

На викоання указаного договору, ОСОБА_6 , діючи як директор ТОВ «Торговий Сервіс» (Наймодавець) пердав, а ОСОБА_7 , діючи як директор ТОВ «Марксмен Компані» (Наймач), прийняв у строкове платне користування (найм) для здійснення підприємницької діяльності нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому ОСОБА_2 та ОСОБА_6 було подано 4 позови до Кіровоградського окружного адміністративного суду (справи № 340/2842/19, № 340/2760/19, № 340/2785/19, № 340/2786/19). Вказані дії здійснювалися з метою перешкоджання можливості звернення ОСОБА_1 до комісії з питань розгялду скарг у сфері державної ресєстрації до Міністерства юстиції України.

Так, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10, нібито на підставі однієї зухвал про задоволення заяви про забезпечення порзову у одній із вказаних вище адмінстративних справ, було внесено зміни в реєстр та накладено заборону на вчинення реєстраційних дій, щодо ТОВ «Торговий Сервіс». В той же час, було встанволено що згідно відповіді з Кіровоградського окружного адміністративного суду, ухвал про задоволення заяв про забезпечення позову щодо ТОВ «Торговий Сервіс», не постановлялися.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, встановлення чи спростування даного факту (можливих нотаріальних дій) на підставі відповідних документів винесених судом у судових справах за позовами, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, у судових справах № 340/2842/19 за позовом ТОВ «Торговий Сервіс», № 340/2760/19 за позовом ТОВ «Торговий Сервіс», № 340/2785/19 за позовом ТОВ «Торговий Сервіс», № 340/2786/19 за позовом ОСОБА_2 , які розглядалися в Кіровоградському окружному адмінітративному суді, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки в Кіровоградському окружному адміністративному суді розглядалися позови по судовим справам № 340/2842/19, № 340/2760/19, № 340/2785/19, № 340/2786/19, тому в даний час документи, щодо даних справ, знаходяться у зазначеному Кіровоградському окружному адміністративному суді, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 40, Кіровоградська область..

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого Єгорова Д.О. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

До суду надійшла заява Голови Кіровоградського окружного адміністративного суду Притули К.М. , відповідно до якої просить розглянути клопотання за відсутності представника суду. Окрім того вказує, що адміністративні справи № 340/2785/19 та № 340/2786/19 перебувають у володінні Третього апеляційного адміністративного суду, що унеможливлює надати тимчасовий доступ до даних справ, щодо решти вимог клопотання не заперечують.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо забезпечення тимчасового доступу до матеріалів судових справ № 340/2785/19 та № 340/2786/19, оскільки такі перебувають у володінні Третього апеляційного адміністративного суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Хончева С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Лучинській Лідії Русланівні, Кулабуховій Антоніні Юріївні, Бирку Василю Анатолійовичу, Катинському Олексію Ярославовичу, Чередник Ільмірі Анваровні, Шереметі Сергію Петровичу, Хончеву Сергію Вікторовичу, Капличному Володимиру Анатолійовичу, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, старшому слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу, слідчим слідчої групи яким доручено здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні та/або за їх дорученням оперативним співробітникам, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Кіровоградського окружного адміністративного суду, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд. 40, Кіровоградська область, а саме: судових справах № 340/2842/19 за позовом ТОВ «Торговий Сервіс», № 340/2760/19 за позовом ТОВ «Торговий Сервіс», з можливістю виготовлення копій.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Хончеву С.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк