Ухвала суду № 87999447, 28.02.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8179/19

1-кс/405/4569/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді,які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55,

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, встановлено, що ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» у ТОВ «Агроконтракт 2011» зерна являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Крім цього між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ «Агроконтракт 2011» повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А до місця вказаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Грейн Пауер» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Грейн Пауер» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Грейн Пауер» складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ «ДПЗКУ», шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ПАТ «ДПЗКУ» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ПАТ «ДПЗКУ» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ПАТ «ДПЗКУ» складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ «Адоніс» передав, а ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А.

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ФГ «Адоніс» складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ «УЗК», привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП «ЦСЕНСМ», привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення переліку юридичних та фізичних осіб на користь яких вчинено розтрату зерна чи грошових коштів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ за період з січня 2016 року теперішній час, Товариств «Агроконтракт 2011», код 37530422, «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, «Агрометал-трейд», код 37530438, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення з використанням вказаних Товариств.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, а також предметів та документів з наступною можливістю їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ГУ ДФС у Кіровоградській області на клопотання слідчого подав письмові заперечення, відповідно до яких просив задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до податкових декларацій лише за період з 24.01.2017 по лютий 2019 року, тобто за період коли безпосередньо здійснювалася господарська діяльність ТОВ «Агроконтракт 2011», «Долинський комбікормовий завод» та «Агрометал-трейд».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділуСУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно матеріалів клопотання вбачається, що дійсно господарська діяльність між ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» починається з 24.01.2017 згідно договору №86 та закінчуються в лютому 2019, оскільки службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав щодо надання тимчасового доступу до податкових декларацій саме за період з січня 2016 року по теперішній час. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів лише за період з січня 2017 року по лютий 2019 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацького Віталія Петровича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, тимчасовий доступ до податкових декларацій додатку 5 у Розділі І «Податкові зобов`язання», додатку 6 до податкових декларацій з ПДВ за період з 24 січня 2017 року по лютий 2019р., які подавались Товариствами «Агроконтракт 2011», код 37530422, «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, «Агрометал-трейд», код 37530438, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. В.Перспективна, 55, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 28.03.2020

В іншій частині клопотання – відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор