Ухвала суду № 88038665, 05.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3564/20

Провадження № 1-кс/947/1977/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

18.02.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що посадові особи ТОВ «Нафтотрейд ресурс» на протязі 2016-2019 років зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівали бюджетними коштами шляхом укладання з Установою комунальної власності «Автотранспортне господарство Одеського міськвиконкому», ДП «Ізмаїльський морський торговельний порт», ДП Український дитячий центр «Молода гвардія», КП «Теплопостачання», КП «Міські дороги», КП «Спеціалізоване підприємство комунально-побутового обслуговування» та іншими підприємствами незаконних додаткових угод щодо підвищення ціни за одиницю товару від 2 до 3 грн до договір купівлі-продажу палива, що завдало збитки державним підприємствам в особливо великих розмірах.

При проведенні допиту підозрюваного ОСОБА_1 , він заявив, що у залежності від ситуації і тенденції на ринку він радився з керівниками ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» в телефонному режимі та отримував дозвіл чи відмову щодо надання тендерних пропозицій нижче ніж на АЗС. При цьому зазначив, що він радився з директорами ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», начальниками відділів корпоративних продажів, та з заступниками директора ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», які були на той період.

В ході досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, отримання відомостей про ОСОБА_1 , яким підписувались додаткові угоди до вищезазначених договорів, підтвердження умислу на виграш у тендері з метою отримання надбавок, премій та бонусів, зговору з керівниками ТОВ «Нафтотрейд ресурс», повернення грошей якими незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «Нафтотрейд ресурс» виникла необхідність в отриманні інформації про те, які доходи отримані впродовж 2016-2019 років ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області, відкриті рахунки як ОСОБА_1 так і ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», а також працівників, які працювали та працюють на ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».

Крім того, прокуратурою області 17.12.2019 скеровано відповідний запит за вих № 04/2/4-6732-19 до ГУ ДФС в Одеській області. Листом про надання інформації від 21.12.2019 за вих № 10407/9/15-32-02-02-13 ГУ ДПС в Одеській області Державної податкової служби України повідомлено з посиланням на вимоги ч. 2 ст. 19 Конституції України, ст.ст. 162, 163 КПК України, ст. 70 Податкового кодексу України, ст. 20 Закону України «Про інформацію», що інформація про заробітну плату та рахунки ОСОБА_1 є конфіденційною, та може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме свідчитиме про те, чи отримував ОСОБА_1 заробітну плату, будучи працівником товариства, протягом якого часу, встановити осіб, які у зговорі з ОСОБА_1 могли заволодіти грошима та встановити їх подальший рух та у сукупності з іншими доказами, які вже отримані у кримінальному провадженні, свідчитимуть про те, чи варіювався розмір заробітної плати залежно від обсягів проданого палива, укладених договорів тощо.

Іншим способом встановити зазначені відомості неможливо, зважаючи на той факт, що розпорядником зазначеної інформації є органи, що входять до системи Державної податкової служби України.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з інформаційної бази даних ДПС України про виплачені впродовж 2016-2019 років доходи на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також про джерело отримання відповідних коштів, номери відкритих рахунків, та працівників, які працювали на підприємстві протягом 2017-2019 років, в зв`язку з чим прокурор звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд такого клопотання за його відсутності.

Представники ГУ ДПС в Одеській області про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином листом, однак такі особи в судове засідання не з`явилися.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Головного управління ДПС в Одеській області.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких прокурор просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема про виплачені впродовж 2016-2019 років доходи на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також про джерело отримання відповідних коштів, номери відкритих рахунків, та працівників, які працювали на підприємстві протягом 2017-2019 років, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. прокурора відділу прокуратури Одеської області Вербицького Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС в Одеській області за адресою вул. Семінарська, 5, м. Одеса, та надати можливість отримання належним чином завірених копій документів з інформаційної бази даних ДПС України, а саме:

-відомостей про працівників ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (код ЄДРПОУ: 33680859) за 2017-2019 роки з зазначенням посад, адреси проживання;

-відомостей про відкриті та зариті рахунки ТОВ «Нафтотрейд ресурс» (код ЄДРПОУ: 33680859) за 2017-2019 роки;

-відомостей про відкриті та зариті рахунки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за 2017-2019 роки;

-відомостей про заробітну плату ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з зазначенням джерела доходу з 2017 року по сьогоднішній день (помісячно, поквартально).

Надати дозвіл на виконання ухвали прокурорам відділу прокуратури області Богомолову Юрію Юрійовичу, Лисому Олегу Івановичу, Притулі Євгену Сергійовичу, Тарасюк Юлії Миколаївні, Вербицькому Дмитру Анатолійовичу, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019160000000660 від 13.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч.4 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, слідчій СУ ГУНП в Одеській області Паєвській Ользі Анатоліївні, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019160000000660 від 13.11.2019 та оперуповноваженим УКР ГУНП в Одеській області Савенко Юрію Валентиновичу, Даракчи Петру Захаровичу, Петренко Дмитру Анатолійовичу за дорученням слідчого чи прокурора, наданого в порядку ст.ст. 36, 37 КПК України.

Строк дії ухвали встановити в три тижні з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головного управління ДПС в Одеській області за адресою вул. Семінарська, 5, м. Одеса, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.