Ухвала суду № 88035272, 05.03.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3796/20

1-кс/569/1281/20

УХВАЛА

05 березня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції Вертелецької А.В., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції Вертелецька А.В., звернулась до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Матвійчук О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніПоліської митниціДержмитслужби,що заадресою:місто Рівневулиця Соборна,104.

В обґрунтуванняклопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12020180000000053 від 29.02.2020 за ознакамикримінального правопорушенняпередбаченого ч.2ст.364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Поліської митниці Держмитслужби, зловживаючи службовим становищем та сприяючи митним брокерам та іншим суб`єктам господарювання у розмитненні товарів з пільговим оподаткуванням, ухиляються від сплати митних платежів, чим завдано шкоду у великих розмірах для Державного бюджету України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Рівненської області діє ряд суб`єктів зовнішньо-економічної діяльності, які використовують схеми із застосуванням товарів прикриття, заниження митної вартості, декларування товарів не своїм найменуванням, неправильноговизначення країни походження товарів. Дані суб`єкти зареєстровані виключно з метою незаконного заробітку при здійсненні експортно-імпортних операцій, які проходять через Рівненську митницю ДФС (на даний час Поліська митниця Держмитслужби).

Зокрема службові особи Поліської митниці Держмитслужби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди перебуваючи у злочинній змові із зазначеними СГД, митними брокерами здійснюють сприяння у розмитненні товарів із пільговим оподаткуванням, у результаті чого підприємства-імпортери подають до митних органів товаро - супровідні документи: контракти, фактури, тощо, із неправдивими відомостями щодо фактичної митної вартості даних товарів, отримувачів та відправників внаслідок чого ухиляються від сплати податків та обов`язкових митних платежів, імпортного збору до Державного бюджету України у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що до вчинення вищевказаних протиправних дій можуть бути залученні наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ Хім-Трейд (ЄДРПОУ 41947222),ТДВ Рівнехолод (ЄДРПОУ 01553787), ПАТ Єврошпон-Смига (ЄДРПОУ 30981499), ПАТ Костопільський завод скловиробів (ЄДРПОУ 30923971), ТОВ Акріс Агро (ЄДРПОУ 39187824), ТОВ Транспорт-Альфа (ЄДРПОУ 38448596), ПАТ Рокитнівський скляний завод (ЄДРПОУ 00293462), ТОВ Санагро Україна (ЄДРПОУ 35508479), ТОВ Агророзквіт (ЄДРПОУ 40628970), ТОВ Карбоніс (ЄДРПОУ 39322540), ТОВ Вудміл (ЄДРПОУ 41118896), ТОВ Тріанекс-Агро (ЄДРПОУ 35567492), ПП Автотрейн (ЄДРПОУ 41004090), ТОВ Партнерагро (ЄДРПОУ 38892443), ТОВ Смайтен (ЄДРПОУ 42614404), ПП Веставтобуд (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ 7777-Авто (ЄДРПОУ 42087581). ТОВ Автолюкс Україна (ЄДРПОУ 42104727), ПП Мотолайк (ЄДРПОУ 38696418), ТОВ ЛЛ Кісов (ЄДРПОУ 42415645), ПП Імекс 2112 (ЄДРПОУ 43012501), ТОВ Авто-Маркет Плюс (ЄДРПОУ 42120670), ТОВ Кепітал С (ЄДРПОУ 42618299), ТОВ Мега Трейд Брок (ЄДРПОУ 42802083), ТОВ Рейд Смарт (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ Автотрейд (ЄДРПОУ 41262795), ТОВ Вестроуд (ЄДРПОУ 42461801), ТОВ Касма (ЄДРПОУ 42049551), ПП Автозапчастина-ЮА (ЄДРПОУ 42477334), ПП Зе Авто (ЄДРПОУ 43143552), ПП ЛС-Груп (ЄДРПОУ 43090595), ПП Діос Авто (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ Новатрейд Україна (ЄДРПОУ 42799605), ТОВ Руджеро (ЄДРПОУ 41186154), ПП Курус Плюс (ЄДРПОУ 42308772), ТОВ Арексторг (ЄДРПОУ 42468571), ТОВ Ексім Кар (ЄДРПОУ 42926153), ПП Ті-На (ЄДРПОУ 37433573), ТОВ Єврокарс (ЄДРПОУ 41364239), ПП Техно Брок (ЄДРПОУ 42447792), ТОВ Євроброк Україна (ЄДРПОУ 42662699), ТОВ Бетта Грант (ЄДРПОУ 41618984), ТОВ МБІ-Авто (ЄДРПОУ 42215484), ПП Лідер Авто Захід (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ Скайфолі (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ Автокрус (ЄДРПОУ 42902771), ПП Тракс-Логістик (ЄДРПОУ 43339618), ТОВ Макам (ЄДРПОУ 38514401), ТОВ ЛКВ Груп (ЄДРПОУ 38796116), ПП Рівнеавтоторг (ЄДРПОУ 41905834), ТОВ Баварія Моторс ЛТД (ЄДРПОУ 41751143), ТОВ Карс РВ (ЄДРПОУ 42840553), ПП Отомото (ЄДРПОУ 42860501), ТОВ Лінкорд Інвест (ЄДРПОУ 41498170), ПП Автоманія Захід (ЄДРПОУ 41557251), ТОВ Тайпа Пром (ЄДРПОУ 41578910), ПП Автостарс (ЄДРПОУ 42708392), ПП МЗБ (ЄДРПОУ 35923227), ТОВ Кордіал (ЄДРПОУ 39018738), ПП Західторгкомплектбуд (ЄДРПОУ 41592118), ТОВ Левіні (ЄДРПОУ 42816803), ТОВ Гідравлік Центр (ЄДРПОУ 38897022), ТОВ Кастомс Кліренс Кампані (ЄДРПОУ 40973353), ТОВ Зіпкарго (ЄДРПОУ 41902959), ТОВ Кар Груп (ЄДРПОУ 41983760), ТОВ Автотрейд ЮА (ЄДРПОУ 42297661), ПП Мовіан (ЄДРПОУ 42800856), ТОВ Агробудівельний Альянс Астра (ЄДРПОУ 30050930), ПП Захід Драйв (ЄДРПОУ 41916757), ПП Бестдрайв (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ Єврокар Сервіс (ЄДРПОУ 20058711), ПП Ясмарін (ЄДРПОУ 37695552), ТОВ Цифрон (ЄДРПОУ 42521708), ТОВ Брокмі Сервіс (ЄДРПОУ 42804143), ТОВ Спрінтер-Авто (ЄДРПОУ 42916847), ПП «Максі Авто» ЄДРПОУ 41914477.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання відповідної інформації щодо проведення експортних/імпортних операцій переліченими вище підприємствами-резидентами та нерезидентами протягом 2019-2020 років, встановлення фактично задекларованих товарів, їх вартості, відправників, дати здійснення оформлень, відповідних ставок по сплаті обов`язкових митних платежів тощо, виникла необхідність дослідити і встановити законність дій службових осіб Поліської митниці Держмитслужби, що знаходиться за адресою: м. Рівне вул. Соборна, 104.

Для повного, швидкого та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судових експертиз необхідно вилучити оригінали відповідних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Вказані документи не містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі і документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені службовими особами Поліської митниці Держмитслужби, які є зацікавленими у результатах розслідування, оскільки кримінальне правопорушення стосується безпосередньо їх службової діяльності.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, зокрема для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб що причетні до вчинення вказаного злочину, співучасть таких осіб, обставини та місце їх перебування на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім того документи, тимчасовий доступ до яких планується, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та будуть використанні під час проведення почеркознавчої експертизи у межах даного кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовийдоступ доречей тадокументів, які знаходяться у володінні Поліської митниці Держмитслужби, що за адресою: місто Рівне вулиця Соборна, 104 а саме до документів в електронному вигляді на електронних носіях, а саме:

всіх наявних в ПІК ЄАІС Держмитслужби та ПІК «Інспектор» електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та додатків до них, інвойсів, CMR, документів щодо надання послуг доставки, інформацію щодо проведення розрахунку, а також реєстрів (переліку) оформлених митних декларації по операціях з експорту та імпорту товарів за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали при митному оформленні яких у митних деклараціях у Графі 2 Відправник/Експортер та Графі 8 «Одержувач» зазначено наступні підприємства: ТОВ Хім-Трейд (ЄДРПОУ 41947222),ТДВ Рівнехолод (ЄДРПОУ 01553787), ПАТ Єврошпон-Смига (ЄДРПОУ 30981499), ПАТ Костопільський завод скловиробів (ЄДРПОУ 30923971), ТОВ Акріс Агро (ЄДРПОУ 39187824), ТОВ Транспорт-Альфа (ЄДРПОУ 38448596), ПАТ Рокитнівський скляний завод (ЄДРПОУ 00293462), ТОВ Санагро Україна (ЄДРПОУ 35508479), ТОВ Агророзквіт (ЄДРПОУ 40628970), ТОВ Карбоніс (ЄДРПОУ 39322540), ТОВ Вудміл (ЄДРПОУ 41118896), ТОВ Тріанекс-Агро (ЄДРПОУ 35567492), ПП Автотрейн (ЄДРПОУ 41004090), ТОВ Партнерагро (ЄДРПОУ 38892443), ТОВ Смайтен (ЄДРПОУ 42614404), ПП Веставтобуд (ЄДРПОУ 40928728), ТОВ 7777-Авто (ЄДРПОУ 42087581). ТОВ Автолюкс Україна (ЄДРПОУ 42104727), ПП Мотолайк (ЄДРПОУ 38696418), ТОВ ЛЛ Кісов (ЄДРПОУ 42415645), ПП Імекс 2112 (ЄДРПОУ 43012501), ТОВ Авто-Маркет Плюс (ЄДРПОУ 42120670), ТОВ Кепітал С (ЄДРПОУ 42618299), ТОВ Мега Трейд Брок (ЄДРПОУ 42802083), ТОВ Рейд Смарт (ЄДРПОУ 41137662), ТОВ Автотрейд (ЄДРПОУ 41262795), ТОВ Вестроуд (ЄДРПОУ 42461801), ТОВ Касма (ЄДРПОУ 42049551), ПП Автозапчастина-ЮА (ЄДРПОУ 42477334), ПП Зе Авто (ЄДРПОУ 43143552), ПП ЛС-Груп (ЄДРПОУ 43090595), ПП Діос Авто (ЄДРПОУ 41817502), ТОВ Новатрейд Україна (ЄДРПОУ 42799605), ТОВ Руджеро (ЄДРПОУ 41186154), ПП Курус Плюс (ЄДРПОУ 42308772), ТОВ Арексторг (ЄДРПОУ 42468571), ТОВ Ексім Кар (ЄДРПОУ 42926153), ПП Ті-На (ЄДРПОУ 37433573), ТОВ Єврокарс (ЄДРПОУ 41364239), ПП Техно Брок (ЄДРПОУ 42447792), ТОВ Євроброк Україна (ЄДРПОУ 42662699), ТОВ Бетта Грант (ЄДРПОУ 41618984), ТОВ МБІ-Авто (ЄДРПОУ 42215484), ПП Лідер Авто Захід (ЄДРПОУ 41202762), ТОВ Скайфолі (ЄДРПОУ 41335978), ТОВ Автокрус (ЄДРПОУ 42902771), ПП Тракс-Логістик (ЄДРПОУ 43339618), ТОВ Макам (ЄДРПОУ 38514401), ТОВ ЛКВ Груп (ЄДРПОУ 38796116), ПП Рівнеавтоторг (ЄДРПОУ 41905834), ТОВ Баварія Моторс ЛТД (ЄДРПОУ 41751143), ТОВ Карс РВ (ЄДРПОУ 42840553), ПП Отомото (ЄДРПОУ 42860501), ТОВ Лінкорд Інвест (ЄДРПОУ 41498170), ПП Автоманія Захід (ЄДРПОУ 41557251), ТОВ Тайпа Пром (ЄДРПОУ 41578910), ПП Автостарс (ЄДРПОУ 42708392), ПП МЗБ (ЄДРПОУ 35923227), ТОВ Кордіал (ЄДРПОУ 39018738), ПП Західторгкомплектбуд (ЄДРПОУ 41592118), ТОВ Левіні (ЄДРПОУ 42816803), ТОВ Гідравлік Центр (ЄДРПОУ 38897022), ТОВ Кастомс Кліренс Кампані (ЄДРПОУ 40973353), ТОВ Зіпкарго (ЄДРПОУ 41902959), ТОВ Кар Груп (ЄДРПОУ 41983760), ТОВ Автотрейд ЮА (ЄДРПОУ 42297661), ПП Мовіан (ЄДРПОУ 42800856), ТОВ Агробудівельний Альянс Астра (ЄДРПОУ 30050930), ПП Захід Драйв (ЄДРПОУ 41916757), ПП Бестдрайв (ЄДРПОУ 41728575), ТОВ Єврокар Сервіс (ЄДРПОУ 20058711), ПП Ясмарін (ЄДРПОУ 37695552), ТОВ Цифрон (ЄДРПОУ 42521708), ТОВ Брокмі Сервіс (ЄДРПОУ 42804143), ТОВ Спрінтер-Авто (ЄДРПОУ 42916847), ПП «Максі Авто» ЄДРПОУ 41914477.

В реєстрі (переліку) оформлених митних декларацій необхідно зазначити наступні відомості, внесені до відповідних граф:

Графа 1 (напрямок переміщення товарів, коди митного режиму та типу декларації);

Графа 2 Відправник/Експортер» (у тому числі в доповненні стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 7 (митний орган оформлення/рік/порядковий номер);

Дата оформлення митної декларації

Графа 8 «Одержувач» (у тому числі в доповнені стосовно нерезидента - сторону зовнішньоекономічного договору (контракту));

Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» (у тому числі в доповненні відомості про комітента або консигнатора чи довірителя);

Графа 11 «Торгівельна країна/Країна виробництва»;

Графа 15 «Країна відправлення/експорту»;

Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті»;

Графа 20 «Умови поставки»;

Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації активного трап сортного засобу на кордоні»;

Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»;

Графа 23 «Курс валюти»;

Графа 24 «Характер угоди»;

Графа 29 «Митний орган виїзду/в`їзду»;

Графа 31 «Опис товару»;

Графа 32 «Товар №»;

Графа 33 «Код товару»;

Графа 34 «Код країни походження»;

Графа 35 «Вага брутто (кг)»;

Графа 38 «Вага нетто (кг)»;

Графа 42 «Ціна товару»;

Графа 46 «Статистична вартість»;

Графа 47 «Нарахування платежів»;

Графа В «Подробиці розрахунків»

Графа 54 «Місце та дата», шляхом надання можливості вилучення вказаної інформації (здійснення виїмки).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.