Ухвала суду № 88032328, 03.03.2020, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2740/20

Провадження № 1-кс/263/1584/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Маріуполя Папаценко П.І., при секретарі Момот А.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050260000947 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Донецькій області Сморокова Н.Ю звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050260000947 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому просила надати слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- фото-відео матеріалів з камери банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019;

- інформації про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомат,розташований за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23, за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019, із зазначенням повних анкетних, паспортних, контактних даних осіб на ім`я яких оформлені картки, за допомогою яких були здійснені ці операції, а також фото і відео записів особи, яка проводила ці операції;

- відомості про те, коли (дата та час), ким (прізвище, ім`я, по батькові, посада) та на яких підставах (розпорядження, наказ, заявка, тощо) востаннє було здійснено завантаження грошових коштів до банкомату розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23;

- інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка останній раз до дня вчинення злочину;

- інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка протягом 2018-2019 років, вказати окремо осіб, які звільнились у цей період;

- відомостей про працівників відділення банку №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка для проведення їх допиту у якості свідків із указанням особистих даних;

- відомостей про відкриті рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН не відомий); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН не відомий); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , та рух коштів по цим рахункам за період з 01.05.2019 по теперішній час; шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В обґрунтування поданого клопотання зазначила наступне.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, 17.10.2019 року приблизно об 03 год.25 хв. невстановлена особа шляхом пошкодження вхідної двері проникла до приміщення відділення № 28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке розташовано за адресою: м.Дружківка, вул. Космонавтів, буд.23, де вдуванням невідомої газової суміші підірвала вбудований в стіну банкомат, пошкодивши його, та таємно викрала касети з грошовими коштами у сумі 537600 гривень.

Після отриманого повідомлення було вжито заходів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: було встановлено, що особи, які перебували безпосередньо біля місця вчинення злочину, можуть бути свідками та очевидцями вищевказаних подій або можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Із наданих суду матеріалів вбачається, що проведеними першочерговими заходами було встановлено, що місцем події є приміщенні відділення № 28 банку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташоване за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23. В приміщенні банку встановлений банкомат, передня частина якого, знаходиться на вулиці у відкритому доступі, а задня частина банкомату - в приміщенні. При огляді банкомату було виявлено, що двері сейфу банкомату відкриті та деформовані з внутрішньою частиною. При огляді касового модуля було виявлено відсутність 2-х касет для грошей, на яких нанесені унікальні штрих-коди.

29.11.2019 до уповноваженої особи АТ КБ «ПРИВАТБАНК» надісланий запит про надання інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка останній раз до дня вчинення злочину; про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка протягом 2018-2019 років, вказати окремо осіб, які звільнились у цей період; про працівників відділення банку №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка для проведення їх допиту у якості свідків із вказанням особистих даних. Відповідно до відповіді на вказаний запит №20 від 06.12.2019 запитувана інформація буде надана АТ КБ «ПРИВАТБАНК» виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні фото та відео матеріалів з камери відеонагляду, встановленої в банкоматі, з якого 17.10.2019 було здійснене викрадення грошей у сумі 537 600 гривень, а також з камер відеонагляду, встановлених у відділенні №28, розташованому за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23, в за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.02019; повна інформація про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомат, встановлений у відділенні №28 за вищевказаною адресою, за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019; відомості про те, коли (дата та час), ким (прізвище, ім`я, по батькові, посада) та на яких підставах (розпорядження, наказ, тощо) востаннє було здійснено завантаження грошових коштів до банкомату розташованого у відділенні №28 за вищевказаною адресою.

Слідчий зазаначила, що при отриманні вищевказаних документів та інформації буде можливо встановити особу/осіб, причетних до вчинення крадіжки грошових коштів з банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що мало місце 17.10.2019. Крім того, є реальні підстави вважати, що злочинець повинен був впевнитись в тому, що в банкоматі мається готівка, для чого йому необхідно було здійснити зняття коштів, що можливо лише за наявності банківської картки. Що стосовно періоду, за який необхідно отримати фото-відеоматеріали а також інформацію про транзакції, то це останні три доби, до моменту вчинення кримінального правопорушення. Даний термін обумовлений тим, що злочинець, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, безпосередньо перед самим вчиненням злочину не одноразово прибував на місце події, з метою проведення оцінки обстановки та встановлення обставин, за яких буде можливо вчинити злочин, а тому міг здійснювати відповідні операції з банківськими картами за допомогою банкомату.

Як вбачається із матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню встановлена причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_1 , який є клієнтом АТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також осіб, з числа його родинних, дружніх та кримінальних зв`язків, які могли бути як співучасниками злочину, так і особами, які надавали допомогу останньому у приховуванні слідів злочину, викраденого майна, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .Слідство вважає, що з метою приховання слідів скоєного злочину та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, викрадені грошові кошти могли бути перераховані на особисті рахунки вказаних осіб, начебто здобуті із законних джерел.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та дослідженні відомостей, а саме:фото та відео матеріалів з камери відеонагляду, встановленої в банкоматі, з якого 17.10.2019 було здійснене викрадення грошей у сумі 537 600 гривень, а також з камер відеонагляду, встановлених у відділенні №28, розташованому за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23, в за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.02019; інформація про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомат, встановлений у відділенні №28 за вищевказаною адресою, за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019; відомості про те, коли (дата та час), ким (прізвище, ім`я, по батькові, посада) та на яких підставах (розпорядження, наказ, тощо) востаннє було здійснено завантаження грошових коштів до банкомату розташованого у відділенні №28 за вищевказаною адресою; інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка останній раз до дня вчинення злочину; про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка протягом 2018-2019 років, вказати окремо осіб, які звільнились у цей період; відомостей про працівників відділення банку №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка для проведення їх допиту у якості свідків із вказанням особистих даних, а також відомостей про відкриті рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» наступних осіб: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН не відомий); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН не відомий); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , та рух коштів по цим рахункам за період з 01.05.2019 по теперішній час.

Данні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Зокрема відомості та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підтверджуватимуть або спростовуватимуть обставини, встановлені в ході досудового слідства, а також факт вчинення корисливого злочину, міститимуть відомості про осіб, що вчинили злочин та причетні до його вчинення, містять інформацію про способи розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, інші дані, що мають суттєве значення у провадженні.

Приймаючи до уваги, що документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим способом, ніж їх вилученням у посадових осіб зазначеної банківської установи.

Відповідно до наявних у слідчого судді матеріалів, всі відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК», скорочена назва АТ КБ«ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д., та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду, що передбачене п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий Сморокова Н.Ю. надала заяву про розгляд клопотання без її участі, наполягала на задоволенні клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали і обставини кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, з наступних підстав.

Згідноч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторонам кримінального провадження надане право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що без отримання доступу до вищевказаних документів не можливо буде встановити істотні для вирішення кримінального провадження по суті обставини, що в свою чергу обґрунтовує застосування по кримінальному провадженню такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050260000947 від 17.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: Смороковій Наталії Юріївні, Мурза Денису Михайловичу, Черепанову Олексію Володимировичу, Ліспух Леоніду Анатолійовичу, Бєваловій Юлії Сергіївні, Шабалтій Андрію Олександровичу, Ткаченко Костянтину Григоровичу, Шапошнику Івану Геннадійовичу, Машкіну Максиму Олександровичу, Райкову Сергію Олександровичу, Чуриловій Олені Олександрівні, Бєвалову Олександру Олександровичу, Махоніну В`ячеславу Олександровичу, Шебаніц Андрію Петровичу, або за дорученням слідчого працівникам УКР ГУНП в Донецькій області: Тарасенко Ігорю Анатолійовичу, Бондаренко Максиму Віталійовичу, Гасюк Олексію Олександровичу, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до:

- фото-відео матеріалів з камери банкомату, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019;

- інформації про всі банківські транзакції та операції, проведені через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23, за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2019 по 04 год. 00 хв. 17.10.2019, із зазначенням повних анкетних, паспортних, контактних даних осіб на ім`я яких оформлені картки, за допомогою яких були здійснені ці операції, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила ці операції;

- відомості про те, коли (дата та час), ким (прізвище, ім`я, по батькові, посада) та на яких підставах (розпорядження, наказ, заявка, тощо) востаннє було здійснено завантаження грошових коштів до банкомату розташованого за адресою: Донецька область, м. Дружківка, вул. Космонавтів, буд. 23;

- інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка останній раз до дня вчинення злочину;

- інформації про інкасаторів, які здійснювали обслуговування банкомату у відділенні №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка протягом 2018-2019 років, вказати окремо осіб, які звільнились у цей період;

- відомостей про працівників відділення банку №28 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дружківка для проведення їх допиту у якості свідків із вказанням особистих даних;

- відомостей про відкриті рахунки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН не відомий); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН не відомий); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 , та рух коштів по цим рахункам за період з 01.05.2019 03.03.2020 року; шляхом їх виїмки у посадових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

В решті вимог клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.І.Папаценко