Ухвала суду № 88015196, 04.03.2020, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення
04.03.2020
Номер справи
751/2632/19
Номер документу
88015196
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№751/2632/19

Провадження №1-кс/751/436/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Овсієнко Ю.К.

за участю секретаря Ващиліна Т.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., вказавши, що в СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018270000000014 за ознаками скаду злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, які фактично здійснювали виконання послуг, що в подальшому документально відображались службовими особами ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) як придбані у підприємств з ознаками фіктивності, проведення судових експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів, а в разі відсутності, завірених належним чином, копій документів АТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815, юридична адреса: м. Київ, вул. Тверська, буд. 5), які складались під час подачі та забирання вагонів на під`їзних коліях, що перебували у володінні (користуванні ) ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) та підприємств із ознаками фіктивності.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився. Про час та місце його проведення повідомлявся належним чином шляхом направлення повідомлення засобами поштового зв`язку.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Українська залізниця», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Чернігівської області Біляковичу Олександру Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Тетяні Іванівні, слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні на тимчасовий доступ до оригіналів (а в разі відсутності – завірених належним чином копій) документів, які перебувають у володінні АТ «Українська залізниця» (код за ЄДРПОУ 40075815, юридична адреса: м. Київ, вул. Тверська, буд.5) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), за період 01.01.2015 та по 04.03.2020, а саме:

1. документів, які свідчать про наявність у ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), ПП «НЕОН» (ЄДРПОУ 31281806) та підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Терекс Інвест» (ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Самміт Агро Трейд» (ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Кодігруп» (ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145), ТОВ «Ментор Поділля» (ЄДРПОУ 40214164), ТОВ «Продмакс Груп» (ЄДРПОУ 40842920), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Івамар Трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ТОВ «Вейніліс» (ЄДРПОУ 42225932), ТОВ «Ерсо Груп» (ЄДРПОУ 42544552), ТОВ «Ін Пас Бізнес» (ЄДРПОУ 39500976), ТОВ «Роял Фармаз» (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ «ТМС-Сервіс» (ЄДРПОУ 39846141) власних чи орендованих (суборендованих) під`їзних колій, локомотивів, тощо;

2. інших документів, що підтверджують право власності (використання) ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), ПП «НЕОН» (ЄДРПОУ 31281806) та вищезгаданих підприємств із ознаками фіктивності під`їзних колій починаючи з 2015 року та по даний час;

3. договорів з додатками до них про експлуатацію вищезгаданих під`їзних колій, про подачу та забирання вагонів, актів обстеження вищезгаданих під`їзних колій, їх технічного оснащення, інструкцій про порядок обслуговування і організації руху на під`їзних коліях з масштабним планом і технічними паспортам, актів та повідомлень про затримку вагонів, заявок (повідомлень) про подачу вагонів (цистерн) для розміщення на під`їзних коліях, повідомлень про готовність вагонів до забирання, укладених відокремленими підрозділами (філіями) АТ «Українська залізниця» та безпосередньо АТ «Українська залізниця» із:

- ПАТ «Коростенський завод шляхових машин «Жовтнева кузня» (код за ЄДРПОУ 00240075), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд.1.

- ДП «135 Домобудівельний Комбінат» ТОВ «Реноме» (код за ЄДРПОУ 34474732), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Бориспільська, буд. 19.

- ТОВ «Білогір`я молокопродукт» (код за ЄДРПОУ 33707592), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Житомирська обл., м.Овруч, вул.Богдана Хмельницького, буд. 92, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

- з ПП «Неон» (код за ЄДРПОУ 31281806), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на Коростенській дистанції колії на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м.Бахмач, вул.Чернігівська (Свердлова), буд.60 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ - Вузловийвул. Постишева, буд. 4-б на станції Куп`янськ – Сортувальний,

- з ПАТ «Харківшляхпостач» (код за ЄДРПОУ 1103713), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

4. заявок (угод), отриманих відокремленими підрозділами (філіями) АТ «Українська залізниця» та безпосередньо АТ «Українська залізниця» від підприємств власників вантажів на подавання/забирання вагонів на під`їзні колії та з під`їзних колій документів про вагони (вагоно-цистерни), які рухалися в адресу підприємств, що мають складські чи інші приміщення за місцем розташування під`їзних колій, а саме:

- ПАТ «Коростенський завод шляхових машин «Жовтнева кузня» (код за ЄДРПОУ 00240075), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд.1;

- ДП «135 Домобудівельний Комбінат» ТОВ «Реноме» (код за ЄДРПОУ 34474732), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Бориспільська, буд. 19.

- ТОВ «Білогір`я молокопродукт» (код за ЄДРПОУ 33707592), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Житомирська обл., м.Овруч, вул.Богдана Хмельницького, буд. 92, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

- з ПП «Неон» (код за ЄДРПОУ 31281806), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на Коростенській дистанції колії на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м.Бахмач, вул.Чернігівська (Свердлова), буд.60 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ - Вузловийвул. Постишева, буд. 4-б на станції Куп`янськ – Сортувальний,

- з ПАТ «Харківшляхпостач» (код за ЄДРПОУ 1103713), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

5. документів, які свідчать про фактичну акредитацію суб`єктів господарювання (підприємств із ознаками фіктивності), якими надаються послуги по експедируванню вагонів та орендується під`їзна колія – підприємств (із ознаками фіктивності), а також вантажоодержувачів та вантажовідправників за вказаними під`їзними коліями;

6. пам`яток (за їх відсутності – інших підтверджуючих документів) встановлених Правилами користування вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту від 25.02.1999р. N113, про подавання/забирання вагонів на під`їзні колії та з під`їзних колій:

- ПАТ «Коростенський завод шляхових машин «Жовтнева кузня» (код за ЄДРПОУ 00240075), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд.1;

- ДП «135 Домобудівельний Комбінат» ТОВ «Реноме» (код за ЄДРПОУ 34474732), щодо під`їзних колії, розташованих за адресою: м.Київ, вул.Бориспільська, буд. 19.

- ТОВ «Білогір`я молокопродукт» (код за ЄДРПОУ 33707592), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Житомирська обл., м.Овруч, вул.Богдана Хмельницького, буд. 92, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

- з ПП «Неон» (код за ЄДРПОУ 31281806), щодо під`їзних колії №№1,2,3,4, розташованих на Коростенській дистанції колії на станції Коростень-Подільський за адресою: Житомирська обл., м.Коростень, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Чернігівська обл., м.Бахмач, вул.Чернігівська (Свердлова), буд.60 на станції Бахмач-Пасажирський, щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: Харківська обл., м. Куп`янськ, смт. Куп`янськ - Вузловийвул. Постишева, буд. 4-б на станції Куп`янськ – Сортувальний,

- з ПАТ «Харківшляхпостач» (код за ЄДРПОУ 1103713), щодо під`їзної колії, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Довгалівська, буд. 19 на станції Харків-Сортувальний.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко

Часті запитання

Який тип судового документу № 88015196 ?

Документ № 88015196 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88015196 ?

Дата ухвалення - 04.03.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88015196 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 88015196 ?

В Новозаводський районний суд м. Чернігова
Попередній документ : 88015195
Наступний документ : 88015197