Ухвала суду № 88007152, 04.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/31697/19

Провадження № 1-кс/947/2067/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Власюк Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Радзілевичем Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42019161010000095 від 14.03.2019 року, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.4,5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161010000095 від 14.03.2019, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у квітні 2018 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), у ОСОБА_1 виник злочинний намір на незаконне заволодіння бюджетними коштами. Так, у вказаний період часу остання, разом із своїм знайомим ОСОБА_2 , який мав дружні довірливі відносини із ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що у травні 2018 року Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі – Південне ТерКЕУ) буде проведено процедуру державних закупівель з будівництва казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68 в м. Очаків Миколаївської області, звернулися до останнього із проханням відшукати будівельну компанію, яка має гарну репутацію та відповідні дозвільні документи, для участі та перемозі у конкурсі. Так, ОСОБА_3 , маючи гарні відносини зі ОСОБА_2 , та довіряючи останньому, а також ОСОБА_1 , яку останній представив йому як надійну людину, яка має досвід у сфері будівництва, запропонував директору ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» (Далі - ТОВ «БК «Вестбуд Плюс») ОСОБА_4 прийняти участь у конкурсі та у разі перемоги – виступити генеральним підрядником у будівництві казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68 в м. Очаків Миколаївської області. При цьому, обов`язок фактичної підготовки усіх документів, необхідних для участі у конкурсі, підписання договору, та здійснення будівництва, буде покладено на ОСОБА_1 За це, ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» мало отримати винагороду у розмірі 600 000 гривень.

Перебуваючи у довірливих відносинах з ОСОБА_3 , директор ТОВ «БК» Вестбуд Плюс» ОСОБА_4 погодився на цю пропозицію.

У травні 2018 року Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оголошено проведення відкритих конкурсних торгів щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку №68, м. Очаків, Миколаївської області. Шифр – 68/К-2 вартістю 19 746 691,00 грн., у яких останнє виступило замовником.

У той самий час, ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» надало пропозицію щодо виконання зазначених робіт.

Так, 21.05.2018, за результатами проведення конкурсних торгів, переможцем визнано ТОВ «Будівельна компанія «Вестбуд Плюс» (код ЄДРПОУ 40227482).

У подальшому, на виконання раніше встановлених домовленостей щодо здійснення будівництва, з метою уповноваження ОСОБА_1 діяти від імені ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» та наділення її повноваженнями, необхідними для виконання умов договору, 26 травня 2018 року у м. Києві ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», в особі директора ОСОБА_4 видано довіреність на користь ОСОБА_1 якою ОСОБА_4 уповноважив останню бути представником ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» під час проведення тендеру, узгодження та укладання із Південним ТерКЕУ, договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку номер 68, м. Очаків Миколаївської обл., шифр-68/К-2. Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Луцькою О.А. та зареєстрована у реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 478. Відповідно до вказаної довіреності уповноваженому представнику надано право: вчиняти від імені Товариства усі передбачені законодавством процедурами та правилами дії по участі у тендері, узгодженні, укладенні та виконанні вказаного договору, а саме: підписувати заяви, договори, узгодження, листи, акти, форми та інші необхідні документи, які пов`язані із участю Товариства у тендері, укладанні та виконанні вказаного вище договору, а також підписувати від імені Товариства необхідні платіжні документи, пов`язані із виконанням цього договору та цією довіреністю.

Так, на виконання умов договору підряду № 100/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку № 68, м. Очаків, Миколаївської області, шифр – 68/К-2 ОСОБА_1 , як представнику ТОВ «БК «Вестбуд Плюс», шляхом зарахування на картковий рахунок останньої № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ «Приватбанк», були ввірені кошти, отримані від Південного ТерКЕУ у розмірі 239 900 грн., з метою їх подальшого використання при здійснені будівництва вказаного об`єкту, а саме: 09.10.2018 – 120 000 грн.; 11.10.2018 – 9 900 грн.; 26.10.2018 – 70 000 грн.; 30.10.2018 – 40 000 грн.

Так, отримавши ввірені їй кошти, ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, всупереч покладених на неї обов`язків щодо представництва ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» під час виконання договору на будівництво будівлі казарми поліпшеного планування у військовому містечку номер 68, м. Очаків Миколаївської обл., шифр-68/К-2, присвоїла їх у повному обсягу, та розпорядилася останніми на власний розсуд, що спричинило майнову шкоду Південного ТерКЕУ у великому розмірі.

Крім того, у період часу з 04.07.2018 по 30.10.2018, шляхом передачі коштів через ОСОБА_2 , а також зарахування на карткові рахунки останніх № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 було ввірено коштів, отриманих ТОВ «БК «Вестбуд Плюс» від Південного ТерКЕУ на загальну суму 3 271 675,56 грн., якими останні, розпорядилися на власний розсуд, при цьому не використали їх під час будівництва по вказаному договору, що спричинило майнової шкоди Південному ТерКЕУ в особливо великому розмірі.

Відповідно до відомостей, які містяться у паспорті громадянина України, ОСОБА_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тобто перебуває на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Слідчий звертається з клопотанням в якому зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення подальшого використання коштів, отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність у дослідженні отриманих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 доходів та прибутку у період вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене та те, що у приміщенні ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, знаходиться інформація про отримані дохід та прибуток ОСОБА_1 , з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Радзілевичем Д.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42019161010000095 від 14.03.2019 року, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч. ч.4,5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.366 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Одеській області Донченко М.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Жданюку О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Балабану М.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Шпитку О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ноздрачову О.В., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Івановій І..Ю., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Паєвській О.А., старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Є.М., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Дмітрієнку А.С., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Землянову А.І., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Батезату В.Л., т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Іоргачову І.В., прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Радзілевичу Д.А., прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Корнієнку Є.В., прокурору військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, ст. о/у УСБУ в Одеській області Симакову О.О, іншим членам слідчої групи, групи прокурорів або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ, із можливістю вилучення на паперовому чи електронному носії, інформації про отриманий ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 дохід/прибуток (із розшифруванням від кого, коли, на підставі чого та у якому розмірі) у період часу з 01.01.2015 по теперішній час, яка зберігається у ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.