Ухвала суду № 88043553, 25.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7449/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого слідчого управління Державного бюро розслідувань України Єгорова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого слідчого управління Державного бюро розслідувань України Єгорова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001969 від 05.0.2019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національного банку України при прийнятті рішення, згідно якого банківську установу ПАТ «Радикал Банк» віднесено до неплатоспроможних, що в свою чергу завдало майнової шкоди.

У клопотанні зазначено, що відповідно розпоряджень Національного банку України, Головного управління Національного банку України по м. Києву та Київській області та директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області проведено ряд виїзних інспекційних перевірок ПАТ «Радикал Банк».

Так відповідно до розпорядження Національного банку України від 01.07.15 №330-з здійснено позапланову інспекційну перевірку ПАТ «Радикал Банк». Про що складено відповідну довідку про результати позапланової інспекційної перевірки операційних кас ПАТ «Радикал Банк» 02,03 липня 2015 року

Відповідно до розпорядження Головного Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 03.07.2015 №33 здійснено позапланову інспекційну перевірку ПАТ «Радикал Банк». Про що складено відповідну довідку про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радікал Банк» від 03 липня 2015 року

На підставі розпорядження директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 07.07.2015 за №11-043/3448, правління Національного банку України проведено позапланову інспекційну перевірку ПАТ «Радикал Банк». Про що складено відповідну довідку про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радікал Банк» від 07 липня 2015 року.

В подальшому за результатом вказаних перевірок директором Департаменту банківського нагляду Національного банку України складено пояснювальну записку від 08.07.2015 №В/20-03008/43824.

За результатом розгляду пояснювальної записки директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 08.07.2015 №В/20-03008/43824 Правлінням Національного банку України винесено постанову від 09.07.2015 за №452/БТ, якою ПАТ «Радикал БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

У клопотанні слідчий вказує, що Постановою Окружного Адміністративного суду м. Києва від 29.03.16 №826/24203/15 за результатом розгляду адміністративного позову ТОВ «Промислова Інноваційна компанія» визнано протиправною та скасовано постанову Правління Національного банку України від 09.07.2015 за №452/БТ, якою ПАТ «Радикал БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних.

Ухвалою Київського Апеляційного Адміністративного суду від 09.06.16 у справі №826/24203/15 Постанову Адміністративного суду м. Києва від 29.03.16 №826/24203/15 залишено без змін.

Рішенням Господарського районного суду м. Києва від 04.03.19 у справі №910/9095/18 позов ТОВ «Промислова інноваційна компанія» до Національного банку України про відшкодування шкоди у розмірі 128 942 532 грн. задоволено.

Постановою Північного Апеляційного Господарського суду від 29.05.19 у справі №910/9095/18 апеляційну скаргу Національного банку України залишено без змін, рішення Господарського районного суду м. Києва від 04.03.19 у справі №910/9095/18 залишено без змін.

Так, слідчим третього слідчого відділу першого управління Державного бюро розслідувань 23.10.10 направлено лист за №01-17623 до Національного банку України про надання відповідної документації.

Листом Національного банку України від 19.11.19 за № 20-0007/60189 слідчому відмовлено у наданні відповідної документації та повідомлено, що відповідна документація буде надана після надходження відповідної ухвали суду.

З метою встановлення обставин вчинення злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації та інформації, яка перебуває у володінні Національного банку України, а саме: до розпорядження Національного банку України від 01.07.15 №330-з, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки операційних кас ПАТ «Радикал Банк» 02,03 липня 2015 року; до розпорядження Головного Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 03.07.2015 №33, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радикал Банк» від 03 липня 2015 року; до розпорядження директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 07.07.2015 за №11-043/3448, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радикал Банк» від 07 липня 2015 року; пояснювальної записки директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 08.07.2015 №В/20-03008/43824; постанови Національного банку України від 09.07.2015 за №452/БТ, якою ПАТ «Радикал БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних; до особових справ службових осіб Національного банку України, які безпосередньо приймали участь у проведених перевірках ПАТ «Радикал Банк»; до особових справ службових осіб Національного банку України, які здійснювали підписання розпорядження Національного банку України від 01.07.15 №330-з, розпорядження Головного Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 03.07.2015 №33, розпорядження директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 07.07.2015 за №11-043/3448, пояснювальної записки директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 08.07.2015 №В/20-03008/43824, постанови Національного банку України від 09.07.2015 за №452/БТ.

Інформація та документи які перебувають у володінні Національного банку України можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого Єгорова Д.О. в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

До суду надійшла заява представника Національного банку України Греченюка С.О. відповідно до якої останній просить розглянути клопотання за його відсутності, щодо задоволення скарги заперечує.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Першого слідчого управління Державного бюро розслідувань України Єгорова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Подласому Дмитру Васильовичу, Єгорову Дмитру Олександровичу та слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Національного банку України, який розташований за адресою м. Київ, вул. Інститутська,9, 01601, КОД ЄДРОПОУ 00032106, з можливістю виготовлення копій документів, а саме: до розпорядження Національного банку України від 01.07.15 №330-з, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки операційних кас ПАТ «Радикал Банк» 02,03 липня 2015 року; до розпорядження Головного Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 03.07.2015 №33, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радикал Банк» від 03 липня 2015 року; до розпорядження директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 07.07.2015 за №11-043/3448, матеріалів проведеної перевірки та довідки про результати позапланової інспекційної перевірки ПАТ «Радикал Банк» від 07 липня 2015 року; пояснювальної записки директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 08.07.2015 №В/20-03008/43824; постанови Національного банку України від 09.07.2015 за №452/БТ, якою ПАТ «Радикал БАНК» віднесено до категорії неплатоспроможних; до особових справ службових осіб Національного банку України, які безпосередньо приймали участь у проведених перевірках ПАТ «Радикал Банк»; до особових справ службових осіб Національного банку України, які здійснювали підписання розпорядження Національного банку України від 01.07.15 №330-з, розпорядження Головного Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області від 03.07.2015 №33, розпорядження директора виконавчого Управління Національного банку України в Дніпропетровській області від 07.07.2015 за №11-043/3448, пояснювальної записки директора Департаменту банківського нагляду Національного банку України від 08.07.2015 №В/20-03008/43824, постанови Національного банку України від 09.07.2015 за №452/БТ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Єгорову Д.О.

Слідчий суддя С.В. Вовк