Ухвала суду № 88017061, 28.02.2020, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/1/20

Провадження № 1-кс/496/349/20

У Х В А Л А

28 лютого 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

за участю секретаря Горищенко К.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12019161250000878 від 29.12.2019 року за ознаками ч. 4 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий Яровенко А.В. посилається на те, що 29.12.2019 року до ЧЧ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що невстановлені особи 28.12.2019 року близько 23.30 год. на автодорозі «Київ-Одеса» поблизу с. Дачне Біляївського району Одеської області, погрожуючи заявнику предметом, схожим на пістолет з вантажного автомобіля марки «Daf» р.н. НОМЕР_1 , заволоділи майном ТОВ «Еліт-Лайф» на загальну суму 52000000 гривень. За вказаним фактом СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161250000878 від 29.12.2019 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Під час досудового слідства встановлено, що 09.12.2019 року ФОП « ОСОБА_2 » уклав договір № 09/12 з ТОВ «Еліт-Лайф», в особі директора ОСОБА_3 , про надання послуг на перевезення вантажу. 11.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» забезпечило поставку товару у вигляді електроприладів ООО «Епіцентр К», у м. Київ за допомогою перевізника ФОП « ОСОБА_2 », на загальну суму 856919,35 грн. 18.12.2019 року відповідно до видаткової накладної № 1002 ТОВ «Флеш-Фарм» поставилотовар одержувачу ТОВ «Еліт-Лайф» у вигляді електроприладів на загальну суму 35058277,39 грн. 25.12.2019 року ФОП « ОСОБА_2 » уклав з ТОВ «Еліт-Лайф» в особі директора ОСОБА_3 договір № 25/12 про надання послуг на перевезення вантажу. 28.12.2019 року ТОВ «Еліт-Лайф» на підставітоваро-транспортної накладної повинно було забезпечити поставку товару у вигляді електроприладів ТОВ «Епіцентр К», у м. Київ за допомогою перевізника ФОП «Симоненко» вартістю 51747163,2 грн. Враховуючи викладене, встановлено, що між ТОВ «Еліт-Лайф»» та ФОП « ОСОБА_2 »мав місце розрахунок з використанням зареєстрованих за ними банківських рахунків та отримання грошових коштів на рахунок за надання послуг. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо інформації про розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_4 , ІПН: НОМЕР_2 , р/с НОМЕР_3 , юридична адреса: 67600, Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, вул. Садова, буд. 5,що зареєстрований в АТ КБ «ПриватБанк», а саме: отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ФОП «СИМОНЕНКО», р/с НОМЕР_3 та відомостей щодо особи, на яку відкрито рахунок НОМЕР_3 , та копії наявних документів стосовно даного рахунку, з наданням відомостей щодо оплати послуг по даному рахунку, та контрагентів (отримувачів коштів), їх назву та розрахункові рахунки, у період часу з 01.01.2019 року до кінця строку дії ухвали. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» містять відомості, які можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий Яровенко А.В. звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий Яровенко А.В. в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні вказала, що просить справу розглянути без її участі.

Представник АТ КБ«ПриватБанк» в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ «ПриватБанк», та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, за виключенням надання доступу до особової картки ФОП « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_4 , які мають право доступу та розпорядження коштами, та завірені копії їх особистих документів, що підтверджують особи, які вони надали до банку, за період часу з відкриття рахунку до кінця строку дії ухвали. При цьому суд виходить з того, що слідчим незрозуміло сформульовано цю вимогу, в судове засідання ні слідчий, ні прокурор не з`явилися, тому відсутня можливість з`ясувати цю обставину.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області Яровенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Шолопко Олегу В`ячеславовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Коржу Павлу Анатолійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Пазію Євгену Юрійовичу; оперуповноваженому СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Іванковій Анжелі Вікторівні; СКП оперуповноваженому Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Балаянц Богдану Арсеновичу; т.в.о. начальнику СКП Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Нетреба Валерію Григоровичу; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУГП в Одеській області Бойчуку Володимиру Володимировичу; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Андруханенко Сергію Олександровичу; слідчому СВ Устатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Темченко Ользі Олександрівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Бузило Катерині Валеріївні; старшому слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Яровенко Аллі Василівні; слідчому СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Новаку Олександру Олександровичу; заступнику начальника СВ Усатівського ВП Біляївського ВП ГУНП в Одеській області Слівченко Сергію Олександровичудо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ: 14360570, ІНН: НОМЕР_4 , свідоцтво № 100238786, ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 р., юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), а саме:

- банківської справиФОП «СИМОНЕНКО», в особі директора ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , р/с НОМЕР_3 , юридична адреса: 67600, Одеська АДРЕСА_1 район, м. Біляївка, вул. Садова, буд. №5;

- руху коштів на банківському розрахунковому рахунку ФОП «СИМОНЕНКО», в особі директора ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , юридична адреса: 67600, Одеська АДРЕСА_1 , м АДРЕСА_2 Біляївка АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 буд. №5, за період часу з 01.12.2019 до 31.12.2019 року.

-руху коштів по картці ФОП « ОСОБА_5 », з наданням відомостей щодо оплати послуг по даній картці, та контрагентів, (отримувачів коштів, повні анкетні дані), їх назву та розрахункові рахунки за період часу з 01.12.2019 року до 31.12.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії завірені належним чином копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Трушина