Ухвала суду № 88033689, 05.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.03.2020

Справа № 937/1792/20

Провадження 1-кс/937/1155/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейко Р.І. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейко Р.І. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунку, фото власників рахунку, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по рахунках рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057, із зазначенням повних даних (рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, способу зарахування тощо) і призначеннями платежів, за період з 02.05.2019 по теперішній час; До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі), за період з 02.05.2019 по теперішній час; До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках за №п/р НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , отриманих з камер спостереження ПАТ «Акціонерний банк «Південний», за період з 02.05.2019 по теперішній час; До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення грошей з рахунків за №п/р НОМЕР_1 ; UA983282090000026004800011221 на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 02.05.2019 по теперішній час; До відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» рахунків та інших карток (картрахунків) у особи, за якою закріплені рахунки по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221, за період з 02.05.2019 по теперішній час, з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження №62020080000000131 за фактом кримінального правопорушення, відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що провідний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з головним фахівцем відділу цивільного захисту Мелітопольського міськрайонного Управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , вимагають неправомірну вигоду у розмірі, еквівалентній вартості 500 літрів бензину, а саме 14 844 гривень (переказ грошових коштів на рахунок ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕР ОЙЛ» код ЄДРПОУ 42944057), у суб`єкта господарської діяльності - ОСОБА_3 , котрий є засновником та керівником ТОВ «Завод Термолітмаш» за вчинення дій із використанням свого службового становища, а саме неперешкоджання ведення економічної діяльності його підприємства, безперешкодного та успішного проходження планової перевірки додержання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ТОВ «Завод Термолітмаш».

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 , має надати неправомірну вигоду службовій особі у вигляді перерахунку грошових коштів в суммі 14 844 гривень на рахунок -ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057, яке зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, буль. Шевченка, буд. 65, яке має розрахункові рахунки за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 (Акціонерний банк «Південний» м. Одеса). Директором та бухгалтером вказаного підприємства являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по вимаганню неправомірної вигоди, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057.

Крім того документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Вказані відомості (документи) щодо руху коштів по рахунку, перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провести без виклику представника ПАТ «Акціонерний банк «Південний», у володінні якого знаходиться інформація по запитуваному рахунку, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить задовольнити клопотання та надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Підставою арешту майна є кримінальне провадження №62020080000000131 від 28.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Відповідно до рахунку на оплату №84 від 25.02.2020 року р/р UA433282090000026006000003576 (Акціонерний банк «Південний» м. Одеса), належить ТОВ «Альянс Інтер Ойл». Крім того, згідно матеріалам виконаного доручення УСБУ в Запорізькій області №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 (Акціонерний банк «Південний» м. Одеса) належить ТОВ «Альянс Інтер Ойл».

Відповідно до показань ОСОБА_3 від 28.02.2020 року, який пояснив, що посадові особи ГУ ДСНС України в Запорізькій області нададуть йому банківські реквізити ТОВ «Альянс Інтер Ойл» для оплати коштів в сумі 14844 грн. в якості неправомірної вигоди. Згідно показань ОСОБА_3 від 05.03.2020 року, останній здійснив оплату коштів в сумі 14844 грн. на рахунок UA433282090000026006000003576 ТОВ «Альянс Інтер Ойл».

Як вбачається з виписки від 05.03.2020 року грошові кошти у сумі 14844,00 грн. були перераховані ОСОБА_3 на р/р UA433282090000026006000003576 ТОВ «Альянс Інтер Ойл».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62020080000000131 від 28.02.2020, копіями матеріалів кримінального провадження.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейко Р.І. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи – 20953647), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Москаленко Наталії Юріївни, погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Шевейко Р.І. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні за №62020080000000131 від 28.02.2020: заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу Максиму Анатолійовичу, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Тибію Владиславу Валерійовичу, Партикі Ігорю Олександровичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці – до документів, що зберігаються в ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи – 20953647), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

2.1. До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про власників рахунку, фото власників рахунку, дат та підстав відкриття цього рахунку та рух грошових коштів по рахунках рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057, із зазначенням повних даних (рахунків, зазначенням прізвищ, імен та по батькові осіб, з яких та якими було здійснено зарахування, сум зарахування, часу зарахування, способу зарахування тощо) і призначеннями платежів, за період з 02.05.2019 по теперішній час;

2.2. До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про отримання готівки по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 та документів, на підставі яких ця готівка була отримана (із зазначенням банкоматів, терміналів, кас видачі готівки та розрахункових кас тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), з яких було знято готівку, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі), за період з 02.05.2019 по теперішній час;

2.3. До матеріалів фото-, відео фіксації зображень осіб, які отримували готівку по рахунках за №п/р НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , отриманих з камер спостереження ПАТ «Акціонерний банк «Південний», за період з 02.05.2019 по теперішній час;

2.4. До документів (в тому числі і електронних) з інформацією про перерахування/переведення грошей з рахунків за №п/р НОМЕР_1 ; UA983282090000026004800011221 на інші рахунки та карти (картрахунки), а також документів, на підставі яких це перерахування/переведення було здійснено (із зазначенням повних номерів рахунків та карток (картрахунків), на які було здійснено перерахування/переведення коштів, а також прізвищ, імен, по батькові їх власників, зазначенням сум, дати та часу такого перерахування/переведення, способу перерахування/переведення, із зазначенням банкоматів, терміналів, кас здійснення операцій тощо або будь-яких інших засобів (вказати яких саме та їх місцезнаходження), за допомогою яких було перераховано/переведено кошти, коли (дата та час) та ким, в якому розмірі було здійснено перерахування/переведення, а також із зазначенням номерів телефонів, із застосуванням яких через додаток «Приват24» або будь-який інший додаток було здійснено перерахування/переведення грошей, сум та часу перерахування, повних номерів карток (картрахунків) та рахунків, на які здійснювалося перерахування/переведення, прізвищ, імен, по батькові власників цих рахунків та карток(картрахунків)), за період з 02.05.2019 по теперішній час;

2.5. До відкритих у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» рахунків та інших карток (картрахунків) у особи, за якою закріплені рахунки по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221, за період з 02.05.2019 по теперішній час;

з можливістю подальшого вилучення їх копій, завірених належним чином.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи – 20953647), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна