YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Київський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 88039345, 05.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

05.03.2020

Номер справи

947/3564/20

Номер документу

88039345

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 947/3564/20

Провадження № 1-кс/947/2083/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зговору можливого зговору між ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та іншими учасниками тендеру, керівниками та працівниками підприємства щодо скоєння вищевказаного злочину та причетності відповідних осіб як підприємств, установ, організацій, так і ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до вищевказаного злочину, доведення обізнаності посадових осіб щодо відсутності коливання цін на паливо на ринку, отримання за це вигоди в інтересах третіх осіб так і для себе у вигляді премій та надбавок, підтвердження факту підписання договорів та додаткових угод, запитів до статистичних установ, та листів щодо підняття ціни, які фактично вводили керівників підприємств в оману та створювали уяву законності укладання додаткових угод на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме:

-статуту ТОВ «Нафтотрейд ресурс», який діяв з 2016 року (зі змінами по сьогоднішній день);

-довіреностей, виданих ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Луцьким МУУИВС України у Волинській області 04 грудня 1997 року) на представництво інтересів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та укладення від імені товариства угод, що були дійсними впродовж 2016-2019 років (довіреностей від 01.10.2016 № 781/12, від 30.12.2017 № 694, від 19.04.2018 № 350, 19.12.2018 № 1129 та інших);

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ «Нафтотрейд ресурс» ОСОБА_1 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ «Нафтотрейд ресурс» впродовж 2016-2019 років;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) на ОСОБА_1 , що були чинними впродовж 2016-2019 років;

-наказів про прийняття на роботу в ТОВ «Нафтотрейд ресурс» ОСОБА_2 , Усової ОСОБА_3 , Землякової ОСОБА_4 , Мастюгіна ОСОБА_5 , Богодухової ОСОБА_4 Кірнєвої ОСОБА_6 та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ «Нафтотрейд ресурс» впродовж 2016-2019 років;

-посадових інструкцій (контрактів, функціональних обов`язків тощо) ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , Землякової ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,що були чинними впродовж 2016-2019 років зі зміни до них;

-документів (наказів, табеля робочого часу, наказів про преміювання, відрядження, надбавок та інші), що свідчать про виплачені ОСОБА_1 кошти ТОВ «Нафтотрейд ресурс» в якості заробітної плати, премій, надбавок протягом 2017-2019 років;

-документів (накази, розпорядження, статут), які визначають порядок виплати заробітної плати, премій, знижок залежно від кількості реалізованого товару, які діяли станом на 2017-2019 роки;

-наказів (контрактів) про прийняття на роботу в ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (призначення) керівників, заступників керівників та начальників відділів корпоративних продажів та призначення на посаду, переведення на інші посади, звільнення з посад та з ТОВ «Нафтотрейд ресурс» впродовж 2016-2019 років;

-наказів про встановлення цін по Одеській області станом на 2016 рік: 30.12.2016; на 2017 рік: 03.01.2017, 13.01.2017, 16.01.2017, 27.01.2017, 08.02.2017, 09.02.2017, 10.02.2017, 20.02.2017, 28.02.2017, 06.03.2017, 09.03.2017, 16.03.2017, 23.03.2017, 03.04.2017, 07.04.2017, 18.04.2017, 24.04.2017, 27.04.2017, 05.05.2017, 17.05.2017, 22.05.2017, 24.05.2017, 30.05.2017, 07.06.2017, 06.07.2017, 18.07.2017, 21.07.2017, 08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 30.08.2017, 13.09.2017, 18.09.2017, 26.09.2017, 05.10.2017, 13.10.2017, 17.10.2017, 19.10.2017, 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 07.11.2017, 10.11.2017, 27.11.2017, 07.12.2017, 13.12.2017, 15.12.2017, 19.12.2017, 21.12.2017; на 2018 рік: 02.01.2018, 05.01.2018, 15.01.2018, 16.01.2018, 23.01.2018, 26.01.2018, 07.02.2018, 09.02.2018, 12.02.2018, 19.02.2018, 20.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, 28.02.2018, 02.03.2018, 09.03.2018, 14.03.2018, 19.03.2018, 02.04.2018, 03.04.2018, 13.04.2018, 17.04.2018, 20.04.2018, 26.04.2018, 16.05.2018, 22.05.2018, 25.05.2018, 07.06.2018, 12.06.2018, 07.08.2018, 06.09.2018, 17.09.2018, 04.10.2018, 16.10.2018, 05.11.2018, 15.11.2018, 03.12.2018, 27.12.2018, 28.12.2018; на 2019 рік: 03.01.2019, 16.01.2019, 17.01.2019, 07.02.2019, 28.02.2019, 04.03.2019, 09.04.2019, 14.06.2019, 02.05.2019, 25.06.2019, 15.07.2019, 19.09.2019, 30.10.2019, 18.11.2019.

-договорів щодо придбання палива ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та оплату за них, яке куплялось та подальшому реалізовувалось в Одеській області протягом 2017-2019 років;

-документів, які підтверджують видачу ОСОБА_1 печатки підприємства, якою затверджуються договори та додаткові угоди;

-планів продажів палива на території Одеської області на 2017-2019 роки, які повинні виконуватись начальником управління роздрібних продажів в Одеській області ТОВ «Нафтотрейд Ресурс»;

-тендерних пропозицій (первинних та остаточних) ТОВ «Нафтотрейд ресурс» при участі у аукціонах за результатами яких укладено договори із Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» від 18.04.2017 № 20 та від 02.04.2018 № 16, із ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 № 3, із ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ та від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ, із КП «Міські дороги» від 07.08.2017 № 07-08/17 та від 23.01.2018 № 23-01/18, із КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 № 1-З-2017 та від 15.01.2018 № 1-З-2018, із КП«Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 № ТМО-143/17;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому» від 18.04.2017 № 20 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського Міськвиконкому» від 02.04.2018 № 16 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт» від 07.02.2019 № 3з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» від 26.02.2018 № 32-Т/ПЗ з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із КП «Міські дороги» від 07.08.2017 № 07-08/17 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із КП «Міські дороги»від 23.01.2018 № 23-01/18з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 27.01.2017 № 1-З-2017 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» від 15.01.2018 № 1-З-2018 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-договору, укладеного ТОВ «Нафтотрейд ресурс» із КП«Теплопостачання міста Одеси» від 15.05.2017 № ТМО-143/17 з додатками та листів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо збільшення та зниження ціни на паливо;

-запитів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» до Одеської регіональної торгово промислової палати щодо цін на паливо протягом 2017-2019 років;

-відповідей Одеської регіональної торгово-промислової палати на запити ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо цін на паливо протягом 2017-2019 років;

-документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_1 за 2017-2019 роки (не менше 15 за кожен рік);

-документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за 2017-2019 роки (не менше 15 за кожен рік).

Отримати вищевказані документи та відомості у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом неможливо, а за встановлених обставин тимчасовий доступ до речей і документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки відповідь на запит процесуального керівника у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України від 06.12.2019 за вих.№ 04/2/4-6732-19 посадовими особами ТОВ «Нафтотрейд ресурс» не надано.

Також, при проведенні тимчасового доступу до речей та документів в Одеській регіональній торгово-промисловій палаті встановлено, що більшість запитів ТОВ «Нафтотрейд ресурс» щодо ціни на паливо, направлено в електронному вигляді чи в копіях.

Крім того, ряд документів є конфіденційною інформацією, що потребує отримання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Встановити та довести винуватість посадових осіб ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та інших підприємств, установ, організацій, а також можливий між ними зговір, обставини, щодо необґрунтованого та незаконного підвищення ціни на паливо, заподіяння збитків бюджету, підтвердження факту підписання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, та на підставі яких проведені економічні дослідження, а також призначені окрім як за допомогою цих речей і документів, неможливо оскільки вищевказані документи у сукупності містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості, що підтверджують факт наявності трудових відносин ОСОБА_1 із ТОВ «Нафтотрейд ресурс»; відомості, що підтверджують повноваження та функціональні обов`язки працівників, які були уповноваженні від імені ТОВ «Нафтотрейд ресурс» на участь у тендерних закупівлях та укладанні договорів, підготовки документів для участі у тендерних закупівлях, та за результатами виконання свої обов`язків відповідають за спричиненні збитки; відомості, що підтверджують факт умислу на отримання премій, надбавок за підвищення продажу палива ТОВ «Нафтотрейд ресурс» та умисел на скоєння злочину; відомості, що підтверджують умисел на виграш у тендерних закупівлях шляхом заниження ціни на паливо нижче ніж передбачено наказами (розпорядженнями) ТОВ «Нафтотрейд ресурс» з метою подальшого підвищення ціни до цін вище середньоринкових, підтвердження факту підписання договорів, додаткових угод, запитів та листів (спонукальної інформації) щодо збільшення та зниження ціни на паливо працівниками ТОВ «Нафтотрейд ресурс».

Таким чином, з метою встановлення відповідальних осіб ТОВ «Нафтотрейд ресурсів», дії яких завдали збитків підприємствам в особливо великих розмірах, підтвердження факту підписання документів саме ОСОБА_1 , встановлення осіб з якими узгоджував свої дії ОСОБА_1 , а також з метою встановлення збитків та подальшого економічного експертного дослідження та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, необхідно провести огляд та виїмку зазначеної документації.

Згідно «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» затверджених наказом МЮУ від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення економічного дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії, а для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином для призначення та проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідно отримано оригінали вищевказаних документів, оскільки вказані документи необхідно направляти разом з постановою про призначення експертного дослідження.

Крім того, при проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_1 та свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 їм для ознайомлення надано копії документів з підписами від їх імені, однак вони заявили, що стверджувати не можуть чи вони підписували вказані документи, оскільки їм надано лише копії вищевказаних документів.

Таким чином, для належного проведення допиту підозрюваного та свідків, ідентифікації підписів у документах, які носять доказове значення у кримінальному провадження, а також для проведення відповідних експертиз виникла необхідність у вилучення саме оригіналів документів.

Також, на даний час у кримінальному провадженні проведені ряд економічних експертиз та встановлено збитки.

Крім того, у кримінальному провадженні призначено, ще дві економічні експертизи, які на даний час перебувають на виконанні та для їх проведення необхідно отримати оригінали документів.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «Нафтотрейд ресурс», оскільки проведеним досудовим розслідування встановлено, що працівники, які від імені ТОВ «Нафтотрейд ресурс» приймали участь у тендерних закупівлях, укладали договори та додаткові угоди є працівниками ТОВ «Нафтрейд ресурс», крім того розпорядження про встановлення цін на паливо приймаються та підписуються директором ТОВ «Нафтотрейд ресурс», крім того згідно показів свідка ОСОБА_2 вказані документи (договори та інші документи по взаємовідносинах з підприємствами) були передані до центрального офісу ТОВ «Нафтрейд ресурс» у м. Луцьк, Кременецька, 38.

З огляду на викладене в сукупності, прокурор звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Таке клопотання прокурор просить розглядати без виклику представників ТОВ «Нафтотрейд ресурс».

Прокурор в судове засідання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів, які долучені до клопотання, стороною обвинувачення на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів обумовлена необхідністю подальшого проведення, зокрема, судової почеркознавчої експертизи в рамках даного кримінального провадження.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладане, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконано в результаті застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «Нафтотрейд ресурс».

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ «Нафтотрейд ресурс», в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, враховуючи подальшу необхідність у проведенні експертних досліджень в рамках кримінального провадження, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в службових приміщеннях ТОВ «Нафтотрейд ресурс» за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, Волинська область, 43010, та надати можливість вилучення оригіналів документів, а саме: