Ухвала суду № 88012557, 25.02.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6945/20-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Колотигіної Тетяни Василівни, у кримінальному провадженні № 42016150000000322 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Колотигіної Т.В., погоджене з прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора Сандулом Є.А., у кримінальному провадженні № 42016150000000322 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб Господарського суду Одеської області.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Господарського суду Одеської області у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого та представника Господарського суду Одеської області.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.12.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016150000000322 за фактом заволодіння ОСОБА_1 шахрайським шляхом, за допомогою підроблених документів, часткою майна МППФ «ФАРТОН» (код ЄДРПОУ 31164773), що належить ОСОБА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2 з 2010 року є співзасновником МППФ «ФАРТОН» разом з ОСОБА_1 в рівних частках у статутному фонді: по 50%, які дорівнюють 5 000 000,00 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма «ФАРТОН» створено та зареєстровано 20.11.2000 виконавчим комітетом Котовської міської ради з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту, знаходиться за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ (м. Котовськ), вул. Комсомольська, буд. 37 (юридична адреса), а виробничі потужності МППФ «ФАРТОН» розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16-А, та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно придбане МППФ «ФАРТОН» після вступу ОСОБА_2 до фірми як співзасновника, та перебуває на бухгалтерському обліку МППФ «ФАРТОН».

Починаючи з другою половини 2014 року ОСОБА_1 усунув ОСОБА_2 як засновника зазначеного підприємства від участі в управлінні фірмою шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ «ФАРТОН».

Нерухоме майно МППФ «ФАРТОН», розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16-А, та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому-передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт», передано у власність ТОВ «Промисловий транспорт» (код ЄДРПОУ 40411392), яке зареєстровано 08.04.2016 за адресою: Одеська область, м. Подільськ (м. Котовськ), вул. Комсомольська, буд. 37, а засновниками значаться ОСОБА_1 та МППФ «ФАРТОН».

В той же час, ОСОБА_2 , як співвласнику МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_1 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ «Промисловий транспорт» та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ «ФАРТОН» у власність створеного ним ТОВ «Промисловий транспорт», жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ «Промисловий транспорт» та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_2 не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_3 , відповідно до протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №11 від 11.03.2014, встановлено обмеження на укладання та підписання угод, контрактів та інших юридичних актів на суму понад 100 000,00 гривень, тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ «ФАРТОН» при передачі майна МППФ «ФАРТОН» на суму 12 000 000,00 грн. на користь ТОВ «Промисловий транспорт», таке право йому могли надати лише засновники.

Відповідно до протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 до статутного фонду ТОВ «Промисловий транспорт» від МППФ «ФАРТОН» передано майно, а саме:

- нерухоме майно:

- виробнича будівля літ. Є;

- склад літ. 1-2;

- будівля по ремонту залізничної техніки літ Ж;

- прохідна-склад літ. З;

- виробнича будівля літ. К-2;

- виробнича будівля літ. Л-2;

- навіс літ. М;

- огорожі - літ. №10, №11, №12, №13, №14, №15, №18, №25, №45, споруда - №16;

- замощення - І.;

- що розташовані за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, буд. 16-А;

- рухоме майно:

- тепловоз ТГП-4 №1093;

- тепловоз ТГМ-4 №1512;

- тепловоз ТГМ-4 №1328;

- тепловоз ТГМ-6-А №1607;

- тепловоз ТГМ-6 №2284;

- тепловоз ТЕМ-1М №0733;

- тепловоз ТЕМ-1 №0665;

- тепловоз ТЕМ-1 №801;

- тепловоз ТЕМ-2 №5502;

- тепловоз ТЕМ-7 №0077;

вартістю 12 200 020,00 (дванадцять мільйонів двісті тисяч двадцять) гривень, з урахуванням чого частка МППФ «ФАРТОН» в статутному капіталі ТОВ «Промисловий транспорт» визначена у розмірі 49%.

17.07.2017 актом приймання-передачі оригіналів документів ОСОБА_1 передав, а старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області Дементьєва Ю.С. отримала, протокол зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016.

Постановою про визнання речовим доказом старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С. від 18.07.2017 протокол зборів засновників МППФ «ФАРТОН» № 26 від 07.04.2016 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42016150000000322.

Відповідно до акту приймання-передачі оригіналів документів від 06.06.2018 оригінал протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 був переданий слідчим СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Щербюком Х.В. директору МППФ «ФАРТОН» ОСОБА_3.

У Південно-західному апеляційному Господарському суді (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) відкрито справу №916/1248/17 за позовом ОСОБА_2 до відповідачів МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт» про визнання недійсними рішень загальних зборів (зокрема протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016) та акта оцінки вартості та прийому-передачі майна від МППФ «ФАРТОН» до ТОВ «Промисловий транспорт».

Ухвалою Південно-західного апеляційного Господарського суду про зупинення провадження у справі №916/1248/17 від 24.04.2019 було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6) проведення комплексної технічної експертизи документа, а саме оригіналу протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_2 13.12.2019 остання надала до ГСУ НП України копію супровідного листа №14907/19 34/14908/19-33/24872/19-33/28131-28140/19-33/31109-31128/19-34 від 18.11.2019 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз та копію висновку експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів, відповідно до якого протокол зборів засновників МППФ «ФАРТОН» № 26, датований 07.04.2016, виконаний за допомогою монтажу з використанням аркушу паперу, з однієї сторони якого вже містився текст з відтиском печатки та підписами, шляхом додрукування тексту лицевої сторони.

Згідно висновку експертів за результатами проведення судово-технічної експертизи документів №14907/19-34/14908/19-33/24872/19-33/28131-28140/19-33/31109-31128/19-34 від 18.11.2019 оригінал протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повернуто до Головуючого судді Південно-західного апеляційного Господарського суду Поліщук Л.В.

Слідчий вказує, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналу протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016 у Господарського суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) з матеріалів судової справи №916/1248/17 за позовом ОСОБА_2 до відповідачів МППФ «ФАРТОН» та ТОВ «Промисловий транспорт» про визнання недійсними рішень загальних зборів.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Господарський суд Одеської області (код ЄДРПОУ 03499997) знаходиться за адресою: 65119, Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, буд. 29.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб Господарського суду Одеської області, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Колотигіної Тетяни Василівни, у кримінальному провадженні № 42016150000000322 від 26.12.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні №42016150000000322 від 26.12.2016 (старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області Кузьмінському Віктору Олеговичу) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу протоколу зборів засновників МППФ «ФАРТОН» №26 від 07.04.2016, що знаходиться в матеріалах судової справи №916/1248/17 Господарського суду Одеської області (65119, м. Одеса, проспект Шевченка, 29) з правом вилучення та долучення його до матеріалів кримінального провадження №42016150000000322 в оригіналі з одночасною заміною вилученого протоколу його копією в матеріалах судової справи №916/1248/17.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6945/20-к

Примірник № 2 - наданий слідчій Колотигіній Т.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик