Ухвала суду № 88000819, 21.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2367/20

Провадження № 1-кс/234/1231/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю прокурора Самойленко І,А.,

розглянув клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62019050000001524від 15.10.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А., звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено що посадові особи ДП «Селидіввугілля», а саме голова ліквідаційної комісії ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_1 та директор ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_2 інші посадові особи вказаних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», у тому числі директором товариства ОСОБА_3 з метою розкрадання державних грошових коштів при видобуванні кам`яного вугілля на орендованих вугільних полях ВП «Шахта 1-3 Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1.

Крім того встановлено, що з метою прикриття протиправної діяльності з видобування кам`яного вугілля у вказані вище лаві, посадові особи ДП «Селидіввугілля» та ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» в серпні 2019 уклали договір з ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», керівником якого є ОСОБА_3 , на підтримку виробничого стану 18 південної лави пласта L1 уклону 1, а саме на відкачку води, підрив ґрунту тощо, яка перебуває в оренді ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська». При цьому встановлено, що вищевказаний договір на виконання підтримуючих лаву робіт не був зареєстрований в договірному відділі ДП «Селидіввугілля» та як наслідок не має на теперішній час юридичної сили. Також встановлено, що теперішній час вказана вище лава в експлуатацію не введена, як наслідок проведення робіт по видобутку в ній кам`яного вугілля заборонено.

Окрім цього встановлено, що з метою ведення робіт з видобування кам`яного вугілля у 18 південній лаві пласта L1 уклону 1, яка перебуває в оренді ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», посадові особи ДП «Селидіввугілля» та ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» протиправно залучили до виконання даних робіт під виглядом виконання підтримуючих робіт працівників гірників з числа працівників ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та спеціальне шахтне обладнання з видобутку кам`яного вугілля (лебідки, конвеєри, компресорні установки, секції крепі тощо) в кількості 257 одиниць на загальну суму близько 500 млн. грн., яке належить та знаходиться на балансі ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля». Вказане майно описано актом інвентаризаційного опису та перебуває у податковій заставі, що відповідно до ст. 92 Податкового Кодексу України унеможливлює його використання та передачу в користування іншим особам.

При цьому, будь-які договори оренди вказаного гірничошахтного обладнання між зазначеними суб`єктами господарювання не укладались, акти прийому-передачі обладнання не складались, орендна плата за використання обладнання ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» не сплачується, чим спричиняється шкода державним інтересам.

Як встановлено під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані протиправні дії вчинюються за сприянням та під «прикриттям» посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області, які не здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська» та навмисно приховують формування податкового кредиту та податкових зобов`язань вказаних суб`єктів господарювання щодо походження вугільної продукції, товарно-матеріальних цінностей не проводять відповідні перевірки тощо.

Вжитими заходами під час досудового розслідування також встановлено, що вся протиправно видобута силами та засобами ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» вугільна продукція обліковується в податковій звітності, як видобута ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» та реалізується за договорами поставки суб`єктам господарювання, при цьому отримані грошові кошти за реалізовану вугільну продукцію перераховується на розрахункові рахунки ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», які в подальшому перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, переводяться у готівку та пропорційно розподіляються між учасниками протиправної схеми.

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 364 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні суми збитків, які завдано ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» шляхом використання обладнання, яке належить державному підприємству, та не сплачуючи, при цьому, ані орендну плату, ані амортизаційні відрахування на користь державного підприємства.

Разом з тим, для того, аби обрахувати та встановити точну суму збитків завданих в результаті вищевказаних злочинних дій, необхідне отримання документів, що стосуються придбання та використання вказаного обладнання ДП «Селидіввугілля» та його структурним підрозділом ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» (зокрема, відомості щодо масиву основних засобів на 01.01.2017, 2018, 2019, 01.12.2019 р.; картки обліку основних засобів за 2017-2019 роки; журнали обліку видобутку по шахті Ш-1, Ш-2 вересень, жовтень, листопад 2019 рік; накази про облікову політику підприємства з усіма додатками за період 2017-2020 років; наказ про встановлення терміну служби обладнання; форми обліку видобутку по шахті: УПД-2, УПД-26, УПД-28, УПД -38, УПД-41; схема розстановки гірничо-шахтного обладнання по шахті та дільницям за період з 2017 по 2020 роки; наказ по обліку видобутку; бухгалтерські довідки по придбанню, капітальному ремонту секцій механізованого кріплення з 2016 по 2019 роки).

Отримання вказаної документації надасть змогу провести дослідження відповідним спеціалістам, а також призначити в подальшому судову експертизу для обрахування точної суми збитків.

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні ДП «Селидіввугілля», зокрема, документів, що стосуються придбання та використання вказаного обладнання ДП «Селидіввугілля» та його структурним підрозділом ВП «Шахта 1-3 Новогродівська».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання протимчасовий доступдо речейта документів у кримінальному провадженні №62019050000001524за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, а саме: відомості щодо масиву основних засобів на 01.01.2017, 2018, 2019, 01.12.2019 р.; картки обліку основних засобів за 2017-2019 роки; журнали обліку видобутку по шахті Ш-1, Ш-2 вересень, жовтень, листопад 2019 рік; накази про облікову політику підприємства з усіма додатками за період 2017-2020 років; наказ про встановлення терміну служби обладнання; форми обліку видобутку по шахті: УПД-2, УПД-26, УПД-28, УПД -38, УПД-41;схема розстановки гірничо-шахтного обладнання по шахті та дільницям за період з 2017 по 2020 роки; наказ по обліку видобутку; бухгалтерські довідки по придбанню, капітальному ремонту секцій механізованого кріплення з 2016 по 2019 роки, яка перебуває у володінні у володінні ДП «Селидіввугілля»код 33426253(85401, Донецька обл., мисто Селидове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, 41) та\або в її відокремленому підрозділі ВП «Шахта1-3Новогродівська» (85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ШАХТНА, будинок 1)

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлятьсобою абоне включаютьречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті,доведе можливістьвикористання якдоказів відомостей,що містятьсяв цихречах ідокументах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів.

Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК Українизастосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Прокурором доведено, що в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, міститься інформація, яка може мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ДП «Селидіввугілля»код 33426253(85401, Донецька обл., мисто Селидове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, 41) та\або в її відокремленому підрозділі ВП «Шахта1-3Новогродівська» (85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ШАХТНА, будинок 1),самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Левандовському О.В., Лелюк Д.С., Завадському О.В., Купріяненко Д.О., Олійник С.В., Медведєву К.І., Ясиновському П.В., Туровській В.О., Боргуну Є.В., Кирильчук Я.В., Глухову М.І., Топалову А.Л., Капустіній Д.С., Чуяс Д.О. та іншим слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, прокурорам Діброву С.С., Степаненко І.В., Харченко В.О., Щербак Р.К., Тютюнник В.В., Рябушка С.А., Дуравкіній Н.М., Стьобіну Д.В., Новацькому В.Б., Старостенко І.О., Оголь В.М., Самойленко І.А. та іншим прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019050000001524від 15.10.2019,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Селидіввугілля»код 33426253( 85401, Донецька обл., місто Селидове, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, 41) та\або в її відокремленому підрозділі ВП «Шахта1-3Новогродівська» (85483, Донецька обл., місто Новогродівка, ВУЛИЦЯ ШАХТНА, будинок 1), а саме: -відомості щодо масиву основних засобів на 01.01.2017, 2018, 2019, 01.12.2019 р.; картки обліку основних засобів за 2017-2019 роки; журнали обліку видобутку по шахті Ш-1, Ш-2 вересень, жовтень, листопад 2019 рік; накази про облікову політику підприємства з усіма додатками за період 2017-2020 років; наказ про встановлення терміну служби обладнання; форми обліку видобутку по шахті: УПД-2, УПД-26, УПД-28, УПД -38, УПД-41;схема розстановки гірничо-шахтного обладнання по шахті та дільницям за період з 2017 по 2020 роки; наказ по обліку видобутку; бухгалтерські довідки по придбанню, капітальному ремонту секцій механізованого кріплення з 2016 по 2019 роки, з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Чернобай