Ухвала суду № 88028948, 03.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4375/20

Провадження №1-кс/127/2143/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Побережного Дмира Анатолійовича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Побережний Д.А. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Сопрун В.В., мотивуючи свої вимоги тим, що в ході здійснення досудового розслідування отримана інформація проте, що невстановлена особа, здійснює продаж зброї серійного виробника через інтернет – аукціон Reibert під нік-неймом «timm» модельної лінійки Glock (бойові пістолети 17, 17с, 19, 26, 42, 43) та комплектуючі до них. Вартість одиниці зброї складає від 2300-2500 Євро.

Встановлено що до вказаної протиправної діяльності причетні особи на ім`я: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Доставка зброї здійснюється з використанням послуг служби доставки «Нова пошта», а гроші від клієнтів отримуються на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_1 та банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_2 .

З метою встановлення факту використання грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для ведення вказаної протиправної діяльності, необхідно отримати тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1д).

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів.

Іншим способом неможливо отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів з можливістю вилучення.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 220200200000000003 від 10.01.2020 не прийнято остаточного рішення, а також те, що у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1д), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому керуючись вимогами ст. 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області Надтоці Сергію Володимировичу, Побережному Дмитру Анатолійовичу, Христофорову Віктору Федоровичу, Сахненку Сергію Миколайовичу, Сахненку Володимиру Миколайовичу, Лемещуку Артуру Ігоровичу, Бойку Андрію Івановичу, Мироненку Андрію Олексійовичу, Панченку Олександру Олександровичу, Качуришину Миколі Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій у електронному та друкованому вигляді), які знаходяться на банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», документів відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_3 та банківська картка НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», документів відносно ОСОБА_2 , ІПН НОМЕР_4 – що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1д), а саме до:

-відомостей про відкриті банківські рахунки ( номери карток (рахунків), дату відкриття, вид, валюта тощо), проведені по ним операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2019 до дати винесення ухвали суду, в т.ч. в електронному вигляді;

-документи справ з юридичного оформлення рахунків, передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492, які надавались для відкриття рахунків;

-заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк»;

-інформації коли і де були зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків, фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунків з карток;

інші речі і документи щодо банківських рахунків до яких прив`язані вказані вище банківські картки, а також відносно зазначених вище осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: