Ухвала суду № 87999413, 28.02.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/712/20

1-кс/405/342/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В. погоджене прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_1 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_1 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_1 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а також довіреної особи ОСОБА_3 на території України - ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_1 товариств: ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона» та ТОВ «Антей», з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , а також довіреної особи ОСОБА_3 на території України ОСОБА_7 , спрямованої на незаконне заволодіння майном, належним ОСОБА_1 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних товариств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості, ОСОБА_5 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 (в дійсності помер 09.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_9 власну фотографію, під виглядом померлого – ОСОБА_9 , використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_9 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» надав державному реєстратору Кіровоградської міської ради підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права товариств, належними ОСОБА_1 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

У подальшому, 18.07.2011 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 довірена особа ОСОБА_3 на території України, у змові з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради по вул. Велика Перспективна 41 в м. Кіровограді надав державному реєстратору ОСОБА_10 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в дійсності помер 09.07.2008 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника – ОСОБА_9 власну фотографію, підроблену довіреність від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_9 від ТОВ «Тайбрук Бізнес», та по ТОВ «Рікона»: Протокол ТОВ «Рікона» про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ «Рікона» від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011 між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011, видану директором ОСОБА_11 на ОСОБА_8 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_5 в цей же дань, надав по ТОВ «Магнат» наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія» (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна» (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_11 на ОСОБА_8 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Магнат» та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_10 , наступні підроблені документи від по ТОВ „Карата”: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Навіна” (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата” між ОСОБА_1 та ТОВ „Азарія” (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_11 на ОСОБА_8 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Карата», та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_10 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „НАВІНА”: Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „Навіна” між ОСОБА_1 і ТОВ „Азарія” (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „Навіна”; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_1 в статутному капіталі ТОВ „Навіна”, ТОВ «Азарія» про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_11 на ОСОБА_8 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_10 , наступні підроблені документи від імені ТОВ «ВІКОНТ»: Довіреність від 14.06.2011 керівника Ясінського С.П., наданої ОСОБА_8 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Азарія»; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_1 та ТОВ «Навіна»; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06.2011 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Віконт» та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 20.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_10 наступні підроблені документи від імені ТОВ «АЗАРІЯ»: Витяг з ЄДР від 20.07.2011 по ТОВ «Підприємства з іноземними інвестиціями «Дружба 7»; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_12 , наданої ОСОБА_8 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗАРІЯ» між ОСОБА_1 та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» про вхід до складу засновників ТОВ «АЗАРІЯ» та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_13 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів у державного реєстратора ОСОБА_10 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , незаконно заволоділи корпоративними правами на товариства, які належні ОСОБА_1 .

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_5 ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних товариств, яке належить ОСОБА_1 .

Встановлено, що в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.08.2015 № 12015100020007355 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час обшуку, ОСОБА_5 затримано працівниками Броварського ВП ГУНП в у Київській області та передано до Державної установи «Київський слідчий ізолятор». Ухвалою слідчого судді Ставищенського районного суду Київської області Слупського В.А., засудженого до 7 років позбавлення волі залишено в ДУ «Київський слідчий ізолятор» для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні від 26.08.2015 № 12015100020007355. У вказаному кримінальному провадженні містяться документи на яких зафіксовані зразки підпису та почерку ОСОБА_5 а також інші процесуальні документи (протоколи, клопотання та ін. у тому числі за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) заходів), які підтверджують наявність зв`язків ОСОБА_5 з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а також довіреної особи ОСОБА_3 на території України ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що шлюб між ОСОБА_14 та ОСОБА_5 зареєстрований 22 липня 2005 року відділом реєстрації актів цивільного стану Броварського міськрайонного управління юстиції у Київській області, актовий запис № 306.

В ході досудового розслідування встановлено, що для проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні оригіналів документів із вільними зразками підпису ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до: оригіналів документів, з підписом ОСОБА_5 , які він підписував під час реєстрації шлюбу актовий запис № 306 від 22.07.2005, які перебувають у володінні Відділу реєстрації актів цивільного стану Броварського міськрайонного управління юстиції, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 155.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприяють встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

Сторони в судове засідання не з`явились заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні відділу реєстрації актів цивільного стану Броварського міськрайонного управління юстиції та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк В.В. яке погоджено прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120181200000000139 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Вовку Віталію Віталійовичу та слідчим слідчої групи Балацькому Віталію Петровичу, Рудову Вадиму Володимировичу, Мігалатюку Владиславу Вікторовичу тимчасовий доступ до: оригіналів документів, з підписом ОСОБА_5 , які він підписував під час реєстрації шлюбу актовий запис № 306 від 22.07.2005 з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Відділу реєстрації актів цивільного стану Броварського міськрайонного управління юстиції, за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська, 155.

Строк дії ухвали до 28.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор