Ухвала суду № 88005647, 03.03.2020, Валківський районний суд Харківської області

Справа № 615/24/20

Провадження № 1-кс/615/99/20

УХВАЛА

03 березня 2020 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області Товстолужський О.В., при секретареві Неділько І.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області винесене в рамках кримінального провадження №12019220240000414 від 09.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26.02.2020 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Валківського відділу поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12019220240000414 від 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві», шляхом укладення фіктивного договору. Під час досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 року посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» із земель сільськогосподарського призначення, що належить державному підприємству на праві постійного користування, зібрано врожай соняшника 338 т. та сої у кількості 24 т. В подальшому, у вересні 2019 року, врожай соняшника в кількості 191 т. реалізований ТОВ «Кернел Трейд», а 17 т. сої передано на зберігання комерційному директору державного підприємства ОСОБА_1 . В подальшому посадовими особами державного підприємства укладено договір з ТОВ «Кадрава» про допоміжні послуги, щодо вирощування сільськогосподарських культур та перераховано кошти за договором, який має ознаки фіктивності. Згідно інформації УСБУ в Харківській області, чисельність працівників ТОВ «Кадрава» складає 1 особу, що може свідчити про фіктивність підприємства. Відповідно до інформації Дергачівського МРВ УСБУ в Харківській області від 18.02.2020 №70/15-288 ТОВ «Кадрава» має банківський рахунок в АТ «Мегабанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Ініціатор клопотання прохає надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що знаходиться у володінні АТ «Мегабанк», що розташований за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Алчевський 30, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, а саме, на які рахунки були переведені кошти за договором про надання допоміжних послуг з вирощування сільськогосподарських культур.

Прокуров в судове засідання не з`явився, проте надав заяву, в якій прохав провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Мегабанк» та представник ТОВ «Кадрава» в судове засідання не з`явились, хоча про дату, час і місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №12019220240000414 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став лист Управління Служби безпеки України в Харківській області №70/25-1848 від 05.12.2019 року в якому зазначено, що управлінням отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» (код ЄДРПОУ: 0725128), які зловживаючи службовим становищем привласнили кошти підприємства на загальну суму близько 1,5 млн. грн. Так, в серпні 2019 року, посадовими особами ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» із земель сільськогосподарського призначення, які належать даному підприємству, зібрано врожай соняшника у кількості 338 т. та сої у кількості 24 т. Зазначений врожай був переданий ТОВ «Водянське ХПП» на зберігання та очищення. У вересні 2019 року, посадові особи вказаного державного підприємства реалізували насіння соняшнику в кількості 191 т. ТОВ «Кернел Трейд», а 17 т. сої були видані заступнику директора по комерційним питанням ДП ОСОБА_1 . В подальшому, ОСОБА_2 (колишній в.о. директора ДП) за попередньою змовою з ОСОБА_1 привласнили кошти підприємства, шляхом укладення фіктивного договору (допоміжні послуги щодо вирощування сільськогосподарських культур) з ТОВ «Кадрава», основний вид діяльності – діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, допоміжна діяльність у рослинництві у даного підприємства – відсутня, чисельність працівників 1 особа, директор – ОСОБА_3

Наказом державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України №211-п від 19.07.2019 року, ОСОБА_2 призначено виконуючим обов`язки Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» з 22.07.2019 року до призначення керівника.

Згідно наказу №65-К Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» від 22.07.2019 року, ОСОБА_2 прийнято на посаду виконуючим обов`язки директора даного державного підприємства з 22.07.2019 року.

Наказом в.о. директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» №75-К від 02.09.2019 року ОСОБА_1 прийнято на посаду заступника директора по комерційним питанням з 03.09.2019 року.

Відповідно до наказу в.о. директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» №77-К від 18.09.2019 року, у разі відсутності керівника виконання обов`язків керівника покладено на ОСОБА_1 – заступника директора по комерційним питанням.

Як вбачається з договору №03-09 від 03.09.2019 року, заступника директора по комерційним питанням Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_1 визначено особою, яка несе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей.

Наказом в.о. директора Державного підприємства «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» №76-К від 03.09.2019 року, оприбутковано залишки посівів соняшника в кількості 220,2248 га, сої в кількості – 24,8801 га.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 27.12.2019 року, який працює керівником структурного підрозділу в ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній пояснив, що на підставі державних актів ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» має у постійному користуванні 6 земельних ділянок площею 242 га. Вказані земельні ділянки у 2019 року оброблялись підприємством «Транс-агро» на підставі договору інвестування, посів та обробіток сільськогосподарських культур здійснювався інвестором, а саме 22 га соя та 220 га соняшника. Після призначення в липні 2019 року ОСОБА_2 виконуючим обов`язки директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній призначив аудит на підприємстві під час якого намагався поставити на баланс підприємства врожай сільськогосподарських культур, які знаходились на полях підприємства, разом з тим, на баланс даний врожай поставлений не був, у зв`язку із тим, що він належить «Транс-агро» на підставі договору інвестування. В серпні 2019 року ОСОБА_2 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_1 . В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_2 ініціював збір вищевказаного врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки він не бачив. Зібраний врожай було здано на елеватор «Водяне» для зберігання та в подальшому продано, на скільки відомо свідку, врожай придбано підприємством «Кернел». Грошові кошти від реалізації врожаю надходили на рахунки в підприємства в період вересня-жовтня 2019 року. Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства (приблизно 20 га) згідно накладної, значиться на території державного підприємства, але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. ОСОБА_2 звільнився з посади виконуючого обов`язки директора підприємства приблизно 19 вересня та призначив на дану посаду ОСОБА_1 . В системі електронного документообігу, свідок бачив листи від підприємства « ОСОБА_5 » про необхідність підтвердити податкові накладні про виконання робіт в сфері сільського господарства на суму більше мільйона, проте фактично вказані роботи не виконувались, оскільки земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га фактично оброблено близько 20 га. Крім того, на даний час, у зв`язку із відсутністю коштів на рахунках, державне підприємство має заборгованість по заробітній платі та податкам, а тому фактично зупинило свою діяльність.

Згідно змісту накладної №8 від 23.09.2019 року, Державним підприємством «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_1 відпущено під звіт 17 000 кг. сої.

З протоколу допиту свідка головного бухгалтера в ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» ОСОБА_6 від 27.12.2019 року витікає, що після призначення в липні 2019 року ОСОБА_2 виконуючим обов`язки директора ДП «Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві» останній призначив аудит на підприємстві, під час якого встановлено, що посівний матеріал підприємством в 2019 році не закуповувався. 03.09.2019 року ОСОБА_2 призначив на посаду заступника директора з комерційних питань ОСОБА_1 при тому, що 02.08.2019 року був виданий наказ про попередження всіх працівників підприємства про скорочення. В період серпня-вересня 2019 року ОСОБА_2 ініціював збір врожаю за допомогою 2 комбайнів та вантажних автомобілів. На підставі чого вказана техніка здійснювала збір врожаю, свідку не відомо, договорів про оренду техніки вона не бачила. Зібраний врожай соняшнику було здано на ХПП «Водяне» для зберігання та в подальшому було продано (приблизно 290 т.), на скільки відомо свідку, - ТОВ «Кернел-Трейд». Врожай сої у розмірі 17 т. зібраний із земель підприємства, згідно накладної значиться на території державного підприємства, відповідальний ОСОБА_1 , але фактично даний врожай відсутній на підприємстві. В системі електронного документообігу вона бачила зареєстровані податкові накладні із підприємством ТОВ «Кадрава» за допоміжну діяльність у рослинництві та ТОВ «Агрогрупхім» про виконання робіт в сфері сільського господарства (приблизно 1,3 млн. грн.). Фактично вказані роботи не виконані, перебувають на початковій стадії, оскілкьи земельні ділянки підприємства знаходяться в необробленому стані, з 242 га землі фактично оброблено 20 га. Надати будь-які документи на підтвердження показань свідок не має можливості, в зв`язку із тим, що в серпні-вересні вона перебувала на лікарняному та їй було заблоковано електронний цифровий підпис, у зв`язку із закінчення повноважень в.о. директора ОСОБА_2 . Крім того, будь-які документи щодо розпорядження коштами підприємства ОСОБА_1 їй не надаються. Вона неодноразово зверталась до останнього щодо надання документів для ведення бухгалтерського обліку, разом з тим він відмовляв. В подальшому, свідком та іншими співробітниками було направлено доповідну записку Мехтієву Р.А. про надання вказаної документації, проте останній відмовився від ознайомлення із доповідною запискою, документація не була надана.

Таким чином, існують підстави вважати, що було скоєне кримінальне правопорушення.

Прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури від 11.12.2019 року надано доручення співробітникам УСБУ в Харківській області встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №12019220240000414 від 09.12.2019 року.

З листа Дергачівського міжрайонного відділу УСБУ в Харківській облаті №70/25-288 витікає, що на виконання доручення прокурора встановлено, що ТОВ «Кадрава» має номер банківського рахунку: в АТ «Мегабанк» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Кадрава» має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для підтвердження перерахування коштів даному товариству та встановлення рахунків, на які в подальшому кошти могли бути переведені, слідчий суддя, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, отримання зазначених документів в інший спосіб не можливе.

Керуючись ст. ст. 159-161, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області: Сагурі О.С., Тимошенко Ю.В., Хаменушко С.П., начальнику СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Криворучко О.О., заступнику начальника СВ Валківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області Пелешенку А.В., прокурорам Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Турбару А.В., Середі С.С., Адамову Ф.П. право на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період 2019 та поточний період 2020 року, що знаходяться у володінні АТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ: 09804119), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Строк дії ухвали становить один місяць, з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Товстолужський