YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Чернігівська область

/

Деснянський районний суд м. Чернігова

Ухвала суду № 88014140, 04.03.2020, Деснянський районний суд м. Чернігова

Дата ухвалення

04.03.2020

Номер справи

750/12768/19

Номер документу

88014140

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 750/12768/19

Провадження № 1-кс/750/546/20

У Х В А Л А

04 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пишенка В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270000005179 від 04.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнком В.В., в якому просить надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяш О.А., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенко В.О., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому В.Т., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровій Ю.М., ст. слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику О.В., тимчасовий доступ до документів Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Реміснича, 19, за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та можливість їх вилучення, а саме: акти форми КБ -2 в, КБ-3, відомості ресурсів по наступних об`єктах будівництва:

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового проїзду житлової забудови від ДНЗ №73 вул. Рокосовського, 52 до вул. Доценка в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт тротуарів в житловій забудові до ЗОШ №30 по вул. Всіхсвятська, 14 та ДНЗ №69 по вул. Захисників України, 11-В в м. Чернігові» «Капітальний ремонт дороги по вул. Гастелло в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Генерала Бєлова, 23 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Генерала Бєлова, 29 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Козацька, 6 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Льотна, 43 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Магістрацька, 5 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. І. Мазепи вздовж буд. 51 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Юрія Мезенцева в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 50 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 21 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Миру, 50 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 64 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 68 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 70 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 72 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Незалежності, 62 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по вул. Нова в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Перемоги, 187 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою просп. Перемоги, 189 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по провул. Гомельський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по провул. Слобідський в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Пушкіна в м. Чернігів».

«Розширення міського кладовища «Яцево» в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 3 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 5 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 18 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 3 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 5 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 42 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 44 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Рокосовського, 46 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Савчука, 3 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 13 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 11 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Самоквасова, 15 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Серьожнікова, 10 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 110 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 112-А в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка №137Б – 151А та вул. Сосницька №30А, 42А в м. Чернігові».

«Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові за адресою вул. Шевченка, 9 в м. Чернігів».

«Капітальний ремонт дороги вул. Шевченка (від просп. Миру, до вул. Олега Міхнюка) в м. Чернігів» (коригування).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати посадовими особами ТОВ «Армшляхбуд» (м. Чернігів, вул.Квітнева, будинок 23-Д, код ЄДРПОУ 41965139) грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що в період з 01.01.2018 по 04.09.2019 між Управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Реміснича, 18) та ТОВ «Армшляхбуд» (код ЄДРПОУ 41965139, м. Чернігів, вул. Квітнева, 23-Д) укладено ряд договорів (вказані вище) на загальну суму 91 887 476,16 грн.

Встановлено, що у ході ведення господарської діяльності під час освоєння бюджетних коштів ТОВ «Армшляхбуд» з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг документально оформлювало безтоварні господарські операції з придбання піску, щебеню та бітуму від суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Фокс компані» (код 40144270, м. Київ), ТОВ «Щивець» (код 40425342, м. Київ), ТОВ «Велика Акція» (код 40510139, м. Київ), ТОВ «Вермор» (код 42240259, м. Київ), ТОВ «Аладар люкс» (код 42422411, Донецька обл., м. Маріуполь), ТОВ «Орбіта-СЛ» (код 36793367, Київська обл., м.Славутич) на загальну суму 4 250 028,6 грн.

За наявними даними, вказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності зареєстровані не встановленими особами на підставних осіб, не знаходяться за місцем реєстрації, не мають на балансі трудові ресурси, місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, транспортні засоби, які б свідчили про реальність здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані підприємства, декларуючи придбання товарно-матеріальних цінностей та в подальшому маніпулюючи товарною номенклатурою, документально відображають реалізацію в адресу покупців групи товарів, робіт та послуг відмінних від придбаних, що в свою чергу надає змогу підприємствам реального сектору економіки незаконно переводити безготівкові кошти у готівку.

Згідно з відповідями РСЦ МВС України в Чернігівській області та ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області транспортні засоби та спеціальна техніка за вказаними підприємствами не зареєстрована.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, а також для визнання за необхідності вказаних документів речовими доказами, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для проведення експертного дослідження, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов`язати Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ 03366374, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Реміснича, 19), за місцем їх фактичного знаходження, надати слідчим у провадженні: начальнику відділення СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Матяш О.А., старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пишенко В.О., старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому В.Т., старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Півоваровій Ю.М., старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Мірошнику О.В., тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість їх вилучення, а саме: акти форми КБ -2 в, КБ-3, відомості ресурсів по наступних об`єктах будівництва: