Ухвала суду № 88000831, 24.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2936/20

Провадження № 1-кс/234/1267/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

24 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12020050390000464 від 15.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К. у кримінальному провадженні №12020050390000464 від 15.02.2020 року про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142).

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Старіковим П.О.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 15.02.2020 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила шкоду потерпілому.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390000464 від 15.01.2020, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2020 потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_2 та повідомила, що потерпла виграла 500000грн. у зв`язку з поповненням рахунку мобільного телефону Водафон. Для того, щоб отримати вказані грошові кошти, потерпіла повинна сплатити пенсійний збір. В результаті дій ОСОБА_1 здійснила перерахування коштів на загальну суму 11800грн. на рахунки мобільних телефонів ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

У зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів платіжної організації ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), яке здійснює операції з грошових переказів коштів по рахункам сім – карт ПрАТ «ВФ Україна» та містять інформацію про усі грошові перекази по сім-карткам оператора ПрАТ «ВФ Україна» - № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 з метою подальшого встановлення рахунків, на які переведені кошти потерпілого та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як доказ, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні копій) такої інформації, яка перебуває у володінні платіжної організації ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

З урахуванням викладеного, а саме, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Унанов М.К. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020050390000464 від 15.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), розташованого за адресою: 01103, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в.

Враховуючи обставини кримінального провадження, стороною обвинувачення доведено, що документи та інформація, до яких сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Потреби досудового розслідування у отриманні інформації та документів, які є процесуальним джерелом доказів та необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу та Горячеву Вячеславу Івановичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), розташованого за адресою: 01103, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в, та які містять інформацію рух коштів по переказам з рахунків сім-карток – № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , на які перераховані кошти, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів переказів грошових коштів з вказаних рахунків, в період часу з 01.02.2020 до 20.02.2020, з можливістю вилучення їх копії в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді.

Зобов`язати ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142) надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу та Горячеву Вячеславу Івановичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), розташованого за адресою: 01103, м. Київ, вул. Дружби Народів, 28-в, та які містять інформацію рух коштів по переказам з рахунків сім-карток – № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , на які перераховані кошти, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів переказів грошових коштів з вказаних рахунків, в період часу з 01.02.2020 до 20.02.2020, з можливістю вилучення їх копії в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді

Строк дії ухвали встановити до 22.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко