Ухвала суду № 88009408, 04.03.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/955/20

Провадження № 1-кс/591/673/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Мальованої-Когер В.В., за участю секретаря Могиленець А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Сухоставець Б.О. у кримінальному провадженні №42020200000000050про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувсядо судуз погодженимпрокурором клопотанням,в якомупросить надатитимчасовий доступдо речейта документів,які перебуваютьу володінніАТ «РайффайзенБанк Аваль» юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий вважає, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 42020200000000050від 05.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ «Сумитеплоенерго», зловживаючи своїми повноваженнями, в порушення вимог чинного законодавства, використали грошові кошти в сумі 117,9 млн. грн., отримані упродовж 2017-2018 років від споживачів м. Суми в якості оплати теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, не зарахувавши їх на рахунки зі спеціальним режимом використання та для проведення розрахунків за інвестиційною програмою, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам.

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ документів банківських установ, а саме до рахунків: № НОМЕР_1 ТОВ «УКСПАР»(кодЄДРПОУ 37560840),за адресоюм.Київ,вул.Ревуцького,буд.5 в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; № НОМЕР_2 ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» (код ЄДРПОУ 14006035), за адресою м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 33; № НОМЕР_3 ТОВ «Промальянс» (код ЄДРПОУ 31959197), за адресою м. Дніпро, провулок Ялицевий, буд. 7, кв. 22; № НОМЕР_4 ТОВ «ТМК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39120314), за адресою м. Дніпро, просп. О. Поля, 103, оф. 315; № НОМЕР_5 ТОВ «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 32023825), який знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». У слідства виникла необхідність у здійснені доступу до речей, документів (інформації) АТ «РайффайзенБанк Аваль» юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання у Сумській філії АТ «РайффайзенБанк Аваль» за адресою м. Суми, пл. Незалежності, 1,в яких міститься інформація за період з 01.01.2017 р. по теперішній час по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42020200000000050слідчомуСВ Сумськоговідділу поліціїГУНП вСумській областіСухоставцю Богдану Олександровичутимчасовий доступдо документівта відомостей,що становлятьбанківську таємницюта знаходятьсяу володінніАТ «РайффайзенБанк Аваль» юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю отримання у Сумській філії АТ «РайффайзенБанк Аваль» заадресою м.Суми,пл.Незалежності,1 в паперовому та/або електронному вигляді інформації по рахункам: № НОМЕР_1 ТОВ «УКСПАР» (код ЄДРПОУ 37560840), за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 5 в банку АТ «Райффайзен Банк Аваль»; № НОМЕР_2 ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» (код ЄДРПОУ 14006035), за адресою м. Суми, вул. Білопільський Шлях, буд. 33; № НОМЕР_3 ТОВ «Промальянс» (код ЄДРПОУ 31959197), за адресою м. Дніпро, провул. Ялицевий, буд. 7, кв. 22; № НОМЕР_4 ТОВ «ТМК ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 39120314), за адресою м. Дніпро, просп. О. Поля, 103, оф. 315; № НОМЕР_5 ТОВ «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 32023825) за період з 01.01.2017 р. по теперішній час , а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах - надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області Сухоставець Б.О.

Відповідно доч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер