Ухвала суду № 88012417, 02.03.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1366/20

ун. № 759/3884/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областіпідполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019111100000147від 14.08.2019 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України,-

В С Т А Н О В И В :

02.03.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областіпідполковника поліції ОСОБА_3 погодженепрокурором укримінальному провадженні прокуроромпершого відділупрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_4 в якомупросить надатидозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на правіприватної власностіналежить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1932 року народження; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_16 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області функціонує злочинна група, метою якої є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в якій сформоване стале керівництво, яке контролює та дає вказівки її членам на вчинення або участь у злочинах, сприяє зустрічам представників злочинних груп, здійснює розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, контролює матеріальні ресурси забезпечення злочинної діяльності та координацію дій усіх членів організації.

Організаторами, вказаної злочинної групи є ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який є керівником Комунального підприємства "Березанський інформаційний медіацентр" Березанської міської ради Київської області та керівником в ряді сільськогосподарських суб`єктів підприємницької діяльності та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_3 , який перебуває на посаді Голови Березанської міської ради Київської області.

Для вчинення злочинних дій щодо незаконного заволодіння об`єктами нерухомого майна на території Київської області ОСОБА_59 та ОСОБА_5 залучили до підконтрольної злочинної групи посадових осіб районних державних адміністрацій, сільських голів, землевпорядників сільських рад та посадових осіб районних відділів Держгеокадастру вказаних районів Київської та Полтавської областей, з якими спільно та за попередньою змовою, маючи на меті незаконне збагачення шляхом привласнення майна, а саме земельних ділянок та житлових будинків, які не були успадковані у зв`язку з відсутністю спадкоємців померлих осіб.

Так, було встановлено, що ОСОБА_59 , перебуваючи на посаді державного реєстратора Смотриківської сільської ради Пирятинського району Полтавської області, діючи в супереч законам України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України №1127 від 25.12.2015 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими законодавчими та нормативними документами за напрямом діяльності державних реєстраторів, шляхом використання підроблених документів, а саме: свідоцтв про право на спадщину, які нібито видані нотаріусами, які померли декілька років тому, або нотаріусами які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, договорів емфітевзису, незаконно реєстрував право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (невитребувані паї) на осіб, які постійно проживають на території Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також осіб з сумнівною репутацією, яким не було відомо про здійснення дій злочинної групи організованої ОСОБА_60 , після чого незаконно вносив відомості про укладення договорів оренди вказаних земельних ділянок з аграрними підприємствами, які здійснюють діяльність на території вказаних районів Київської та Полтавської областей строком на 49 років, та договорів про право користування земельною ділянкою (емфітевзису) на безоплатній основі строком на 300 років, за що отримував неправомірну винагороду у вигляді грошових коштів, які розподіляв між членами злочинної групи.

Також встановлено, що ОСОБА_59 усвідомлюючи, що реалізувати свої злочинні наміри без залучення посадових осіб районних адміністрацій неможливо, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_25 , проживає: АДРЕСА_4 , яка виконувала обов`язки голови Яготинської РДА та перебувала на посаді першого заступника голови РДА, яка в свою чергу виносила неправомірні рішення з виділення земельних ділянок у власність.

Крім того, до складу злочинної групи входить ОСОБА_62 , яка перебуває на посаді заступника Яготинського міського голови, яка зловживаючи наданими їй повноваженнями впливає на посадових осіб органів виконавчої влади діючи спільно з ОСОБА_63 .

Також, до складу злочинної групи входить ОСОБА_47 , який перебував на посаді начальник відділу з питань юридичного забезпечення та земельних відносин Яготинської міської ради, який володіє інформацією про безхазяйне майно в межах м. Яготин Київської області, а також контактує з посадовими особами Яготинської РДА та іншими членами злочинної групи та сприяє незаконному привласненню майна, яке б мало перейти у власність держави.

Крім того, ОСОБА_59 розробляючи план своєї злочинної діяльності усвідомлюючи, що стати державним реєстратором без залучення до своєї злочинної групи посадових осіб органів місцевого самоврядування неможливо, підтримуючи дружні відносини з ОСОБА_64 , який перебуває на посаді Смотриківського сільського голови Пирятинського району Полтавської області, вступив з ним в злочинну змову, метою якої було призначення на посаду державного реєстратора Смотриківської сільської ради ОСОБА_65 , чим створив умови для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо реєстрації права власності на обєкти нерухомого майна на підставі документів, не відповідають дійсності.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 підтримує позашлюбні відносини з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженка м. Івано-Франківськ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

ОСОБА_8 та ОСОБА_59 є засновниками ПП "ЛАВЕЛІТ-ФАРМ" ЄДРПОУ 33665364, яке зареєстроване за адресою: Київська область, Баришівський район, смт Баришівка, вулиця Торф`яна, будинок 1, керівником якої є ОСОБА_66 .

Крім того, ОСОБА_8 є керівником в ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451, яке шахрайським способом шляхом підробки та використання документів незаконно набуло право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно інформаціїотриманої зЄДРПОУ засновникомПП "РІАЛТРЕЙДСІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451є ОСОБА_14 ,яка фігуруєу даномукримінальному провадженні,як особаяка незаконнонабула правовласності наземельні ділянки(паї).

Також було встановлено, що ОСОБА_59 з метою реалізації свого злочинного плану залучив до своєї незаконної діяльності наступних державних реєстраторів: ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_27 державний реєстратор Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області, ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_23 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області, ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_26 (дочка ОСОБА_65 ), які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_60 за, що отримували неправомірну вигоду за внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно недостовірних відомостей. В результаті вказаних незаконних дій було відчужено на користь третіх осіб земельні ділянки на території вказаних районів загальною площею понад 150 га, цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передано в оренду наступним аграрним підприємствам: ТОВ «Агрофірама Яготинська» ЄДРПОУ 32395455, ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090362, ТОВ «Обрій» ЄДРПОУ 30534682, ТОВ «Нива Переяславщини» ЄДРПОУ 25564175, ТОВ «Новодавидівське» ЄДРПОУ 3468893 та іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

У кожному випадку, ОСОБА_59 здійснював пошук підставних осіб для реєстрації на них права власності на нерухомість та підшукувалися об`єкти нерухомості та земельні ділянки. З метою здійснення державної реєстрації права власності на підставних осіб без їх участі, ОСОБА_59 використовував підконтрольну особу ОСОБА_7 , на ім`я якого від підставних осіб були оформлені довіреності. В подальшому, після реєстрації права власності на об`єкти нерухомості на ім`я підставних осіб, ОСОБА_59 шукав шляхи їх продажу добросовісним набувачам.

Крім того, ОСОБА_59 з метою реалізації своїх злочинних намірів, усвідомлюючи, що проведення державної реєстрації земельних ділянок без наявності кадастрового номера земельної ділянки є неможливим, залучив до злочинної групи посадових осіб ДП «Інститут землеустрою» та фізичну особу підприємця ОСОБА_70 , які займаються виготовленням технічної документації на земельні ділянки та в подальшому присвоєнням кадастрового номера посадовими особами районних відділів Держгеокадастру Київської та Полтавської областей.

Крім того, ОСОБА_59 залучив до злочинної групи ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , останній займається підшукуванням документів які посвідчують особу, в яких відсутній власник, а також осіб з сумнівною репутацією, які за грошову винагороду згодні зареєструвати на себе право власності на нерухоме майно та в подальшому його відчужити на користь третіх осіб. Також ОСОБА_20 доставляє вказаних осіб в домовлене з ОСОБА_60 місце та розраховується з вказаними особами.

Крім того, ОСОБА_59 залучили до своєї злочинної групи ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_30 проживає: АДРЕСА_8 , яка спільно з вказаними особами використовуючи документи, а саме паспорт ОСОБА_9 незаконно набула майно, яке нібито належало йому на праві спадщини.

Крім того, ОСОБА_72 залучила до вказаної групи посадових осіб КП«Київське приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу», а саме ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , які за попередньою змовою з ОСОБА_79 вносили недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та посвідчували довіреності від осіб, які підконтрольні ОСОБА_80 , в результаті чого набували право власності на майно, яке є безхазяйним та фактично є власністю держави, в наслідок чого інтересам держави було заподіяно шкоду у великих розмірах.

В результаті вказаних дій з державної власності було незаконно виведено майно, а саме земельні ділянки загальною площею понад 150 га та 15 об`єктів нерухомого майна чим заподіяно шкоду у великих розмірах.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що 18.09.2017 суддею Баришівського районного суду Київської області було винесено рішення №355/1153/17 за колективним названим позовом ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 який подавався адвокатом ОСОБА_81 до ОСОБА_82 в якому кожен з довірителів стверджує, що відповідно до спадкового законодавства України в порядку спадкування за заповітом, набули майнові права на спадкове майно, а саме земельні ділянки, які розташовані на території Баришівського та Яготинського районів Київської області.

Виходячи з суті рішення ОСОБА_83 постійно проживає на непідконтрольній Україні території, а саме на території незаконно анексованої АР Крим, який нібито втратив свідоцтва на право на спадщину позивачів, які йому надавали їх для оформлення технічної документації на земельні ділянки.

На підтвердження набуття права власності на земельні ділянки до суду надано оформлені на нотаріальних бланках свідоцтва про право на спадщину за законом та за заповітом.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії АСН №358280, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_85 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_35 є ОСОБА_11 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №235/2007.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0050 площею 3.562 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району №30, яка перебувала у державній власності, Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, 02.02.2018 ОСОБА_86 начальник відділу державної реєстрації державний реєстратор Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_11 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , вказаного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 32 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_18 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_19 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_9 .

19.03.2018 ОСОБА_89 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, до реєстру внесено відомості про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_18 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_90 (Емфітевт) з іншої сторони, на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

24.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АНА №544197, що спадкоємцем майна ОСОБА_91 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_36 є ОСОБА_11 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,59 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3225580:900:01:006:0064 площею 3.14 га ріллі цільове призначення 01.01 «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», що розташована в адміністративних межах Богданівської сільської ради Яготинського району - №8, яка перебувала у державній власності Управлінням Держземагентства в Яготинському районі 12.10.2015 присвоєно кадастровий номер.

Крім того встановлено, що 02.02.2018 ОСОБА_86 начальником відділу державної реєстрації державним реєстратором Березанської міської ради Київської області за ОСОБА_11 зареєстровано право приватної власності на вказану земельну ділянку, на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж вказаної земельної ділянки в натурі від 30.11.2017 розробленої ФОП ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , зазначеного рішення суду та розпорядження Яготинської районної державної адміністрації Київської області № 31 від 29.01.2018 за заявою ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_18 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_19 , виданий 11.02.1992 Київським РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму, проживає: АДРЕСА_9 .

19.03.2018 ОСОБА_89 державним реєстратором Студенівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району Київської області в порушення інструкції з внесення відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, внесено відомості до реєстру, про виникнення права користування вищевказаною земельною діяльною на підставі копії договору про встановлення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису) між громадянином України ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_18 та ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363 в особі директора ОСОБА_90 (Емфітевт) з іншої сторони на підставі якого право користування на безоплатній основі строком на 300 років переходило емфітевту, тобто ФГ «Олександр» ЄДРПОУ 32090363, який не засвідчено нотаріально та немає юридичної сили.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 з використанням бланку серії НОМ №842148, вбачається, що згідно заповіту, посвідченого Другою київською державною нотаріальною контрою, спадкоємцем майна ОСОБА_93 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_37 є ОСОБА_12 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №36/2009.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії СНА №208358, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_94 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_38 є ОСОБА_10 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,5014 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області. Спадкова справа №302/2012.

14.04.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_95 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_39 , є ОСОБА_10 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4062 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №261/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 16.02.2008, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 з використанням бланку серії НСА №358208 вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_97 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_40 є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №101/2005.

14.07.2009 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ОНА №288301, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_98 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_41 , є ОСОБА_9 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,82 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Богданівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №239/2007.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, посвідченого приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 з використанням бланку серії МНО №842189, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_99 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_42 є ОСОБА_13 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,3890 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №04/2013.

03.08.2013 приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВМС №111063, що спадкоємцем майна ОСОБА_100 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_43 , є її син ОСОБА_13 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4241 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №410/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 31.08.2011 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 з використанням бланку серії АЕЕ №422390, вбачається, що спадкоємцем зазначеного в заповіті майна ОСОБА_102 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_44 є ОСОБА_15 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із земельної ділянки площею 2,4710 га, що розташована на території Яблунівської сільської ради Баришівського району Київської області та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Спадкова справа №117/2009.

19.10.2011 приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії АСН №358280, що спадкоємцем майна ОСОБА_103 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_45 , є її онука ОСОБА_17 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,32 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Кулябівської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №256/2003.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 посвідченого приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 з використанням бланку серії ВРО №499107, вбачається, що згідно заповіту спадкоємцем майна ОСОБА_104 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_46 є ОСОБА_17 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) площею 3,09 умовних кадастрових гектарі, що розташована на території Супоївської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №453/2008.

17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за законом з використанням бланку серії ВРО №499107, що спадкоємцем майна ОСОБА_105 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_47 є його донька ОСОБА_18 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівської сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №112/2010.

Із свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 з використанням бланку серії АЕ №42239, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_106 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_48 є ОСОБА_18 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №325/2004.

Із свідоцтва про право на спадщину за законом від 28.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 з використанням бланку на якому серію та номер неможливо розпізнати, вбачається, що спадкоємцем майна ОСОБА_107 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_49 є її син ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) розміром 3,77 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Лозояворівсьткої сільської ради Яготинського району. Спадкова справа №102/2011.

07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 посвідчено у свідоцтві про право на спадщину за заповітом з використанням бланку серії ВАС №352829, що спадкоємцем майна ОСОБА_108 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_50 , є ОСОБА_16 . Спадкове майно, на яке видано це свідоцтво складається із права на земельну частку (пай) 3,70 умовних кадастрових гектарів, що розташована на території Капустинської сільської ради Яготинського району Київської області. Спадкова справа №176/2009.

Так, порядок витрачання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх використання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 №812 (далі по тексту постанова №812).

У вказаному порядку визначено опис і зразок спеціального бланка нотаріального документа. В редакції постанови №812 за період з 14.08.2009 по 02.04.2014 спеціальний бланк нотаріального документа, зокрема у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка містить серію, яка складається із трьох літер, та номер із шести цифр, виконаних способом високого друку.

В редакції постанови №812 від 01.04.2014 №80, що набрала чинності 03.04.2014 у правому нижньому куті на лицьовому боці бланка міститься QR-код (матричний, двовимірний штрих-код), під яким міститься серія, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр.

З оглянутих копій свідоцтв про право на спадщину вбачається, що вісім із шістнадцяти свідоцтв за період з 2008 по 2013 роки оформлені на бланках з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-код вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Таку невідповідність виявлено у наступних свідоцтвах: свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.01.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_11 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.04.2010, оформлене на ім`я ОСОБА_12 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 31.05.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.02.2008, оформлене на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 14.07.2009, оформлене на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.08.2013, оформлене на ім`я ОСОБА_13 ; свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.10.2011, оформлене на ім`я ОСОБА_17 .

Поміж вказаних свідоцтв про право на спадщину наявний факт використання одного того ж спеціального бланку нотаріальних документів двічі.

Так, фактично на одному і тому ж бланку нотаріальних документів серії АСН №358280 міститься текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 11.10.2009 на ім`я ОСОБА_11 та свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_17 від 19.10.2011.

Двічі були використані спеціальні бланки нотаріальних документів серії ВМС №111063 та серії ВРО №499107.

На бланку серії ВМС №111063 викладено текст свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 15.04.2011 на ім`я ОСОБА_10 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 та свідоцтва про право на спадщину за законом від 03.08.2013 на ім`я ОСОБА_13 із зазначенням приватного нотаріуса Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92

Бланк серії ВРО №499107 використаний для тексту свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.08.2010 на ім`я ОСОБА_17 із зазначенням приватного нотаріуса Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 та 17.01.2011 із зазначенням приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_109 для викладення тексту свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_18 .

Серед шістнадцяти бланків, наданих до Баришівського районного суду Київської області, два із них неможливо ідентифікувати це свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.07.2012 на ім`я ОСОБА_16 , на якому серію та номер розпізнати неможливо. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.12.2010 на ім`я ОСОБА_18 з використанням бланку серії НОМЕР_20 не містить повний набір серії та номеру у відповідності до постанови №812, за положенням якої бланк містить серію, яка складається з трьох літер та номер із шести цифр, виконаних способом високого.

Крім того, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, що містить інформацію, зокрема про дату видачі бланка, про витрачання бланка або недійсність бланка, про відсутність інформації про бланк у Єдиному реєстрі, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 14.02.2020 щодо бланків із серією та номером АСН 358280, АНА 544197, НОМ 842198, СНА208358, НСА 358208, ОНА 288301, МНО 842189 відсутня, а тому такі відомості виключають можливість використання цих бланків приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 , приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 , приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 та приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_101 при оформленні свіідоцтв про право на спадщину на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером ВМС 111063 витрачений нотаріусом Згурівської державної нотаріальної контори ОСОБА_110 13.03.2009, а тому вказана інформація спростовує використання вказаного бланку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_111 . 15.04.2011 чи приватним нотаріусом Антрацитівського міського нотаріального округу ОСОБА_92 03.08.2013 для оформлення свідоцтв на ім`я ОСОБА_10 чи на ім`я ОСОБА_13 .

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк серії та номером АЕЕ 422390 витрачений приватним нотаріусом Яготинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_112 21.09.2001, а тому виключає можливість використання вказаного бланка 31.08.2011 приватним нотаріусом Брянківського нотаріального округу ОСОБА_101 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_15 .

Не підтверджується витрачання бланку за серією та номером ВРО 499107 для оформлення приватним нотаріусом Брянківського міського нотаріального округу ОСОБА_101 свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 13.0.2010 на ім`я ОСОБА_17 з повторним використанням вказаного бланку 17.01.2011 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_84 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я ОСОБА_18 , оскільки згідно відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів вказаний бланк був витрачений приватним нотаріусом Переяслав-Хмельницького районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_113 23.12.2011 для посвідчення договору про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок.

Також за інформацією з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк за серією та номером ВАС 352829 витрачений 24.01.2003 нотаріусом Яготинської державної нотаріальної контори ОСОБА_114 , що унеможливлює факт витрачання вказаного бланку 07.06.2010 приватним нотаріусом Ізяславського районного нотаріального округу ОСОБА_96 для оформлення свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім`я ОСОБА_16 .

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що відповідно інформації отриманої з реєстру речових прав на нерухоме майно земельній ділянці з кадастровим номером 3210400000:04:007:0019 площею 0.3700 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 на якій розташовано об`єкт незавершеного будівництва готовністю 9% (дев`ять відсотків) реєстраційний номер нерухомого майна №143299123104.

В ході досудового розслідування встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 1439299132104 зареєстровано 15.12.2017 ОСОБА_89 , державним реєстратором Соснівської сільської ради Переяслав-Хмельницького району, Київська області,індексний номер рішення: 38757893 за ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) право приватної власності на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Підставою виникнення права власності на дану земельну ділянку є свідоцтво про право на спадщину за законом № 1-256, виданого 10.04.2013, виданого приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_115 ;

В ході огляду електронних копій документів, було встановлено, що реєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна здійснювалась на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом №СНА358282, виданого 10.04.2012, виданого приватним нотаріусом Антрацитівського нотаріального округу ОСОБА_115 відповідно якого спадкоємцем першої черги за законом майна померлого ОСОБА_116 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_51 , являється ОСОБА_14 , яка проживає по АДРЕСА_10 .

Спадщина, на яку видане це свідоцтво складається з об`єкта незавершеного будівництва, готовністю 9%, яке розташоване по вулю Шевченківський шлях, 35/1 в м. Березань.

Також, згідно даних Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів інформація про бланк серії та номером СНА 358282 у даному реєстрі взагалі відсутня, тобто бланк з такою серією не видавався і не витрачався для вчинення нотаріальних дій.

З також в ході огляду копії вказаного свідоцтва про право на спадщину вбачається, що дане свідоцтво оформлено 10.04.2012 на бланку з QR-кодом, тоді як зразок спеціального бланка нотаріального документа з відображенням QR-код вступив в дію лише з 03.04.2014, що свідчить про невідповідність формі та зразку спеціальних бланків нотаріальних документів вимогам постанови №812.

Також, згідно електронної копії витягу з рішення Виконавчого комітету Березанської міської ради №221 від 23.10.2017 за підписом місього голови ОСОБА_5 про те, що «Об`єкт незавершеного будівництва (свайне поле), який належить ОСОБА_14 та відповідній земельній ділянці, яка належить територіальній громаді м. Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1-а. Колишня адреса вулиця Шевченківський шлях, 35/1;

В ході досудового розслідування встановлено,що виконавчим комітетом Березанської міської ради на виконання Закону України «Про засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» прийнято розпорядження №13 від 19.02.2016 «Про перейменування вулиць та провулків міста Березань», назву «Шевченків шлях» отримала колишня вулиця Леніна.

Крім того, в ході огляду електронної копію «Акту прийому передачі об`єкту нерухомого майна, що передається в якості майнового внеску до статутного капіталу ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» від 14.02.2018 року про те, що ОСОБА_14 та директор ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» склали цей акт про те, що цього числа здійснено прийом-передачу об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , підписи в даному акті посвідчувався приватним нотаріусом Ізяславського нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_117 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_52 померла ІНФОРМАЦІЯ_53 , тобто до 14.02.2018, коли нібито нею посвідчувались підписи.

Також в ході огляду договору купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 31.01.2018 року між ПП «РІАЛТРЕЙД СІТЕМЗ» в особі директора ОСОБА_8 в якості ПРОДАВЦЯ та ТОВ «СІТІ СТАР ГРУП» в особі Генарального директора ОСОБА_119 , про передачу об`єкту незавершеного будівництва за адресою: . Березань вул. Шевченківський шлях, 35/1, ціна договору складає 73240 грн, договір посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_120 серія та номер ННВ669289, 666\9290 підписи та печатки сторін договору.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особами причетними до вчинення злочинів які розслідуються в даному кримінальному провадженні наявні факти про незаконне привласнення об`єктів нерухомого майна з використанням документів в яких зазначено анкетні дані наступних осіб: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1932 р.н.; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;, РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_16

В результаті дій вищезазначених по тексту осіб у тому числі посадових осіб органів місцевого самоврядування Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, державних реєстраторів, суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері розроблення документації землеустрою, юридичних осіб, які займаються сільським господарством та інших фізичних осіб було заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести за місцем проживання голови Березанської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН 2310712879 народження, за адресою: АДРЕСА_1 , обшук з метою з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1932 року народження; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_16 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з 1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення інші речі та документи мають значення у даному кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 можебути причетнимдо вчиненнявказаного кримінальногоправопорушення тау разіпроведення тимчасовогодоступу доперерахованих речейі документівчи витребуванняїх зазапитом можутьзнищити,внести змінидо нихчи надатине вповному обсязівесь перелікречей тадокументів,які являютьсязасобами вчиненнякримінального правопорушення,тому органдосудового розслідуваннявважає занеобхідне проведенняобшуку якслідчої (розшукової)дії,котра надастьможливість відшукатита вилучитиу повномуобсязі даніречі тадокументи,а такожреалізувати завданнякримінального провадженнящодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна житлові та нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши данеклопотання,долучені донього матеріали,заслухавши поясненняслідчого,слідчий суддя,дійшов висновкупро необхідністьзадоволення зазначеногоклопотання,виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя злочину, в органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а самев житловихта нежитловихприміщеннях заадресою: АДРЕСА_1 ,які на праві приватної власності належить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , оскільки в результаті проведення обшуку можуть бути отримані речові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами сприятимуть всебічному та повному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, досягненню його мети.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вКиївській областіпідполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019111100000147від 14.08.2019 за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.190КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019111100000147 від 14.08.2019 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на правіприватної власностіналежить ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою щодо оформлення права власності чи користування на об`єкти нерухомого майна (свідоцтва про право на спадщину за заповітом чи за законом, договори дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, інвестиційні договори, довідки про сплату боргових зобов`язань, держані акти на право власності на земельну ділянку, довідки з БТІ, технічні паспорти, витяги з ДЗК, викопіювання, рішення органів місцевого самоврядування на надання дозволу на розроблення технічної документації та її погодження, інші документи), документи видані від імені Фонду державного майна, зокрема свідоцтва про власність та інші документи, протоколи зборів членів товариств з обмеженою відповідальністю в ході яких вирішувалось питання про передачу майна до статутного капіталу, включення/виключення зі списку засновників, рішення Баришівського, Яготинського, Згурівського судів Київської області, Брянківського суду Луганської області, довідок про реєстрацію місця проживання, паспорти громадянина України чи їх копії, банківські картки, чорнові записи, реєстраційні справи які формувались державними реєстраторами під час реєстрації об`єктів нерухомого майна, рішення органів місцевого самоврядування про передачу у власність чи підтвердження власником особи, стосовно наступних осіб: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП відсутній у зв`язку з релігійними переконаннями; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_30 , 1932 року народження; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_16 , ПП «ЛАВЕЛІТ-ФАРМ» ЄДРПОУ 33665364, ПП "РІАЛТРЕЙД СІСТЕМЗ" ЄДРПОУ 41909451 та інших суб`єктів підприємницької діяльності де є чи були засновниками або керівниками вище перелічені особи та які мають відношення до даного кримінального провадження, оригінали та копії нотаріальних довіреностей, свідоцтв про право на спадщину за законом чи за заповітом, актів прийому передачі майна в статутний капітал суб`єкта підприємницької діяльності, в яких засвідчувався підпис осіб, які приймали участь, доручень, договорів дарування, купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, сервітуту, боргові розписки посвідчені наступними нотаріусами: ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на імена вище перелічених осіб, чорнові записи, матеріальні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, CD, DVD диски), комп`ютерну техніку, на якій можуть зберігатись текстові чи графічні файли, які створювались як засоби вчинення кримінального правопорушення, а саме у подальшому стали підставою для незаконного привласнення об`єктів нерухомого майна, списки членів колективних сільськогосподарських підприємств та списки, які функціонували на території Яготинського, Переяслав-Хмельницького, Баришівського, Згурівського районах Київської області та Пирятинського і Гребінківського районів Полтавської області, документи пов`язані з розпаюванням колективних сільськогосподарських підприємств на території вказаних районів, книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай), оригінали та копії сертифікатів на право на земельну частку (пай), виданих на підставі розпоряджень вказаних районних державних адміністрацій в порядку спадкування після смерті в період часу з1996 по 2012 роки, журнали реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції в яких зазначено відомості про звернення вище зазначених осіб до Яготинської, Переяслав-Хмельницької, Баришівської, Згурівської РДА Київської області та Пирятинської і Гребінківської РДА Полтавської області, оригінали відповідей на звернення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які маються значення для вказаного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1