YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Подільський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 88043796, 04.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

04.03.2020

Номер справи

758/192/20

Номер документу

88043796

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/192/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліка А.О., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000587 від 10.10.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" має 28 філій, які мають окремі відкриті банківські рахунки, які частково не контролюються центральним підприємством, при цьому, саме філії здійснюють господарську діяльність від імені ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу", а податок на прибуток підприємств та ПДВ сплачує головне підприємство.

На даний час, незалежно від того, має підприємство у своєму складі підрозділи, податок на прибуток сплачує лише головне підприємство за своїм місцезнаходженням. Таким чином, головне підприємство та його відокремлені підрозділи (філії) є єдиними платниками податку на прибуток підприємств.

Платником ПДВ, також, може бути лише юридична особа. Філії та структурні підрозділи не можуть бути окремими платниками ПДВ. Тобто в будь-яких господарських операціях податкове зобов`язання та податковий кредит виникають лише у головного підприємства, незважаючи на те, що операція відбувалася у відокремленому чи структурному підрозділі такого підприємства. Хоча право складати податкові накладні може бути делеговане відокремленим підрозділам.

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028), в тому числі їх філій, дослідження обставин вказаних в заяві, встановлення наявності або відсутності правопорушення, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках Благовіщенської філії (код ЄДРПОУ 41362210), Миколаївської філії (код ЄДРПОУ 37884028), Полтавської філії (код ЄДРПОУ 38104291), Київської філії (код ЄДРПОУ 38104244), Харківської філії (код ЄДРПОУ 38104349), Одеської філії (код ЄДРПОУ 38104286), Рівненської філії (код ЄДРПОУ 38104307), Кілійської філії (код 40856493), Запорізької філії (код 38104223), Сумської філії (код 38104312) Черкаської філії (код 38104375) ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу". Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Згідно баз даних ДФС України ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_51 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Миколаївська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_44 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980) та рахунки у Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО 328351, яка є відокремленим підрозділом АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_45 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), НОМЕР_47 (код валюти 980) що підтверджено протоколом огляду даної інформації.

Одеська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_48 (код валюти 980), НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980).

Черкаська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), НОМЕР_54 (код валюти 980).

Харківська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980).

Благовіщенська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_58 (код валюти 980), НОМЕР_59 (код валюти 980).

Сумська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_60 (код валюти 980), НОМЕР_61 (код валюти 980).

Запорізька філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), НОМЕР_63 (код валюти 980), НОМЕР_64 (код валюти 980).

Рівненська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти 980), НОМЕР_67 (код валюти 980), НОМЕР_68 (код валюти 980).

Кілійська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки № НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти 980).

Полтавська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291) на протязі 2018-2019 років має відкриті рахунки у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), а саме: рахунки НОМЕР_71 (код валюти 980), НОМЕР_72 (код валюти 980), НОМЕР_73 (код валюти 980).

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання, та надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці А.О., слідчим групи слідчих Тарасенку Р.І., Шукліну Ю.Ю. у кримінальному провадженні № 32018100000000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та стосуються обслуговування рахунків, які належать ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028), Миколаївській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270), Одеській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286), Черкаській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375), Харківській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349), Благовіщенській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210) Сумській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312) Запорізькій філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223), Рівненській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307), Кілійській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493), Полтавській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291), а саме:

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам: № НОМЕР_36 (код валюти 980), № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), № НОМЕР_13 (код валюти 980), № НОМЕР_14 (код валюти 980), № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 980), № НОМЕР_17 (код валюти 980), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 980), № НОМЕР_20 (код валюти 980), № НОМЕР_21 (код валюти 980), № НОМЕР_22 (код валюти 980), № НОМЕР_23 (код валюти 980), № НОМЕР_24 (код валюти 980), № НОМЕР_25 (код валюти 980), № НОМЕР_26 (код валюти 980), № НОМЕР_27 (код валюти 980), № НОМЕР_28 (код валюти 980), № НОМЕР_29 (код валюти 980), № НОМЕР_30 (код валюти 980), № НОМЕР_31 (код валюти 980), № НОМЕР_32 (код валюти 980), які належать ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270), а саме: НОМЕР_44 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), які відкриті в АТ «Райффайзен Банк» (МФО 380805), та по рахункам № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980), які відкриті в Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО 328351) за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Миколаївської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270), а саме: НОМЕР_44 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 980), № НОМЕР_33 (код валюти 980), № НОМЕР_37 (код валюти 980), № НОМЕР_38 (код валюти 980), № НОМЕР_39 (код валюти 980) за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Одеської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286), а саме: НОМЕР_48 (код валюти 980), НОМЕР_49 (код валюти 980), НОМЕР_74 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Одеської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286), а саме: НОМЕР_48 (код валюти 980), НОМЕР_49 (код валюти 980), № НОМЕР_50 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Черкаської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375), а саме: НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), НОМЕР_75 (код валюти 980), НОМЕР_54 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Черкаської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375), а саме: НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), № НОМЕР_34 (код валюти 980), НОМЕР_54 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Харківської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349), а саме: НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Харківської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349), а саме: НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210), а саме: № НОМЕР_40 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Благовіщенської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210), а саме: НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_58 (код валюти 980), № НОМЕР_41 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Сумської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312), а саме: НОМЕР_60 (код валюти 980), НОМЕР_61 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Сумської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312), а саме: НОМЕР_60 (код валюти 980), НОМЕР_61 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Запорізької філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223), а саме: НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), НОМЕР_63 (код валюти 980), НОМЕР_64 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Запорізької філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223), а саме: НОМЕР_62 (код валюти 980), № НОМЕР_35 (код валюти 980), НОМЕР_63 (код валюти 980), НОМЕР_64 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам, які належать Полтавської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291), а саме: № НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_72 (код валюти 980), НОМЕР_73 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Полтавської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291), а саме: № НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_72 (код валюти 980), НОМЕР_73 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Рівненська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307), а саме: НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти 980), НОМЕР_67 (код валюти 980), НОМЕР_68 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які належать Рівненська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307), а саме: НОМЕР_65 (код валюти 980), НОМЕР_66 (код валюти 980), НОМЕР_67 (код валюти 980), № НОМЕР_43 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19.

? банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам, які належать Кілійська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493), а саме: № НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти 980)., за період з 01.01.18 по 31.07.19, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назви кореспондента, коду ЄДРПОУ, номеру особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку та інше);

? копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам, які Кілійська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493), а саме: № НОМЕР_69 (код валюти 980), НОМЕР_70 (код валюти 980), за період з 01.01.18 по 31.07.19;

? копій документів на підставі яких ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) а також Миколаївської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270), Одеської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286), Черкаської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375), Харківської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349), Благовіщенської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210) Сумської філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312) Запорізької філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223), Полтавська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291), Рівненська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307), Кілійська філія ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493) чи їх уповноваженими особами було відкрито рахунки АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) (заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспорту, іден. кодів службових осіб, доручень, анкет клієнтів, інших документів).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.19 № 32018100000000587.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліки А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова, 9) надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчим групи слідчих Тарасенку Роману Ігоровичу, Шукліну Юрію Юрійовичу у кримінальному провадженні №32018100000000587, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів та речей, що стосуються обслуговування рахунків, які належать ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028), Миколаївській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104270), Одеській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104286), Черкаській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104375), Харківській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104349), Благовіщенській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 41362210) Сумській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104312) Запорізькій філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104223), Рівненській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104307), Кілійській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 40856493), Полтавській філії ДП "Центр сертифікації та експертиз насіння та садивного матеріалу" (код 38104291) з можливістю вилучення їх копій, а саме: