Ухвала суду № 88031037, 03.03.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6431/19

Провадження № 1-кс/428/1649/2020

УХВАЛА

іменем України

03 березня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що протягом 2019 року службові особи Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Євро-Буд Компані» та інших суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, на порушення Закону України «Про публічні закупівлі», за наявності підстав для відхилення тендерної пропозиції, визнали переможцем ТОВ «Євро-Буд Компані» та уклали з останнім договір № 3/2019 від 11.03.2019 про закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на загальну суму 403038200 грн.В подальшомуна виконаннядоговору,укладеного зпорушенням законодавствапро публічнізакупівлі,здійснено оплатуза виконанняробіт (послуг)та відповіднимислужбовими особамиотримано неправомірнувигоду шляхомзавищення об`ємівта вартостівиконаних робіт,чим спричиненотяжкі наслідкиохоронюваним закономдержавним інтересам.

Згідно зрезультатами моніторингуУправління Північно-Східногоофісу держаудитслужбив Луганськійобласті,розпочатого напідставі наказу№ 6від 11.03.2019, встановлено, щозамовником в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro опублікована тендерна документація на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області (ДК 021:2015: 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), в якій відсутня інформація, визначена п.5 ч.2 ст.22 Закону № 922 щодо місця, де повинні бути надані послуги, та їх обсяги, чим порушено вимоги ст. 22 Закону № 922. На вимогу Замовника учасник надав довідку про залучення субпідрядників від 05.02.2019 № 65 за формою, визначеною додатком 2 до тендерної документації. Пунктом 7 додатку 2 до тендерної документації «Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації» визначено, що до довідки про субпідрядника додатково надається ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності, проте, дана вимога Замовника не виконана, що не відповідає умовам тендерної документації. Враховуючи вищевикладене пропозиція учасника ТОВ «Євро-Буд Компані» не відповідає умовам тендерної документації, а відтак підлягала відхиленню на підставі пункту 4 ч.1 статті 30 Закону № 922.

Крім того, поряд з цим встановлено, що істотні порушення вимог законодавства допущені при укладанні договору № 3/2019 від 11.03.2019.

Зокрема, відповідно до ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури.

Так, ТОВ «Євро-Буд Компані» за результатами аукціону надано тендерну пропозицію в розмірі 403038200,00 гривень.

Водночас, укладаючи договір № 3/2019 від 11.03.2019 сторонами погоджено положення п.2.1 Договору, згідно яких ціна предмету договору визначається виходячи з фактичного фінансування на підставі договірної ціни та складає 113093800,00 гривень.

Отже, договір укладено з порушенням ч. 4 ст. 36, ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки він суперечить річному плану закупівель.

Крім того, згідно з даними, отриманими під час досудового розслідування, у тому числі матеріалами УСР в Луганській області ДСР НПУ, ТОВ «Євро-Буд Компані» в межах договору № 3/2019 від 11.03.2019 проводяться роботи з капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець у Станично-Луганському районі. Вказані роботи проводяться супідрядною організацією ТОВ «Укртрансміст» (код 33778270, зареєстровано: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Полупанова, буд. 14) на підставі договору субпідряду №12/19 від 04.09.2019. Фінансування проведення вказаних робіт (капітального ремонту мосту) може бути неправомірним, оскільки договір № 3/2019 від 11.03.2019 передбачає експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Луганської області, що може свідчити про нецільове використання бюджетних коштів. Відповідно до проекту заплановано витрати на проведення ремонтних робіт у сумі 24 млн. грн. Субпідрядною організацією ТОВ «Укртрансміст» отримано у вересні 2019 року передоплату у розмірі 11 млн. грн. від генпідрядника ТОВ «Євро-Буд Компані». На теперішній час субпідрядником згідно з актами виконаних робіт проведено робіт на суму понад 18 млн. грн.

Проект зремонту мосту(Тимчасовіпротиаварійні заходина мостучерез р.Сіверський Донецьна км4+200автомобільної дорогиС131624(КПП«Красна Талівка»-Луганськ) Станично Луганське)розроблявся ТОВ«Союзтранспроект» (код32914141,адреса реєстрації: м.Київ,Деснянський р-н,вул.Братиславська,буд.14-Б). Замовником розробки проекту є Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської ОДА (договір № 35 від 29.08.2019 року). Сума договору складає 3 млн. 650 тис. грн., що є значно завищеною ціною для виконання подібних робіт. Договір було укладено шляхом проведення переговорної процедури на підставі п. 3 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі». Станом на 14.01.2020 здійснено оплату 1095153,00грн. (попередня оплата).

Також під час досудового розслідування отримано дані, що у зв`язку з проведенням робіт з ремонту мосту у стислий час маються порушення проектних вимог, насамперед під час облаштування вузла опирання на опорі №7 та під час монтажу нової прогонової будови в прогоні 7-8, ремонт іригаційних споруд зовсім не проводився. До технічних завдань неодноразово вносились зміни.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ «Укртрнсміст» перебуває на обліку в ГУ ДПС у м. Києві.

З метою витребування копій податкових документів ТОВ «Укртансміст», 24.12.2019 за вих. №15951/1/111/18-2019 було спрямовано запит до ГУ ДПС у м. Києві.

27.01.2020 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла відповідь за вказаний запит за вих. №1014/9/26-15-0206-23 від 11.01.2020, згідно якої запитувані документи відносяться до конфіденційної інформації та можуть бути видані лише в порядку ст. 159 КПК України.

Слідчий вказує, що для всебічного досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх виїмки, які перебувають у володінні ГУ ДПС у м. Києві, юридична адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, та містять відомості про здійснення можливої протиправної діяльності посадовими особами ТОВ «Укртрансміст» (код ЄДРПОУ 33778270), а саме: - відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 04.09.2019 по теперішній час; - відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; - документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 04.09.2019 по теперішній час; - документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 04.09.2019 по теперішній час; - документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 04.09.2019 по теперішній час; - реєстри податкових накладних за період з 04.09.2019 по теперішній час; - документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час (форми 1ДФ); - всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них за з 04.09.2019 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання; - відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 04.09.2019 по теперішній час, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків; - відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити.

Представник ГУ ДПС у м. Києві у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 31.05.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130000000048 від 31.05.2019 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання стороникримінального провадженняв частинінадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів зможливістю їхвиїмки непідлягає задоволенню,оскільки стороноюкримінального провадженняв порушеннявимог ч.1ст.159,п.7ч.2ст.160,ч.7ст.163КПК України:не доведенадоцільність виїмкиі необґрунтовананаявність достатніхпідстав вважати,що самебез виїмкивказаних речейі документівіснує реальназагроза зміниабо знищеннятаких речейчи документів,або такевилучення необхіднедля досягненнямети отриманнядоступу доречей ідокументів.Посилання стороникримінального провадженняна те,що оригінализазначених речейі документівмають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,тобто будутьвикористані якдокази,не доводятьтого,що копіївказаних речейі документівне зможутьпідтвердити викладеністороною кримінальногопровадження уклопотанні обставини.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 04.09.2019 р. по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з 04.09.2019 року по день подання клопотання до суду.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого або прокурора оперативному підрозділу: старшому оперуповноваженому УСР в Луганській області ДСР НПУ Вовку Володимиру Леонідовичу, старшому оперуповноваженому УСР в Луганській області ДСР НПУ Зінов`єву Олександру Юрійовичу, оскільки це не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст.40КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цьогоКодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майору поліції Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Мінайленку Андрію Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Мірошниченку Владиславу Володимировичу, начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області Чикірякіну Максиму Олександровичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Буйленку Сергію Миколайовичу, заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ГУ ДПСу м.Києві за юридичною адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, а саме:

відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду);

відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду);

документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (за період з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду);

документів обов`язкової податкової звітності з ЄСВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду);

реєстри податкових накладних за період з 04.09.2019 по 17.02.2020 (день подання клопотання до суду);

документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємств та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по 17.02.2020 (день поданняклопотання досуду) (форми 1ДФ);

всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СГД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СГД та відповідей на них з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ за період з 04.09.2019 по17.02.2020 (день подання клопотання до суду), із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко