Ухвала суду № 88043826, 28.02.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3200/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" лютого 2020 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва Мельниченко Л.А., при секретарі Мізерній О.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Спільного Володимира Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000184 від 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Спільний В.М., за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва Процишеним В.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 16 лютого 2020 року, в період часу з 12 години по 12 годину 45 хвилин, поблизу з будинком, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 , добровільно видав посилку, в якій знаходилась стальна банка без маркувань об`ємом близько 1 л., до якої було поміщено: поліетиленовий герметичний пакунок, який містив речовину обгорнуту фольгою; предмети схожі на паливні брускети циліндричної форми.

В наступному вміст вказаного поштового відправлення був поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, горловина якого була прошита нитками коричневого кольору та опечатана фрагментами паперу, що містять відбитки печатки «Для пакетів № 12 Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області», а також підписи осіб, які брали участь у проведенні огляду місця події.

Під час проведення огляду місця події ОСОБА_1 пояснив, що з метою викриття злочинної діяльності невідомих йому осіб та в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, придбав 100 (сто) грамів наркотичної речовини «амфетамін» на загальну суму 13000 (тринадцять тисяч) гривень у особи, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_1. Грошові кошти за придбану наркотичну речовину ОСОБА_1 перерахував на електроний гаманець (обліковий запис) EasyPay №44071280, який був наданий йому особою, яка для ідентифікації себе у мобільному додатку «Telegram» використовує нік (акаунт) - ІНФОРМАЦІЯ_1.

Таким чином, з метою отримання доказів та здійснення перевірки вже отриманих доказів у вищевказаному кримінальному провадженні для об`єктивного і повного дослідження обставин кримінального правопорушення, забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) EasyPay № НОМЕР_1, в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації облікового запису EasyPay.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки грошові кошти за збут наркотичного засобу надходили на електронний гаманець (обліковий запис) EasyPay № НОМЕР_1. Вказані дії нададуть органу досудового розслідування можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів, а також встановити відомості, які мають значення для точного встановлення злочинної схеми незаконного збуту наркотичного засобу.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Спільний В.М., в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка відповідно ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Спільного Володимира Миколайовича про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22019101110000184 від 05 листопада 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту юстиції Спільному В.М., Давидову Д.Г., Кравченку С.П., Таранову М.В., Салівончику С.О, Тараканець О.П. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» (ідентифікаційний код юридичної особи 35442539), що за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, буд. 82 А, корпус Б, офіс 312, а саме до усіх матеріалів і документів, в тому числі документів поданих у електронній формі щодо клієнта товариства з обмеженою відповідальністю який користується електронним гаманцем (обліковим записом) EasyPay № НОМЕР_1, в тому числі рахунків (включно поточні, карточні, кредитні, депозитні, закриті та інші рахунки), інформації відносно руху по рахункам, інформації по залишках на рахунках, та проведених операціях, в тому числі за якою адресою вони були проведені, а також до інформації (в тому яка подавалася в електронному вигляді) яка стала підставою реєстрації вказаного облікового запису EasyPay.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Л.А. Мельниченко