Ухвала суду № 87997221, 03.03.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/5314/20

Провадження № 1-кс/127/2507/20

У Х В А Л А

Іменем України

03 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий вособливо важливихсправах слідчоговідділу УСБУу Вінницькійобласті старшийлейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Hyindai Santa Fe із д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ уВінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000002 від 11.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів при здійснені державних закупівель.

Як установленоз матеріалівпровадження,у ходіоперативно-службовоїдіяльності ВКЗЕУСБУ уВінницькій області отримано інформацію про організацію схеми заволодіння бюджетними коштами через так звану «прокладкову» схему постачання продукції, внаслідок якої розпорядник бюджетних коштів за результатами проведення публічних закупівель придбаває продукцію не напряму у виробника, а через мережу посередників за завищеними цінами.

Крім того, на підставі здобутих на даний час доказів, встановлено, що вищевказані особи продовжують протиправну діяльність.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку автомобіля директора ТОВ «Мегаукрбуд» (код ЄДРПОУ 40458886) ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме мобільних терміналів, які використовуються ОСОБА_4 для спілкування із спільниками, флеш-носіїв інформації, на яких може зберігатись т.зв. «чорна бухгалтерія», грошових коштів, отриманих від неправомірної діяльності, банківських карток, які вказана особа використовує на даний час для одержання неправомірної вигоди, документів, нотаток, в яких можуть бути відомості, які мають значення для встановлення істини у справі. Вищевказана інформація не може бути одержана в інший спосіб шляхом витребування документів або проведенням інших слідчих дій.

Під часдосудового слідствавстановлено,що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,має увласності автомобільHyindaiSantaFeіз д.н.з. НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, є достатні підстави вважати, що у автомобілі Hyindai Santa Fe із д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_4 може зберігати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, а мобільні термінали, які використовуються ОСОБА_4 для спілкування із спільниками, флеш-носії інформації, на яких може зберігатись т.зв. «чорна бухгалтерія», грошові кошти, отримані від неправомірної діяльності, банківські картки, які вказана особа використовує на даний час для одержання неправомірної вигоди, документи, нотатки, в яких можуть бути відомості, які мають значення для встановлення істини у справі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів та речей, які мають істотне значення в даному кримінальному проваджені, слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити та додатково пояснив, що причетність ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення підтверджується також матеріалами негласних слідчо-розшукових дій.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБУ уВінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000002 від 11.01.20, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів при здійснені державних закупівель.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020020000000002 від 11.01.2020 слідує, що посадові особи одного із Департаментів органу місцевого самоврядування, за попередньою змовою з сліжбовими особами ряду суб`єктів господарювання здійснюють привласнення бюджетних коштів, призначених на утримання дорожнього покриття, шляхом створення тіньових схем по завищенню вартості сировини.

Згідно з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення начальника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 №53/8/57-121нт від 10.01.2020 останній просить розпочати досудове розслідування з приводу можливого задіяння посадових осіб Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради і службовими особами юридичних осіб приватного права: ТОВ "Мегаукрбуд", ТОВ "Вінпром торг", ТОВ "Будвінтекс", ПП "Фірма "Каре" у протиправному механізмі заволодіння бюджетними коштами шляхом поставки товару за завищеною майже утричі ціною, чим нанесено шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах (понад 5 млн. грн.), а в їх діях вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Із вказаного повідомлення також слідує, що Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради за результатами проведення публічних закупівель укладено з ТОВ "Мегаукрбуд", договір за №321 від 09.09.2019 на постачання 4625 тонн дорожньої солі на суму 9 971 500 грн. з ПДВ (2 156 грн./тонна з ПДВ) з терміном поставки - 30.11.2019.

Вказане також підтверджується долученим до матеріалів справи договором №321 від 09.09.2019, укладеним між Департаментом комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради в особі директора ОСОБА_6 (замовником) з однієї сторони та ТОВ "Мегаукрбуд" в особі директора ОСОБА_4 (постачальником) з іншої сторони.

Також із вищевказаного повідомлення слідує, що відповідно до платіжних доручень від 27.09.2019, 11.10.2019, 02.10.2019, 29.10.2019, 27.11.2019 кошти у повному обсязі перераховані на адресу постачальника. Однак незважаючи на вказане, фактично після закінчення терміну поставки товару (30.11.2019), додатковою угодою №573 від 28.12.2019 термін дії основного договору №321 від 09.09.2019 продовжено до 31.03.2020.

З матеріалів клопотання вбачається та досудовим розслідуванням установлено, що у ході аналізу реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ "Мегаукрбуд" закупило 1680,7 тонн солі не напряму у виробника, а у пов`язаних структур: ТОВ "Вінпром торг" та ТОВ "Будвінтекс" за ціною 1856грн./тонна без ПДВ (з ПДВ - 2227,2 грн./тонна). У свою чергу ТОВ "Вінпром торг" провело лише одну операцію з придбання 420 тонн солі (сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003) і за значно нижчою ціною - 617,25 грн./тонна без ПДВ (27.12.2019 реєстрацію ПН щодо вказаної операції зупинено). У ТОВ "Будвінтекс", яке поставило ТОВ "Мегаукрбуд" 1680,7 тонн солі, на приході взагалі відсутній такий асортимент товару. Крім того встановлено, що іншу частину солі (сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246:2003) вагою 2527,3 тонн, яка виступала предметом закупівлі, ТОВ "Мегаукрбуд" закупляло теж за значно дешевше у ПП "Фірма "Каре" за ціною 617,23 грн./тонна без ПДВ (740,69 грн./тонна з ПДВ).

За отриманим Упралінням СБУ у Вінницькій області даними, до зазначеної протиправної діяльності причетні такі особи:

- директор Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради ОСОБА_6 ;

- директор ТОВ "Мегаукрбуд" ОСОБА_4

- директор ТОВ "Вінпромторг" ОСОБА_7 ;

- директор ТОВ "Будвінтекс" ОСОБА_8 ;

- директор директор КП "Вінницьке шляхове управління" ОСОБА_9 ;

- директор ПП "Фірма "Каре" ОСОБА_10 .

Вищевказане підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення начальника Управління СБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 №53/8/57-121нт від 10.01.2020, повідомленням заступника начальника Управління СБУ у Вінницькій області полковника ОСОБА_11 №53/8/52-266нт від 16.01.2020, повідомленням заступника начальника Управління СБУ у Вінницькій області полковника ОСОБА_11 №53/8/52-1030нт від 18.02.2020.

З інтернет-роздруківки, долученої слідчим до матеріалів спави вбачається, що ОСОБА_4 є власником автомобіля Hyindai Santa Fe із д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску.

Як зазначено вище, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як уже зазначалося, в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що причетність ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення та її володіння автомобілем HyindaiSantaFeіз д.н.з. НОМЕР_1 ,2017року випуску підтверджується також матеріалами негласних слідчо-розшукових дій, які на даний час містять грифи таємності та не можуть бути наданні слідчому судді.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в автомобілі Hyindai Santa Fe із д.н.з. НОМЕР_1 , 2017 року випуску, який належить ОСОБА_4 , можуть зберігатися предмети і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_19 на проведення обшуку автомобіля Hyindai Santa Fe із д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: мобільних терміналів, які використовуються ОСОБА_4 для спілкування із спільниками, флеш-носіїв інформації, на яких може зберігатись так звана «чорна бухгалтерія», грошових коштів, отриманих від неправомірної діяльності, банківських карток, які вказана особа використовує на даний час для одержання неправомірної вигоди, документів, нотаток, в яких можуть бути відомості, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: