Ухвала суду № 88016218, 28.02.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6236/20

Провадження № 1-кс/761/4125/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Савицький О.А., при секретарі Горюк В.А., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенка Романа Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві Грищенко Р.С. звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Дисаком П.Б., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОК «СДК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634),що знаходиться за адресами: м.Київ, вул.Харківське шосе, буд.144-А; м.Київ, пров.Лісостеповий, буд.1 на території СДТ «Стадне»; м.Київ, вул.Ревуцького, буд.44, кв.58; м.Київ, СДК «Орхідея-3», друга Приозерна, буд.3, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності, рух коштів по відкритих рахунках кооперативу з 16.10.2018 р. по дату реєстрації в ЄДР ОСОБА_1 як голови ОК «СДК «Орхідея-3», а також іншу документацію підписану ОСОБА_1 як головою правління ОК «СДК «Орхідея-3».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києвіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві надійшла заява від члена ОК «СДК «Орхідея-3» ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_1 , маючі на меті корисливий мотив, за попередньою змовою з невстановленими особами та державними реєстраторами, яким надавав підроблені документи з метою здійснення незаконних дій відносно ОК «СДК «Орхідея-3», шахрайським шляхом заволодів майном ОК «СДК «Орхідея-3», тим самим своїми незаконними діями ОСОБА_1 завдав збитку ОК «СДК «Орхідея-3».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження № 12020100100001748 від 21.02.2020 р. та у зв`язку з тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, оскільки одержати іншими способами, без ухвали слідчого судді, вказані відомості не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання слідчий не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., зокрема необхідні для проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що судово-почеркознавча експертиза буде проводитись виключно по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_1 .

Разом з тим, слідчим при визначенні переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «іншу документацію» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів за адресами: АДРЕСА_1 ; м .Київ , СДК «Орхідея-3» , друга Приозерна, буд.3 , оскільки вони не відносяться безпосередньо до ОК «СДК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634), а є зареєстрованим та фактичним місцем проживання його голови правління.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ОК «СДК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенка Романа Сергійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100001748 від 21.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенку Роману Сергійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634),що знаходиться за адресами: м.Київ, вул.Харківське шосе, буд.144-А; м.Київ, пров.Лісостеповий, буд.1 на території Садово-дачного товариства «Стадне», з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи ОСОБА_1 , а саме: бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності, рух коштів по відкритих рахунках кооперативу з 16.10.2018 р. по дату реєстрації в ЄДР ОСОБА_1 як голови Обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 33054634), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: