Ухвала суду № 88000995, 04.03.2020, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/508/20

Провадження № 1-кс/265/637/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2020 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Родіна М.В., яке погоджено із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Таушан Д.А., у кримінальному провадженні № 12020050790000129 від 20.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02 березня 2020 року слідчий СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Родін М.В. за погодженням із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Таушан Д.А. звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що 20.01.2020 року до Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецької області надійшла заява про те, що невідомі особи здійснили напад на ОСОБА_1 .

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050790000129 від 20.01.2020 року, у зв`язку з чим СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.187 ч.2 КК України, а саме розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, 20.01.2020 приблизно 08-45 невідомі особи, за попередньою змовою, знаходячись біля будинку № 68 по бул. Морському в Лівобережному районі м. Маріуполя здійснили напад, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділи майном останнього, а саме: проливною установкою АСП № 00112 вартістю 160 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальний збиток на вищевказану суму.

Під час проведення огляду місця події 20.01.2020 був виявлений та вилучений пакет білого кольору, в якому знаходилась коробка з-під торту, що був придбаний 18.01.2020 о 18-13 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування з метою встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації щодо операції на терміналі «Приватбанк» S1MR0846 18.01.2020 о 18 год. 13 хв. 20 сек. на суму 167,61 грн.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити осіб, які причеті до розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_1 та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: 00001,м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Слідчий до судового засідання не з`явився, надавши заяву з проханням провести розгляд справи без його присутності. Клопотання підтримав повністю, просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приватбанк»,у володінні якого знаходяться відшукувані речі та документи, у судове засідання не з`явився за невідомих суду причин, про день та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12020050790000129 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ«Приватбанк»,щодо банківської операції 18.01.2020 о 18 год. 13 хв. 20 сек. на терміналі «Приватбанк» S1 MR0846 та номер рахунку, персональні дані власника даної банківської картки АТ КБ «Приватбанк.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено,що документи,до яких необхідно отримати тимчасовий доступ,в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме:можуть мати істотне значення для з`ясування обставин.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Родіна М.В., яке погоджено із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Таушан Д.А. у кримінальному провадженні № 12020050790000129 від 20.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 187 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Родіну Максиму Вячеславовичу ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи АТ КБ «ПриватБанк»( адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та зобов`язати представників АТ КБ «ПриватБанк» надати слідчому СВ Лівобережного ВП ЦВП ГУНП в Донецькій області Родіну Максиму Вячеславовичу, копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківської операції на терміналі «Приватбанк» S1MR0846 18.01.2020 о 18 годині 13 хвилині 20 секунд на суму 167,61 грн., а саме: номер картки та рахунку, персональні дані власника карти, з якої здійснювалась оплата у вказаний проміжок часу.

Строк дії ухвали встановити до 03 квітня 2020 року включно.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник